公告解读

[华康生物医学|公告解读]标题：联合公告寄发有关金利丰证券有限公司代表ANSELME LIMITED提出强制性无条件现金要约以收购华康生物医学控股有限公司之全部已发行股份及注销所有尚未行使之购股权(ANSELME LIMITED及其一致行动人士已拥有或已同意收购者除外)之综合文件

解读：华康生物医学控股有限公司（股份代号：8622）与Anselme Limited联合发布公告，宣布已根据收购守则于2025年11月20日向股东及购股权持有人寄发综合文件及接纳表格。本次要约为强制性无条件现金要约，旨在收购公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人士已拥有或同意收购者除外）并注销所有尚未行使的购股权。要约自2025年11月20日起可供接纳，截止时间为2025年12月11日下午四时正。要约结果将于2025年12月11日晚七时前公布，应付汇款最迟于2025年12月22日寄发。公告同时宣布，周训勇博士获委任为公司执行董事，自2025年11月20日起生效。周训勇为要约人Anselme Limited的唯一股东及董事，持有公司约51.84%权益，并与其一致行动。

[华康生物医学|公告解读]标题：董事名单及其角色及职能

解读：華康生物醫學控股有限公司（股份代號：8622）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事張玉靜女士（主席）、張春光先生、潘禮賢先生（合規主任）及周訓勇博士；非執行董事卜素博士、徐明博士；獨立非執行董事周國輝博士、王亞純女士、徐永得先生。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為周國輝博士（成員）、王亞純女士（成員）、徐永得先生（主席）；薪酬委員會成員為張春光先生（成員）、周國輝博士（成員）、王亞純女士（主席）；提名委員會成員為張玉靜女士（主席）、周國輝博士（成員）、王亞純女士（成員）、徐永得先生（成員）。本公告日期為二零二五年十一月二十日，地點為香港。

[中国旭阳集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国旭阳集团有限公司于2025年11月19日提交翌日披露报表，披露当日购回850,000股普通股，每股购回价介乎2.20港元至2.23港元，合计支付总额1,887,300港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。购回股份于香港联合交易所进行，每股成交量加权平均价格为2.22035港元。本次购回后，已发行股份总数为4,292,502,000股，库存股份数目增至161,684,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并依据2025年5月30日股东周年大会通过的购回授权进行，授权可购回最多432,231,600股股份，占当时已发行股份总数的10%。自授权通过以来，累计已购回44,814,000股，占当时已发行股份的1.03681%。购回后30日内（截至2025年12月18日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[华康生物医学|公告解读]标题：公司资料报表

解读：华康生物医学控股有限公司（证券代码：8622）是在开曼群岛注册、于香港联合交易所GEM上市的公司，上市日期为2018年12月13日，保荐人为兴业金融融资有限公司。公司主要从事在中国研发、生产及销售体外诊断试剂、辅助生育用品和设备。公司注册地址为开曼群岛，总部及主要营业地点位于香港上环干诺道西35–36号康诺维港大厦10楼B室，中国主要运营地点在深圳。股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited（开曼）及卓佳证券登记有限公司（香港）。核数师为富睿玛泽会计师事务所有限公司。已发行普通股为500,472,000股，每股面值0.01港元，每手买卖单位为8,000股。主要股东为Anselme Limited及周训勇博士，各持有51.84%股份。公司曾于2020年4月9日授出26,088,000份购股权，其中4,000,000份已被行使，2,504,000份被没收。董事包括张玉静、张春光等执行董事，卜素、徐明等非执行董事，以及周国辉、王亚纯、徐永得等独立非执行董事。

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。本次发行股票数量不超过46,000,000股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司，有助于强化公司在机器视觉领域的技术、产品、市场协同效应，提升国际化业务能力与核心竞争力。

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金用于收购JAI 100%股权，以强化全产业链协同整合能力，完善自主产品矩阵，提升国产替代水平和盈利能力，拓宽国际化业务渠道。本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行方案已获董事会及股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司，进一步增强公司在机器视觉领域的技术与市场协同效应。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

[凌云光|公告解读]标题：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2024年12月5日召开董事会及监事会会议，2025年2月10日召开临时股东大会，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案。2025年11月19日，公司召开董事会会议，审议通过调减募集资金总额并调整发行方案，以及《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等议案。预案及相关文件已于2025年11月19日披露。本次发行尚需经上交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。

[凌云光|公告解读]标题：关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复

解读：凌云光技术股份有限公司就向特定对象发行股票申请文件的审核问询函作出回复，详细说明了收购JA I 100%股权项目的评估定价、协同性、商誉形成及业绩实现情况。公司与JA I在技术、产品、市场等方面具有强协同性，本次收购符合主业及科技创新领域方向。收购完成后新增商誉6.34亿元，商誉减值测试显示无明显减值迹象。公司解释了融资规模合理性，并披露了最近一期实际效益与预期存在差异的原因。

[凌云光|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之补充法律意见（一）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过69,528.20万元，用于收购JAI A/S 100%股权。发行股票数量不超过46,000,000股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会注册。公司董事会已审议通过相关议案，股东大会已批准本次发行方案。

[凌云光|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

解读：凌云光技术股份有限公司拟向不超过35名特定对象发行不超过46,000,000股A股股票，募集资金用于收购JAI 100%股权。公司已召开董事会及股东大会审议通过相关议案，保荐机构中金公司认为公司符合发行条件，同意保荐。截至2025年6月30日，公司总股本为460,976,733股，归属于母公司股东的净资产为400,150.50万元。

[凌云光|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，并由中国国际金融股份有限公司担任保荐机构。本次发行已通过公司董事会及股东大会审议，尚需上交所审核及中国证监会注册。发行对象不超过35名，募集资金将用于收购JAI 100%股权。公司2022年至2025年6月营业收入呈波动趋势，净利润有所下滑。保荐机构认为本次发行符合科创板上市条件，同意推荐上市。

[凌云光|公告解读]标题：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。本次修订在股东大会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对预案相关内容进行更新和调整，主要包括：更新审议情况、募集资金投入金额、发行人注册资本、中国机器视觉预计市场规模数据、发行前后实际控制人持股比例、决策程序情况、利润分配情况、摊薄即期回报测算假设及影响、人员技术市场储备情况等。本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册后方可实施。

[凌云光|公告解读]标题：关于公司2024年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年10月31日收到上交所出具的关于公司2024年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按要求对回复内容进行了披露。本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

[凌云光|公告解读]标题：关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明

解读：凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票，募集资金用于收购JA I 100%股权，交易对价1.024亿欧元，交割已于2025年1月7日完成。收购形成商誉6.34亿元，评估采用市场法和收益法，以市场法结果为最终结论。公司说明了收购的合理性、协同效应及商誉减值风险，并披露了资金缺口测算及融资必要性。

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。JAI为全球机器视觉领域领先企业，主营业务为工业相机的设计、研发与销售。本次收购有助于公司在技术、产品、市场、供应链等方面的协同整合，提升主营业务竞争力和国际化水平。交易对价为1.03亿欧元，资金不足部分由公司自筹解决。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司。

[凌云光|公告解读]标题：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

解读：凌云光技术股份有限公司就2024年度向特定对象发行A股股票事项，披露了摊薄即期回报的影响及填补措施，并由公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对相关填补措施的履行作出承诺。本次发行预计募集资金总额不超过69,528.20万元，主要用于收购JAI 100%股权。公告基于不同净利润增长情景测算显示，发行后公司每股收益存在被摊薄的风险。公司同时阐述了本次融资的必要性，包括强化产业链协同、完善产品矩阵、提升国际化能力及优化资本结构。

[凌云光|公告解读]标题：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金不超过69,528.20万元，全部用于收购JAI公司100%股权。JAI专注于高性能工业相机的研发与生产，产品涵盖面阵、线阵及分光棱镜式相机，广泛应用于半导体、医疗、汽车等领域。本次收购旨在强化公司在机器视觉领域的全产业链布局，提升核心器件国产替代能力，拓展国际市场渠道，增强技术协同与产品竞争力。募集资金投向符合国家智能制造相关政策，属于科技创新领域。

[凌云光|公告解读]标题：关于调减公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过调减2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案。募集资金总额由78,500.00万元调减为69,528.20万元，全部用于收购JAI A/S 100%股权项目。募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。董事会同时审议通过延长本次发行股东会决议有效期12个月至2027年2月9日的议案，该事项尚需提交股东会审议。除上述调整外，发行方案其他内容不变。

[凌云光|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：凌云光技术股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日15:00在北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东会延长授权董事会办理本次发行股票相关事宜有效期的议案》，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。