公告解读

[润禾材料|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了公司及控股子公司对外担保的管理原则、担保对象条件、审批权限、决策程序、合同管理、日常监督及风险控制等内容。制度强调对外担保需遵循合法、审慎、安全原则，要求被担保人提供反担保，并对董事会和股东会的审议权限作出具体规定，涉及重大担保事项须经股东会批准并及时披露。

[天融信|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：天融信科技集团股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的基本原则、内容、形式及组织实施要求。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规范公司与投资者之间的沟通活动，确保信息披露公平，禁止泄露未公开重大信息。公司通过互动易平台、股东会、投资者说明会等多种渠道开展投资者关系管理，并建立档案保存机制，提升公司治理水平和透明度。

[天融信|公告解读]标题：社会责任制度

解读：天融信科技集团股份有限公司为落实科学发展观，构建和谐社会，推进可持续发展，制定了社会责任制度。该制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，明确了在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面的责任。公司应建立规范治理结构，保障股东权利，诚信对待利益相关方，遵守劳动法规，保护职工权益，确保产品安全，履行环保责任，参与社会公益活动，并定期评估和披露社会责任履行情况。

[润禾材料|公告解读]标题：重大信息内部报告制度(2025年11月)

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了适用范围、重大信息报告义务人，包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东等。重大信息涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、风险事项等。报告义务人应在知悉重大信息后第一时间向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。董事会办公室负责信息披露的组织与执行，对瞒报、漏报等行为将追责。

[润禾材料|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围及义务责任。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任，负责组织实施董事会决议及公司日常经营管理。总经理办公会议由总经理主持，研究决定公司经营管理和重大事项。细则还明确了总经理的忠实义务、禁止行为及奖惩机制，并规定本细则经董事会审议通过后生效。

[润禾材料|公告解读]标题：战略发展委员会议事规则（ 2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司为适应企业发展战略需要，设立董事会战略发展委员会，负责研究、制定公司长期发展战略，对公司重大投资、融资、资本运作等事项进行可行性研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。委员会形成的决议报董事会批准后实施，并对执行情况进行跟踪检查。

[润禾材料|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（ 2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，负责制定董事及高级管理人员的业绩考核体系、薪酬制度、股权激励计划等，并向董事会提出建议。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。委员在涉及利害关系时需回避。相关决议及会议记录由董事会办公室保存十年。

[润禾材料|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长或指定人员主持，采用现场与网络投票结合方式。议案表决分普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司应聘请律师对会议出具法律意见。

[润禾材料|公告解读]标题：控股股东和实际控制人行为规范（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司发布《控股股东和实际控制人行为规范》，明确控股股东和实际控制人的权利义务，要求其依法行使权利，履行诚信义务，维护公司独立性，防止资金占用、同业竞争和不当关联交易。规范涵盖资产、人员、财务、机构和业务独立性要求，信息披露义务，股份交易与控制权转让的合规要求，以及对关联方行为的约束。公司董事会负责组织实施，自股东会审议通过之日起生效。

[润禾材料|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及子公司外汇套期保值业务，防范汇率或利率风险。制度明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，强调业务应基于实际经营需求，禁止投机行为。公司需以自有资金开展业务，不得使用募集资金。业务审批需经董事会或股东会审议，涉及较高金额时需提交股东会审议。财务部负责具体操作，审计部负责监督，信息披露按相关规定执行。

[润禾材料|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司应真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并确保信息同时向所有投资者公开。信息披露内容包括定期报告和临时报告，定期报告涵盖年度报告、中期报告和季度报告，临时报告涉及重大事件、董事会决议、关联交易等。公司应将公告文稿报送深圳证券交易所并在指定媒体发布，信息披露文件采用中文文本为主。

[润禾材料|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司可使用闲置自有资金及闲置募集资金进行委托理财，坚持规范运作、防范风险原则。委托理财需经董事会或股东会审议，额度超过净资产10%且超一千万元需董事会批准，超50%且超五千万元需股东会批准。财务部负责理财计划拟定与实施，内部审计部门负责监督。公司需在定期报告中披露委托理财风险控制及损益情况，并对异常情形及时披露。

[润禾材料|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定《外部信息使用人管理制度》，旨在规范公司对外报送信息的管理，确保公平信息披露，防范内幕交易。制度明确适用于公司及子公司、董事、高管等相关人员，以及外部单位和个人。规定公司对外报送信息需经董事会秘书批准，要求外部单位履行保密义务，并对内幕信息知情人进行登记备案。对于无法律依据的报送要求，公司应予拒绝。制度还明确了责任追究机制，如发现信息泄露须及时报告并公告。

[润禾材料|公告解读]标题：提名委员会议事规则（ 2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了提名委员会议事规则，旨在规范董事及高级管理人员的选聘程序，完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，负责研究和制定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对人选进行审查并提出建议。委员会对董事会负责，会议决议需经全体委员过半数通过，相关建议董事会未采纳时需披露理由。

[润禾材料|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的工作对象、内容、组织职责及基本原则，要求公司通过多种渠道开展投资者关系活动，及时披露信息，保障股东权利，建立稳定的投资者基础。公司设立董事会秘书负责统筹相关工作，并强调在活动中需遵守合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。

[润禾材料|公告解读]标题：突发事件处理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定《突发事件处理制度》，旨在提高公司应对突发事件的能力，减少事件对公司经营、声誉及股价的负面影响。制度明确了突发事件的定义、分类，包括治理类、经营类、政策环境类和信息类四大类。公司设立由董事长牵头的应急小组，负责统一指挥、协调处置工作。制度规定了预防预警机制、应急响应措施、信息报送要求及事后评估整改等内容，并强调信息披露的及时性和合规性。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[润禾材料|公告解读]标题：审计委员会议事规则（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了审计委员会议事规则，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、会议召开与通知、议事与表决程序、会议决议和记录、回避制度、内部审计、信息披露及附则等内容。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督评估内外部审计和内部控制工作，并向董事会报告。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。议事规则还规定了会议的召集、表决、决议执行及信息披露要求。

[润禾材料|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防止内幕交易，确保信息披露公平。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的登记、备案、保密管理及责任追究机制。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及相关单位和个人。

[润禾材料|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年11月)

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露质量与合规性，明确对年报信息披露中出现重大差错的责任认定与追究方式。适用对象包括公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及相关部门负责人等。重大差错包括年度财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、经济处罚、调离岗位、解除劳动合同等，涉嫌犯罪的将依法追究刑事责任。制度同时规定了从重、从轻处理的情形及责任追究流程。

[润禾材料|公告解读]标题：募集资金使用管理办法（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定募集资金使用管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保资金安全。募集资金原则上用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序并披露。募集资金用途变更、超募资金使用等事项须经董事会或股东大会审议并公告。公司每半年度需披露募集资金存放与使用情况专项报告。