公告解读

[润禾材料|公告解读]标题：媒体采访和投资者调研接待管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了媒体采访和投资者调研接待管理制度，明确了特定对象来访接待的基本原则、部门职责、接待流程及沟通内容。制度强调保密、公开、公平、公正原则，要求接待活动需提前预约，签署公平信息披露承诺书，并做好会议记录和资料存档。公司不得披露未公开重大信息，防止选择性信息披露，确保所有投资者平等获取信息。

[润禾材料|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部的职责、权限和工作程序。审计部对董事会负责，定期检查公司内部控制、财务信息及重大事项实施情况，并向审计委员会报告。制度规定了审计部在募集资金使用、关联交易、对外投资等方面的检查职责，要求至少每季度报告一次工作情况，保障内部审计的独立性和有效性。

[润禾材料|公告解读]标题：控股子公司管理制度(2025年11月)

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司为加强子公司管理，制定控股子公司管理制度，明确子公司设立、治理结构、财务与投资决策、重大信息报告、内部审计、人事考核及收益分配等方面的管控要求。公司通过委派董事、监事、高管等方式行使股东权利，子公司须遵守公司统一的财务管理政策，定期报告经营和财务情况，重大事项需履行审批程序并及时披露。制度还规定了对参股子公司的管理方式及利润分配控制等内容。

[润禾材料|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人、关联关系及关联交易的定义。规定了关联交易的决策程序，包括董事会和股东会的审议标准、关联董事和股东的回避表决机制。对于达到一定金额的关联交易需经独立董事同意并履行信息披露义务。同时明确了关联交易定价原则，要求遵循市场公允价格，并对日常关联交易的披露和审议程序作出具体规定。

[润禾材料|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，保障股东权利。该细则适用于两名及以上董事的选举或变更，明确累积投票制的定义及操作方式，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。选举独立董事与非独立董事分别进行投票。候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，需提交个人资料并作出承诺。当选董事按得票数排序，得票超过出席股东所持表决权半数方可当选。若当选人数不足，视情况启动后续选举程序。

[润禾材料|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币17,986.7353万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审议权限等内容。其中，公司利润分配政策强调重视投资者回报，优先采用现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%。章程还明确了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。

[润禾材料|公告解读]标题：对外信息报送和使用管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，明确了公司在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外报送信息的管理规范。制度适用范围包括公司及下属部门、子公司及相关人员，强调信息报送需遵循审批流程，涉及内幕信息的须进行登记并签署保密协议。董事会秘书负责监督信息报送合规性，相关部门需确保信息真实、准确、完整，并向接收方发送保密告知函及回执单。外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖证券，若泄密须立即通知公司。违反规定者将被追责。

[润禾材料|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范网络投票行为，保障股东表决权，确保投票安全、便捷。制度明确了通过深交所交易系统和互联网投票系统的操作流程、投票时间、表决方式及重复投票处理原则。公司需在股东会通知中披露网络投票相关信息，并按时提交投票数据。股东通过网络投票系统行使表决权，同一股份多次投票以首次结果为准。涉及中小投资者利益的重大事项需单独统计投票结果。

[润禾材料|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的审批权限、流程及管理要求。制度规定了董事会和股东会审议对外投资的标准，涉及资产总额、营业收入、净利润、净资产等多个财务指标。公司进行对外投资需符合国家法规和产业政策，有利于主营业务发展。子公司对外投资须经公司批准，投资活动应实行预算管理和会计核算，定期进行审计与信息披露。

[润禾材料|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确资助对象范围，禁止为董事、高管、控股股东等关联人提供资助，特殊情况需经董事会及股东大会审议。对外资助需经财务部门审核、董事会审议，并及时披露。资助期限届满后继续资助视同新事项重新审批。制度还规定了信息披露内容、风险防范措施及内部监督职责。

[润禾材料|公告解读]标题：证券投资管理制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定证券投资管理制度，规范公司及子公司的证券投资行为。制度明确了证券投资范围，包括新股申购、股票、债券、基金等投资行为，并规定了审批权限：投资额达最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元需董事会审议；达50%以上且超五千万元还需提交股东大会审议。制度强调使用自有资金，禁止使用募集资金，要求设立专用证券账户，加强信息披露和风险控制，由财务部、证券部、审计部等分工负责资金、信息披露及监督工作。

[天融信|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日经第七届董事会第二十八次会议审议修订《内部审计管理制度》。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保障投资者权益。制度明确公司在董事会下设审计委员会，内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告工作，保持独立性，不得隶属于财务部门。内部审计部门需定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况及大额资金往来，至少每季度向董事会或审计委员会报告一次。公司应建立内部控制自查制度，配合外部审计，并按规定披露内部控制评价报告和审计报告。

[津膜科技|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了专门会议的召开条件、通知要求、参会人员、议事规则及表决程序。专门会议由独立董事参加，半数以上独立董事可提议召开，会议需提前通知并提供资料。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须真实准确完整，并由相关人员签字确认，保存期限不少于十年。

[津膜科技|公告解读]标题：融资管理办法（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布《融资管理办法》（2025年11月修订），明确公司融资管理原则、审批流程及实施要求。办法适用于公司及控股子公司的权益性融资与债务性融资，强调融资需符合战略规划，遵循合法合规、风险可控、资本结构合理等原则。投融资部为融资业务主管部门，年度股东会可授权董事会决定小额定向发行股票事项，董事会可授权总经理审批限额内债务性融资。涉及担保的融资按公司相关规定执行，关联交易须履行相应审批程序。

[天融信|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：天融信科技集团股份有限公司制定了对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序及信息披露要求，强调对被资助对象的偿债能力评估，并要求签署书面协议。公司不得为关联方提供财务资助，特殊情况需经非关联董事审议通过并提交股东会审议。涉及重大金额或高资产负债率对象的资助需经董事会和股东会批准，并及时披露。

[天融信|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：天融信科技集团股份有限公司修订《募集资金管理制度》，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专户，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金可进行现金管理或临时补充流动资金，须经董事会审议并披露。超募资金、节余资金使用及募投项目变更均需履行相应审议程序。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所出具年度鉴证报告。

[天融信|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：天融信科技集团股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会实施细则》修订案，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，召集人由董事长兼任。委员会可设总经理办公室和投资管理部为日常办事机构，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[天融信|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日经第七届董事会第二十八次会议审议修订《董事会提名委员会实施细则》。该细则明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，对公司董事及高级管理人员的架构、人数、组成提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任并经董事会批准。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及保密义务等内容。

[天融信|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：天融信科技集团股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，会计专业人士担任召集人。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，审议财务报告、聘任会计师事务所、财务负责人等事项，并建立举报机制，督导内部审计工作。细则还规定了会议召开、表决程序及会计师事务所选聘流程等内容。

[天融信|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日经第七届董事会第二十八次会议审议修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。该细则明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准，制定或变更股权激励计划等相关事项，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设召集人一名，由独立董事担任并经董事会批准。公司人力资源部、财务部组成工作组，承担日常事务。