公告解读

[精熙国际|公告解读]标题：审核委员会职权范围

解读：创新实业集团有限公司（股份代号：02788）发布了审核委员会职权范围公告。审核委员会由不少于三名非执行董事组成，其中多数须为独立非执行董事，并至少有一名具备会计或相关财务管理专长的独立非执行董事。委员会成员由董事会委任，主席须为独立非执行董事。委员会每年至少召开两次会议，可应董事会、委员或外聘核数师要求召开额外会议。委员会负责就外聘核数师的委任、薪酬、独立性及审计程序有效性提出建议，监督财务报表、年报、半年报及季度报告的完整性，审查会计政策变更、重大判断事项及合规情况。同时，委员会需检讨公司财务监控、风险管理及内部控制体系，协调内外部核数师工作，审阅核数师致管理层函件并跟进处理。委员会还负责评估持续关连交易的合规性，并担任公司与外聘核数师之间的主要沟通桥梁。主席须出席股东周年大会，回应有关委员会职责的提问。

[精熙国际|公告解读]标题：组织章程大纲及组织章程细则

解读：Chuangxin Industries Holdings Limited（创新实业集团有限公司）通过特别决议案有条件采纳经修订和重列的组织章程大纲及细则，并将于公司股份在香港联合交易所上市当日生效。公司章程大纲规定公司名称、注册办事处位于开曼群岛，设立宗旨无限制，股东责任以其所持股份未缴款额为限。公司股本为50,000.00美元，分为10,000,000,000股，每股面值0.000005美元。公司有权依据开曼群岛以外司法辖区法律以存续方式注册并撤销在开曼群岛的注册。组织章程细则涵盖股本变更、股东权利、董事会职权、股东大会程序、股息政策、股份转让与没收、董事任命与罢免、审计、通知方式等内容，明确董事会拥有广泛管理权，排除开曼公司法附表一表A的适用。

[昊天国际建投|公告解读]标题：主要交易 - 出售目标公司85%已发行股本 补充公告

解读：昊天国际建设投资集团有限公司（股份代号：1341）就出售目标公司85%已发行股本的主要交易发布补充公告。公告指出，通函附录二中披露的代价票据估值报告由宏展国际评估有限公司行政总裁关雅颂女士（特许金融分析师）签署。关女士持有金融（投资管理）硕士学位，具备超过15年专业估值经验，为香港、中国及全球的上市及私人公司提供估值及顾问服务，涵盖会计、融资、投资、并购、首次公开募股及分拆上市等领域。其同时为特许金融分析师协会ESG投资资格证书持有人，并担任多个专业机构会员。除上述补充资料外，原通函内容保持不变。董事会成员包括三名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事。

[东芯股份|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：东芯半导体股份有限公司于2025年11月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于回购股份集中竞价减持股份计划的议案》。董事会同意公司通过集中竞价交易方式，累计减持不超过3,000,000股已回购股份，占公司总股本的0.6783%。减持所得资金将用于补充公司日常经营所需流动资金，差额部分计入或冲减资本公积。若公司股本因送红股、资本公积金转增等发生变动，将相应调整减持股份数量。会议召集程序合法有效，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司投融资管理制度（2025年11月修订）

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司发布投融资管理制度，明确投资范围包括固定资产、无形资产、产业投资与股权投资，融资方式包括银行贷款、股权融资、债券融资等。制度规定投资决策需经立项、调研、决策三个阶段，重大项目须履行党委会前置程序。年度投资计划和融资计划需报市国资委备案。子公司投融资参照本制度执行。公司设立证券投资部、财务部等为日常管理部门，强化投资全过程风险管理，并建立项目档案管理和责任追究机制。

[东芯股份|公告解读]标题：关于回购股份集中竞价减持股份暨董监高减持股份计划公告

解读：东芯半导体股份有限公司计划通过集中竞价交易方式减持已回购股份，拟减持不超过3,000,000股，占公司总股本的0.6783%，减持期间为2025年12月15日至2026年3月14日。同时，公司董事、总经理谢莺霞拟减持不超过140,600股，占公司总股本的0.0318%，原因为自身资金需求。本次减持所得资金将用于补充公司日常经营所需流动资金。相关减持行为符合监管规定，不会对公司经营、财务及控制权产生重大影响。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司于2025年11月19日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于撤销监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于修订的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。会议决定增补林惠娟为非独立董事候选人，聘任何炜为董事会秘书，并将于2025年12月9日召开临时股东大会审议相关议案。

[亿都(国际控股)|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月中期业绩

解读：億都（國際控股）有限公司發布截至二零二五年九月三十日止六個月中期業績。期間收入為554,336千港元，同比增加5.1%；期內溢利為1,211,274千港元，大幅增長主要由於按公允值計入損益之財務資產公允值變動收益達1,342,157千港元。顯示器及其他服務為唯一呈報分部，CTPs收入貢獻升至32.9%。聯營公司蘇州清越於報告期後被中國證監會立案調查，涉及定期財務報告涉嫌虛假記載，董事會已決議啟動程序降低對其參與程度。核數師因該事件影響無法評估財務報表潛在調整，故出具保留結論。董事會決定不派發中期股息。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司将召开2025年第一次临时股东大会，会议时间为2025年12月9日09时00分，现场会议地点为漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。审议事项包括《关于撤销监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于修订的议案》，其中前3项为特别决议议案。股权登记日为2025年12月1日。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于撤销监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于增补非独立董事的议案》及《关于修订的议案》。主要内容包括撤销监事会，由审计委员会行使其职权；修订公司章程及相关议事规则；增补林惠娟为非独立董事候选人；修订投融资管理制度。

[爱帝宫|公告解读]标题：(1)复牌进展之季度更新;(2)诉讼最新情况;(3)召开股东特别大会之要求通知;及(4)继续暂停买卖

解读：本公司股份自2025年2月21日起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知。集团业务持续经营，但2024年度业绩及年报的公布日期仍需与核数师进一步确认，因获取深圳爱帝宫财务资料存在困难。公司正推进复牌工作，包括检讨董事会组成以符合上市规则，并就复牌指引事项制定可行性方案。2025年11月15日及18日，公司接获东联支行提起的两项仲裁通知，涉及广东万佳未偿还贷款本金约人民币1140万元及相关利息约1250万元，以及要求拍卖广东万佳持有的深圳爱帝宫94.95%股权。公司正就此寻求法律意见。2025年11月13日，一组合计持有公司约10.05%股份的股东发出书面要求，请求召开股东特别大会，提议罢免黄文华、林江、李润平等多名现任董事，委任朱昱霏等新董事，并要求委聘独立机构就配售事项、法定代表人变更及涉嫌伪造文件等事宜进行调查。董事会正就该要求的合法性和程序合规性寻求法律意见，并将适时发布进一步公告。

[圣唐控股|公告解读]标题：于二零二五年十一月二十日举行之股东特别大会投票结果

解读：聖唐控股有限公司（股份代號：8305）於2025年11月20日舉行股東特別大會，會議上就批准、追認及確認資本化協議及其項下擬進行交易的普通決議案進行投票表決。該決議案獲得正式通過。贊成票為34,552,000股，佔出席並參與投票的獨立股東所持股份的100%，無反對票。截至大會當日，公司已發行股份總數為1,512,000,000股，其中向先生及其聯繫人持有約2.35%股份，根據《創業板上市規則》，就此決議案放棄投票。符合投票資格的獨立股東股份共計1,476,500,000股，約佔公司已發行股本總數的97.65%。監票工作由卓佳證券登記有限公司負責。董事會成員包括向從心先生、李潞昀女士等均以親身或電子方式出席會議。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司关于PZH2108片Ⅱa期临床试验完成首例受试者入组的公告

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司公告其化学药品1类创新药PZH2108片完成Ⅱa期临床试验首例受试者入组。该药物拟用于治疗癌性疼痛，已获国家药监局批准开展临床试验，I期临床研究显示安全性及耐受性良好。本次临床试验为多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究，主要评价安全性、耐受性及初步有效性。截至目前，项目累计研发投入约6,100万元。该进展对公司本年度财务状况和经营业绩无重大影响，后续存在政策、技术、市场等不确定性风险。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，对《公司章程》及其附件进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”表述统一为“股东会”；取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使；设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生；取消董事会预算委员会；并对部分条款序号进行相应调整。本次修订已经第七届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

[阳光纸业|公告解读]标题：延迟寄发通函及股东特别大会暂停办理股份过户登记手续

解读：中国阳光纸业控股有限公司（股份代号：2002）宣布，原定于2025年11月20日或之前寄发的通函将延迟至2025年11月28日或之前寄发。通函内容包括补充协议详情、独立董事委员会致独立股东的推荐建议函件、独立财务顾问的意见函件以及股东特别大会通告。延迟原因是需额外时间落实通函中若干资料。 此外，公司将于2025年12月10日（星期三）上午十时正在中国山东省潍坊市昌乐经济开发区公司办公大楼举行股东特别大会。为确定有权出席及投票的股东资格，公司将自2025年12月5日至12月10日暂停办理股份过户登记手续。记录日期为2025年12月10日。股东须确保所有股份过户文件连同相关股票于2025年12月4日下午四时三十分前交回香港中央证券登记有限公司。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司关于董事会秘书变更的公告

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会于近日收到董事会秘书施艺雄先生提交的书面辞职报告，因工作分工调整原因辞去董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。施艺雄先生辞职后继续担任公司副总经理职务。公司第七届董事会第三十六次会议审议通过聘任何炜先生为新任董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。施艺雄先生已完成工作交接，其离任不会对公司经营和董事会正常运作产生不利影响。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决程序、决议形成及公告执行等内容。股东会是公司的最高权力机构，负责审议公司重大事项，如选举董事、利润分配、增减注册资本、修改公司章程等。公司应依法召开股东会，保障股东权利，特别是中小股东权益。股东会分为年度会议和临时会议，会议应以现场结合网络投票方式召开，确保股东参与便利。董事会、独立董事、符合条件的股东可提议召开临时股东会。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事和表决规则、决议与记录要求等内容。董事会由9-11名董事组成，包括独立董事和职工代表董事，设董事长一人。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，关联交易等事项需关联董事回避表决。董事会会议记录及档案保存期限不少于十年。

[南山铝业国际|公告解读]标题：内幕消息 - 主要股东PRESS METAL截至2025年9月30日止九个月之未经审核报告

解读：南山鋁業國際控股有限公司（股份代號：2610）根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部，發布內幕消息公告。公司主要股東Press Metal Aluminium Holdings Berhad（股份代號：8869）持有本公司約21.71%股權。Press Metal於2025年11月20日刊發截至2025年9月30日止九個月的未經審核報告，其中包含本集團作為其聯營公司的財務表現數據。相關財務數據以馬來西亞令吉為單位，並按馬來西亞會計準則編製，與香港財務報告準則存在差異，因此與本集團財務業績無直接可比性。報告顯示，截至2025年9月30日止三個月及九個月，Press Metal的分佔聯營公司溢利分別為89,371千令吉和352,619千令吉；同期2024年相應數據為168,981千令吉和368,289千令吉。本集團貢獻該溢利的大部分，據公開資料顯示，截至2024年12月31日止年度，貢獻比例超過90%。上述財務資料未經本公司核數師審核或審閱，股東及投資者應審慎行事。

[片仔癀|公告解读]标题：漳州片仔癀药业股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：漳州片仔癀药业股份有限公司章程（2025年11月修订稿）明确了公司治理结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立清算程序及章程修改等内容。公司注册资本为603,317,210元，经营范围涵盖药品生产、食品生产、进出口业务等。章程规定了股东会、董事会的职权与议事规则，强调党组织在公司治理中的领导作用，并对股份回购、关联交易、对外担保等重大事项作出具体规定。