公告解读

[天融信|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：天融信科技集团股份有限公司发布董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成及支付方式。董事薪酬为津贴形式，由股东会审议并披露；高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励和保险福利，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，年度考核于次年5月底前完成。薪酬均为税前金额，按月或年度发放。

[天融信|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：天融信科技集团股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确了关联交易的定义、关联人范围、定价原则及审议程序。规定了关联董事和股东在审议关联交易时的回避制度，并对关联交易的审批权限、披露标准进行了细化，特别是针对与关联自然人或法人发生的交易金额达到一定标准的，需履行董事会或股东大会审议程序。办法强调关联交易应遵循公平、公允、公开原则，防止利益输送，保障股东权益。

[天融信|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：天融信科技集团股份有限公司修订《董事会议事规则》，对董事会的议事方式、决策程序、会议召集与通知、提案与表决、决议执行及会议记录等内容进行了明确规定。规则强调董事会应规范运作，提高科学决策水平，明确董事会职权范围，不得越权决策。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。规则还规定了董事的出席、委托、回避表决、决议公告及档案保存等要求。

[天融信|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：天融信科技集团股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规则规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股1%以上股东可提出提案。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和2/3以上表决权通过。特别决议事项包括修改公司章程、增减注册资本、公司合并分立等。

[天融信|公告解读]标题：董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：天融信科技集团股份有限公司制定了董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让限制、申报义务及违规处理等内容。制度依据公司法、证券法等相关法律法规制定，规定了董事、高级管理人员在任职期间、离职后及特定情况下股份不得转让的情形，同时明确了每年可转让股份的比例、窗口期禁止交易、信息申报及信息披露要求，并对违反规定的行为设定了内部处分及法律责任。

[津膜科技|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且须保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。独立董事可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、公开征集股东权利等。公司应建立独立董事专门会议制度和董事会专门委员会，保障独立董事履职所需的信息权和工作条件。

[津膜科技|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等职责。委员会由5名董事组成，其中独立董事过半数，至少1名为会计专业人士。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、内部控制评价等事项进行审议，并向董事会提交意见。

[津膜科技|公告解读]标题：对外投资制度（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布《对外投资制度》（2025年11月修订），明确公司对外投资的定义、分类、审批权限及管理流程。对外投资分为短期投资和长期投资，审批权限根据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标划分，分别由总经理办公会、董事会或股东会审议。制度规定了投资决策机构职责、投资项目的立项、实施、监督与评价机制，以及投资转让、收回、人事管理、财务审计和信息披露要求。

[津膜科技|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等事项进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，其中1名为董事长，主任由董事长担任。委员会会议可由主任或两名以上委员提议召开，会议需半数以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，公司相关部门应予以配合。

[津膜科技|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司设立董事会提名委员会，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任由独立董事担任。委员会主要职责包括研究人选标准、遴选合格候选人、审核董事及高管人选并提出建议。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。委员会会议须半数以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。公司证券部负责日常事务支持。

[津膜科技|公告解读]标题：投资者关系管理办法（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了投资者关系管理办法，旨在加强公司与投资者之间的沟通，促进公司规范运作，提升公司价值。办法明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。规定了投资者关系管理的服务对象、工作内容及方式，涵盖信息披露、会议筹备、投资者接待、网络平台建设等方面。公司设立专门咨询电话，定期举行投资者交流活动，并对自愿性信息披露提出规范要求。投资者关系管理人员需具备专业知识和良好沟通能力。

[津膜科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的职权、会议制度、召集与召开程序、议事和表决程序、决议及记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权，并对交易、担保、关联交易等事项设定审批标准。会议分为定期和临时会议，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项须出席董事三分之二以上同意。

[津膜科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查薪酬政策与方案。委员会由5名董事组成，其中独立董事过半数，主任由独立董事担任。委员会向董事会提出薪酬、股权激励等相关建议，董事会未采纳需披露理由。委员会会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。

[津膜科技|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月修订），明确了公司对外担保的管理原则、审批程序、风险控制及责任追究等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议，特别强调为股东、实际控制人及其关联方提供担保需提交股东会审议且相关股东应回避表决。公司为控股子公司提供担保可豁免部分审议程序，但须符合特定条件。制度还要求建立反担保机制，加强担保后续管理和信息披露，严禁违规担保行为，并明确违规责任追究机制。

[津膜科技|公告解读]标题：公司章程（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司章程（2025年11月修订）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币302,065,356元，法定代表人由总经理担任。公司设立董事会、监事会及审计委员会，董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3。公司设董事会秘书，负责信息披露及股东会、董事会会议筹备。股东会是公司权力机构，审议决定重大事项。公司建立内部审计制度，利润分配遵循现金分红为主的原则，优先采用现金分红方式。公司可进行股份回购，用于员工持股计划等情形。

[津膜科技|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布《关联交易管理办法》（2025年11月修订），规范公司关联交易行为，保护投资者权益。办法明确了关联法人、关联自然人的定义，关联交易的范围包括购买原材料、销售产品、提供劳务、共同投资等。规定了关联交易的决策程序，根据交易金额和比例，分别由总经理、董事会或股东会审议，并要求独立董事事前认可。明确关联董事、关联股东在审议时应回避表决。同时规定了关联交易的信息披露要求，包括披露标准、披露内容及所需提交的文件。

[津膜科技|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布《募集资金管理办法》（2025年11月修订），规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金应存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，定期报告募集资金使用情况，并接受内部审计和外部核查。变更募集资金用途需履行董事会、股东大会审议程序并公告。

[津膜科技|公告解读]标题：现金分红管理制度（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司制定了现金分红管理制度，明确公司实行稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。公司在当年盈利且累计可分配利润为正、现金流充裕的情况下，应实施现金分红。如无重大投资计划或重大现金支出，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%。董事会应在定期报告中披露利润分配方案及未分配利润使用计划，独立董事需对分红预案发表意见。公司每三年制定一次股东回报规划，并经股东会表决通过。

[津膜科技|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月修订）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布修订后的内部审计制度，明确内部审计的范围、机构设置及职责。公司设立审计委员会和内审部，内审部独立运作并对审计委员会负责，定期提交审计计划和报告。制度规定了对财务信息、内部控制、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的审计要求，并强调内部控制缺陷的报告与整改。审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告，公司应披露该报告及会计师事务所的内部控制审计报告。

[津膜科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司发布的《股东会议事规则》（2025年11月修订）明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式及表决机制等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、利润分配、注册资本变更、重大资产交易、关联交易及担保事项等决策权。规则详细规定了年度股东会和临时股东会的召开条件、召集主体及程序，明确董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东的召集权利。会议提案需属职权范围并符合法律法规。股东会采用现场与网络相结合方式召开，表决实行记名投票，部分事项需特别决议通过。公司须聘请律师对会议合法性出具法律意见。