公告解读

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司募集资金管理办法（2025年11月修订）

解读：保利发展控股集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范通过公开发行或向特定对象发行证券所募集的资金使用与管理。募集资金应存放于专项账户，专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司董事会负责制定资金使用计划，定期披露募集资金使用情况。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金及节余资金使用需履行相应决策程序。变更募投项目须经董事会和股东大会审议并披露。保荐机构需定期开展核查。

[华尔泰|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：安徽华尔泰化工股份有限公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举吴澳洲先生为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满。吴澳洲先生符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，未受过监管部门处罚，不存在不得提名为董事的情形。本次选举后，董事会共9名成员，职工代表董事及兼任高管的董事未超过董事总数的二分之一。

[华尔泰|公告解读]标题：关于选举公司副董事长、董事会审计委员会委员的公告

解读：安徽华尔泰化工股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第八次会议，审议通过选举吴澳洲先生为公司第六届董事会副董事长及第六届董事会审计委员会委员的议案。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。审计委员会由乔治武先生、娄耀辉先生、吴澳洲先生组成，乔治武先生为召集人。

[康芝药业|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：康芝药业第六届董事会任期届满，公司于2025年11月21日召开董事会会议，提名洪江游、洪丽萍、李幽泉、洪志慧为第七届董事会非独立董事候选人，吴清和、郑欢雪、唐林艳、方灿辉为独立董事候选人。上述候选人需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（方灿辉）

解读：方灿辉作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人股东，且与公司无重大业务往来。其担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管机构的相关规定，最近三十六个月内未受过处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（唐林艳）

解读：唐林艳作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。她确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联，且担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定。她承诺将勤勉履职，保持独立性，并已在三家以内上市公司担任独立董事，连续任职未超过六年。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司投资者关系管理制度（2025年11月修订）

解读：保利发展控股集团股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了投资者关系管理的目的、原则、对象、职责、内容与方式。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，涵盖信息披露、股东权利行使、诉求处理等内容，并规定通过公告、股东会、证券热线、邮箱、网站等多种渠道开展投资者沟通。董事会办公室为职能部门，董事会秘书负责组织实施。

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郑欢雪）

解读：郑欢雪作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。同时，她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（唐林艳）

解读：康芝药业股份有限公司董事会提名唐林艳为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认其不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。被提名人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得相应证明。

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（方灿辉）

解读：康芝药业股份有限公司董事会提名方灿辉为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（吴清和）

解读：康芝药业股份有限公司董事会提名吴清和为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司任职未超过六年。

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郑欢雪）

解读：康芝药业股份有限公司董事会提名郑欢雪为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联企业任职，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[康芝药业|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

解读：康芝药业拟修订《公司章程》，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将‘股东大会’表述统一修改为‘股东会’。同时修订、制定和废止部分公司治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定《股东会网络投票实施细则》等，废止《监事会议事规则》等。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

[创维数字|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：创维数字股份有限公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举姚孛孛先生为公司第十二届董事会职工代表董事，任期至第十二届董事会届满。姚孛勃先生现任深圳创维数字技术有限公司研发中心总经理，持有公司1,000股股票，符合董事任职资格和条件，与主要股东及其他高管无关联关系，未受过监管部门处罚或被立案调查，不存在不得担任董事的情形。

[保利发展|公告解读]标题：保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分制度的公告

解读：保利发展拟取消监事会，相关职权由审计委员会承接。公司修订《公司章程》，调整公司治理结构，包括股东会、董事会、独立董事、审计委员会等职权与议事规则，并修订及制定22项内部制度。上述事项尚需提交股东大会审议。

[盈方微|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：盈方微电子股份有限公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举尹昊先生为公司第十三届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第十三届董事会任期届满。尹昊先生现任上海盈方微电子有限公司SOC总监，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，具备任职资格。本次选举后，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[盈方微|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：盈方微电子股份有限公司于2025年11月21日完成董事会换届选举，选举史浩樑为董事长，张韵、尹昊、罗斌、韩军为董事会成员。同日召开第十三届董事会第一次会议，选举产生各专门委员会成员，并聘任张韵为总经理，费翔为副总经理，王芳为董事会秘书，蒋敏为财务总监，代博为证券事务代表。上述人员任期均与第十三届董事会一致，相关任职资格符合规定。

[威海广泰|公告解读]标题：关于实际控制人减持股份预披露公告

解读：威海广泰实际控制人李光太先生持有公司股份67,344,773股，占总股本12.66%。其计划于2025年12月15日至2026年3月14日期间，通过大宗交易方式减持不超过10,413,844股，即不超过扣除回购股份数后公司总股本的2%。减持原因为个人资产规划，股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份及权益分派转增股份。本次减持不存在违反相关法律法规的情形，不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营。

[嘉应制药|公告解读]标题：关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告

解读：广东嘉应制药股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，于2025年11月21日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》。经查，公司子公司湖南嘉应在2024年10月至2025年1月期间，以月初转出、月末转回方式向关联方药聚能提供资金拆借，累计金额21,999万元，占公司最近一期经审计净资产的28.83%，未履行关联交易审议程序及信息披露义务。公司及相关责任人未勤勉尽责，违反了《证券法》相关规定。监管部门决定对公司给予警告并罚款150万元，对董事长李能、总经理游永平、时任财务总监史俊平分别处以警告及160万元、100万元、80万元罚款。

[嘉应制药|公告解读]标题：关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告

解读：广东嘉应制药股份有限公司及公司董事长李能、总经理游永平、财务总监史俊平、董事会秘书肖巧霞于2025年11月21日收到广东证监局出具的警示函。公司因未按规定披露向非关联企业提供的6500万元财务资助，以及未披露与关联方共合医药发生的约875.58万元关联交易，违反了信息披露相关规定。相关人员未履行勤勉尽责义务，对违规行为负有主要责任。广东证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的监管措施，并要求自查整改。