公告解读

[康芝药业|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吴清和）

解读：吴清和作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。声明人确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三十六个月内未受过处罚或公开谴责。其担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。声明人承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

[昊帆生物|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核程序，做好登记与档案管理。

[百诚医药|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，保护中小股东权益。该细则明确了累积投票制的定义及适用范围，规定在选举董事时，股东所持每股股份拥有与应选董事人数相等的表决权，可集中或分散投票。董事候选人由董事会、审计委员会或符合条件的股东提名，独立董事提名需符合监管规定。选举时独立董事与非独立董事分开投票，确保独立董事比例。董事当选须获得出席股东所持有效表决权过半数支持，若当选人数不足，将进行后续补选。

[百诚医药|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司及其全资子公司、控股子公司的对外投资行为，防范投资风险，提高投资收益。制度明确了对外投资的范围，包括股权投资、增资扩股、资产投资、证券投资等，并规定了董事会和股东会的决策权限。投资事项达到一定标准需经董事会或股东会审议，重大投资项目需组织专家评审。制度还规定了投资决策程序、执行、转让与收回、重大事项报告等内容，确保投资活动合法合规、风险可控。

[宣亚国际|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：宣亚国际于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于为二级全资子公司提供担保的议案》及《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，补选肖振祥为独立董事候选人，变更部分募集资金用途，为全资子公司北京云柯提供担保。相关议案尚需提交股东会审议。

[洁美科技|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名方隽云、方骥柠、张君刚为非独立董事候选人，徐维东、董树荣、徐杨为独立董事候选人。会议还审议通过了修订《公司章程》、多项公司治理制度及召开2025年第二次临时股东大会的议案。上述相关事项将提交股东大会审议。

[元隆雅图|公告解读]标题：关于第五届董事会第八次会议决议的公告

解读：2025年11月21日，元隆雅图召开第五届董事会第八次会议，审议通过多项议案。公司拟注销2022年股票期权激励计划中因离职、未行权及业绩考核未达标而涉及的共计1,489,500份股票期权。因激励对象行权，公司注册资本由260,988,227元增至261,991,727元，并相应修订公司章程。公司拟变更住所至北京市西城区骡马市大街20号院一区1号楼6层601，并修订公司章程。会议决定终止‘数字营销业务系统建设项目’，将剩余募集资金8,257.61万元永久性补充流动资金。部分募投项目延期至2027年12月31日。公司拟使用不超过18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并使用闲置募集资金及自有资金各不超过15,000万元进行现金管理。公司拟向中信银行申请1亿元综合授信额度。会议决定召开2025年第二次临时股东会。

[中国黄金|公告解读]标题：2025-045：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司于2025年11月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过关于年度投资计划调整、设立中金珠宝国际有限公司、内部审计工作总结与计划、聘任公司副总经理等事项。其中，2025年度投资计划总额调整为5.77亿元，新增设立中金珠宝（国际）有限公司项目，投资5亿元。董事会同意聘任金文一、王兴猛为公司副总经理。

[统联精密|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司于2025年11月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。发行规模由不超过59,500万元调整为不超过57,600万元，募集资金用途中补充流动资金及偿还银行贷款金额由13,000万元调整为11,100万元。同时审议通过了相关预案、论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺、募集资金投向属于科技创新领域的说明等修订稿。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司七届四十八次董事会决议公告

解读：航天晨光七届四十八次董事会以通讯方式召开，审议通过《关于修订并撤销监事会的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案》及《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案均获全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

解读：格尔软件第八届董事会第三十二次会议审议通过多项议案：拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；减少注册资本67,800股，总股本由234,149,995股变更为234,082,195股；新增进出口相关经营范围；修订《公司章程》及多项治理制度，部分制度需提交股东大会审议。同时审议通过第九届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，并提请召开2025年第二次临时股东大会。

[洲际油气|公告解读]标题：洲际油气股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议

解读：洲际油气股份有限公司于2025年11月21日召开第十四届董事会第五次会议，会议应到董事7名，实到7名，表决方式为现场结合通讯表决。会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案和关于修订《公司章程》的议案，两项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[莲花控股|公告解读]标题：莲花控股股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

解读：莲花控股股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于核销部分长期应收款项的议案》《关于变更会计师事务所的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。

[飞力达|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：江苏飞力达国际物流股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部制度的议案。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

[中际旭创|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：中际旭创第五届董事会第二十六次会议审议通过三项议案：一是控股孙公司TeraHop Pte. Ltd.增资5.17亿美元，公司合计持股比例仍为67.70%，该事项构成关联交易，需提交股东会审议；二是通过新设员工持股平台方式对控股孙公司重庆君歌电子科技有限公司实施股权激励，拟增注册资本921.38万元，占其当前注册资本的11.11%；三是提请召开2025年第四次临时股东会，会议将于2025年12月9日以现场与网络投票结合方式召开。

[中际旭创|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议公告

解读：中际旭创第五届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年11月20日以通讯方式召开，审议通过《关于控股孙公司增资暨关联交易的议案》和《关于控股孙公司实施股权激励的议案》。会议同意控股孙公司TeraHop Pte. Ltd.增资5.17亿美元，公司合计持股比例保持67.70%；同时同意对重庆君歌电子科技有限公司核心员工实施股权激励，拟增注册资本921.38万元，占其当前注册资本的11.11%。表决结果均为4票赞成、0票反对、0票弃权。

[中坚科技|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：浙江中坚科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举陈素权先生担任公司H股发行上市后公司独立董事的议案》。因冯嘉伦先生因个人规划变化无法在公司H股发行并上市后担任独立董事，董事会提名陈素权先生为独立董事候选人，其任职自股东会审议通过且H股发行并上市之日起生效。同时，会议审议通过《关于确认公司董事角色的议案》，明确H股发行并上市后执行董事、非执行董事及独立非执行董事名单。上述两项议案尚需提交股东会审议。董事会决定暂不召开股东会，将另行通知会议时间。

[梦天家居|公告解读]标题：梦天家居关于股票交易风险提示性公告

解读：梦天家居集团股份有限公司股票于2025年11月19日至21日连续上涨，累计涨幅达33.12%，显著偏离上证指数。截至11月21日，公司扣非后市盈率为126.23倍，明显高于行业平均水平。公司已发布股票交易异常波动公告，提示市场情绪过热及炒作风险，存在短期内大幅下跌的可能。公司近期无控制权转让或资产重组计划，前期筹划的相关事项均已终止。股份协议转让尚需履行合规程序，存在不确定性。公司生产经营正常，无应披露未披露信息。

[常山药业|公告解读]标题：简式权益变动报告书（二）

解读：元素致远行千里一号私募证券投资基金通过协议转让方式受让高树华持有的常山药业46,000,000股股份，占总股本的5.0051%，转让价格为每股46.25元，总价款21.275亿元。本次权益变动后，该基金持有上市公司46,000,000股无限售流通股，持股比例为5.0051%。信息披露义务人无在未来12个月内增持或减持的计划，前6个月内未买卖公司股票。本次转让尚需深交所合规性审核及办理股份过户手续。

[常山药业|公告解读]标题：简式权益变动报告书（一）

解读：高树华与重庆元素私募证券投资基金管理有限公司签署股份转让协议，拟通过协议转让方式减持常山药业46,000,000股股份，占公司总股本的5.0051%。本次转让价格为每股46.25元，总价款212,750万元。转让完成后，高树华持股比例由30.54%降至25.53%，高晓东持股不变，二人仍为一致行动人。本次权益变动不会导致公司控制权变更，尚需深交所合规性审核及中登公司办理过户手续。