公告解读

[大中矿业|公告解读]标题：国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2025年度）

解读：大中矿业发行的可转换公司债券“大中转债”已触发有条件赎回条款，因公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%。公司于2025年11月13日召开董事会，决定暂不行使提前赎回权利，并承诺在未来三个月内（2025年11月14日至2026年2月13日）如再次触发赎回条件亦不赎回。后续是否赎回将另行召开董事会决定并披露。

[航天晨光|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书，认为航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划中，作为公司高级管理人员的3名激励对象的经济责任审计或任期考核结果已满足解除限售条件，其剩余未解锁的限制性股票可按规定解除限售。公司已履行必要的批准程序，符合相关法律法规及激励计划规定，尚需履行信息披露义务。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法

解读：贵州航天电器股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密时，可依法依规暂缓或豁免披露信息。办法规定了适用范围、审慎原则、内部审批流程及登记备案要求，强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，防止信息泄露，并建立责任追究机制。相关事项需经部门申报、董事会秘书审核、董事长审批，并及时登记知情人信息，保存档案不少于十年。年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内须报送监管机构。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司投资者关系管理办法(2025年11月修订)

解读：贵州航天电器股份有限公司制定投资者关系管理办法，旨在规范信息披露、完善公司治理，加强与投资者的沟通，促进公司与投资者间的良性互动。办法明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容、活动方式及保密要求，强调信息披露应真实、准确、完整，禁止泄露未公开重大信息。公司通过股东会、网站、电话、路演等方式开展投资者关系活动，并指定董事会秘书为事务主管负责人，证券办为职能部门。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法(2025年11月修订)

解读：贵州航天电器股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理办法，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在公开披露前的保密责任。公司董事会为管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。涉及重大事项如收购、重组、发行证券等，需填写内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，相关信息须在披露后5个交易日内报送深圳证券交易所。对内幕信息知情人违规行为将进行责任追究。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的公告

解读：航天晨光股份有限公司于2025年11月21日召开董事会及监事会，审议通过关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票解锁的议案。本次可解除限售的限制性股票数量为122,000股，涉及激励对象3人，分别为原总经理文树梁、副总经理孙建航及财务负责人邓泽刚。解除限售条件已成就，基于任期考核及离任经济责任审计结果，公司拟为其办理相关股份解锁手续。本次解锁后，有限售条件股份将减少122,000股，无限售条件股份相应增加。董事会薪酬与考核委员会、监事会及法律顾问均确认本次解除限售符合相关规定。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司募集资金管理办法（2025年11月修订）

解读：贵州航天电器股份有限公司修订《募集资金管理办法》，明确募集资金专户存储、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金需存放于专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途行为。使用闲置募集资金进行现金管理或临时补流需经董事会审议并披露。变更募集资金用途、实施地点或项目终止等情形需履行相应决策程序并公告。公司需定期核查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司独立董事工作办法（2025年11月修订）

解读：贵州航天电器股份有限公司修订《独立董事工作办法》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作方式等内容。公司设3名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表意见，并可行使特别职权。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：贵州航天电器股份有限公司于2025年11月修订了董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的实施细则。各委员会的人员组成、职责权限、议事规则等内容均依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定进行了明确。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事及高级管理人员人选的遴选与审核；审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估；薪酬与考核委员会负责制定考核标准与薪酬政策。各项细则自董事会决议通过之日起生效，原相关细则同时废止。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：贵州航天电器股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会组成、职权范围及会议运作程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，外部董事人数原则上超过半数。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权，并对对外投资、资产抵押、关联交易等事项设定审批权限。会议分为定期和临时会议，表决需全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法

解读：贵州航天电器股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理办法》，规范董事、高级管理人员离职管理。办法明确适用范围包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等情形，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益原则。规定董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露。离职人员须完成工作交接，继续履行公开承诺，离职后六个月内不得转让所持股份，且忠实义务和保密义务在一定期限内持续有效。公司可对重大事项相关人员启动离任审计，并追究离职人员违规责任。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司总经理工作规则（2025年11月修订）

解读：贵州航天电器股份有限公司于2025年11月21日修订《总经理工作规则》，明确总经理办公会议事范围、召开及表决程序、参加人员及决策权限。规则涵盖经理层职责分工、资金使用、资产运用、重大合同、关联交易及固定资产投资权限等内容，并规定由总经理办公会审定相关事项。本规则自董事会通过之日起生效，原细则同时废止。

[天元宠物|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确离职程序、信息披露要求、职责延续、持股管理等内容，规定董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。离职后6个月内不得转让所持股份，且须继续履行公开承诺、保密义务等。公司董事会负责解释本制度。

[天元宠物|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案提交、表决方式及决议执行等内容。董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等多项职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需2/3以上董事同意。

[天元宠物|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决、决议等内容。股东会是公司的权力机构，依法行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。公司召开股东会需严格遵守法律法规及公司章程规定，确保股东依法行使权利。董事会应组织股东会，全体董事应勤勉尽责。

[天元宠物|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司章程经公司董事会拟定，股东会审议通过后实施。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。公司注册资本为人民币12,690.28万元，注册地址位于浙江省杭州市临平区星桥街道星灵街10-1号。公司于2022年11月18日在深圳证券交易所创业板上市。章程还规定了利润分配原则、现金分红条件及决策程序，以及对外担保、关联交易等事项的审议权限。

[天元宠物|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作制度。该委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责制定和审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司董事会办公室负责日常事务。

[天元宠物|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作制度（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与ESG委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及ESG治理等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会职责包括研究发展战略、审议重大投融资方案、监督ESG工作实施、审阅年度ESG报告等，并对相关事项提出建议。会议由主任委员召集，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过。制度自董事会审议通过后实施。

[天元宠物|公告解读]标题：董事会审计委员会工作制度（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定董事会审计委员会工作制度，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核公司财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制工作。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，召集人由会计专业人士担任。制度规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，重点包括财务报告审阅、审计机构选聘与监督、内部审计指导等，确保董事会有效监督公司财务与内控体系。

[天元宠物|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事每年享有8万元税前津贴，按月发放，履职费用由公司承担。兼任高管或其他职务的董事按岗位领取薪酬，不重复领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，基本工资按月支付，绩效奖金年终支付。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案并组织实施考核，董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬。公司根据财务造假等情况可追溯调整并追回已发绩效薪酬。