公告解读

[百诚医药|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确了关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的类型、原则、定价机制及审批程序。办法强调关联交易需遵循公平、公允、回避原则，规定了董事会和股东会的审批权限，明确重大关联交易需经独立董事事前认可并披露。同时规定了关联董事和关联股东在审议时应回避表决，以及日常关联交易的预计与披露要求。

[中际旭创|公告解读]标题：关于控股孙公司增资暨关联交易的公告

解读：中际旭创全资孙公司VINCREST、原股东INFIEVO及新股东Platinum Orchid、Daxue、True Light拟合计出资5.17亿美元对公司控股孙公司TeraHop进行增资，认购16,089,272股普通股。本次增资后，公司通过子公司及孙公司合计持有TeraHop股权比例仍为67.70%。INFIEVO间接股东为公司董事或高级管理人员，本次交易构成关联交易。增资用于TeraHop海外业务拓展、产能建设及研发，优化资产负债结构，推进国际化战略。

[飞力达|公告解读]标题：关于修订公司章程及公司部分制度的公告

解读：江苏飞力达国际物流股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。根据新《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。本次修订还涉及股东权利、董事会职权、独立董事职责、财务资助与担保等内容。相关制度修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

[洁美科技|公告解读]标题：内部审计制度

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计部门的职责、权限及工作程序。该制度规定内部审计部门需对公司的内部控制、财务信息、风险管理等方面进行监督检查，并定期向董事会审计与风险管理委员会报告工作。内部审计部门应保持独立性，不得与财务部门合署办公，且专职人员不少于三人。制度还规定了审计项目立项、实施、报告和后续审计的流程，以及审计档案管理和违规处理等内容。

[元隆雅图|公告解读]标题：北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程（2025.11）

解读：北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币261,991,727元。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。公司设董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。公司利润分配重视对投资者的合理回报，优先采取现金分红。章程还明确了党建相关内容。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订草案）

解读：航天晨光股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会职权、会议召集程序、提案与通知、会议召开及表决机制等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。规则明确了普通决议和特别决议的通过标准，涉及公司重大事项如增资减资、合并分立、章程修改等需特别决议通过。同时规定了网络投票、表决权行使、会议记录保存等细节。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订草案）

解读：为进一步规范董事会议事方式及运作程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法规，制定本规则。董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、制定发展战略、审议投资计划、决定高管聘任、审议财务预算、利润分配、注册资本变动、公司合并分立解散等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议应在定期报告披露前两个工作日内召开。董事会决议须经全体董事过半数通过。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司总经理及其他高级管理人员工作细则（2025年11月制定）

解读：格尔软件股份有限公司制定了《总经理及其他高级管理人员工作细则》，明确了高级管理人员的范围、任职资格、忠实与勤勉义务，以及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的职责权限。细则规定了总经理办公会议事规则、总经理工作报告制度等内容，强调高级管理人员不得在控股股东单位领取薪酬，且在出现禁止任职情形时应解除职务。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司募集资金管理制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更和监督要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司不得擅自改变募集资金用途，严禁关联方占用或挪用资金。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。募集资金投资项目变更需经董事会和股东大会审议，并及时公告。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构需每年出具专项核查报告。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓、豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《股票上市规则》等法律法规制定，明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及程序。对于商业秘密，若披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益，可申请暂缓或豁免。制度还规定了内部审核流程、登记存档要求及责任追究机制，并要求在豁免原因消除后及时披露信息。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。主要职责包括审议财务报告、内部控制评价、聘任外部审计机构、指导内部审计工作等。涉及财务会计报告、聘任会计师事务所等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须书面报送董事会。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议表决采用现场与网络相结合的方式，选举董事时实行累积投票制。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应严格遵守法律法规及公司章程召开会议，保障股东权利。

[格尔软件|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

解读：格尔软件股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员离职的情形、生效条件、责任与义务及责任追究机制。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形，要求离职人员依法依规办理交接手续，履行保密义务，禁止擅自离职造成损失，并规定了股份转让限制、离任审计及后续追责等内容。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司ESG委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会ESG委员会，制定《ESG委员会实施细则》。该委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，负责公司环境、社会及公司治理工作的研究与建议。主要职责包括制定ESG战略目标、审议ESG披露文件、监督重点可持续发展工作等。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过，并向董事会报告。本细则经董事会审议通过后生效。

[洲际油气|公告解读]标题：洲际油气股份有限公司章程(2025年11月修订)

解读：洲际油气股份有限公司章程于2025年11月21日修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币4,149,009,280元。公司设股东会、董事会、监事会等治理机构，规定股东权利与义务、董事及高级管理人员的忠实与勤勉义务。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，对外投资、担保、关联交易的决策权限及程序，信息披露、通知与公告方式等内容。公司法定代表人为董事长，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了董事会提名委员会实施细则，明确了提名委员会的职责、人员组成、决策程序和议事规则。该委员会负责研究并建议董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行资格审查，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存至少十年。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准后实施。本细则自董事会决议通过之日起施行。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年11月修订），明确公司董事、监事、高级管理人员及各部门、子公司等在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，应及时向董事会秘书及证券部报告。制度涵盖重大日常交易、重大交易、关联交易、重大变更、重大风险及其他重大信息的报告范围和标准，并规定了报告义务人、报告时点、程序及材料要求，旨在确保信息披露的及时、准确、完整。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司信息披露制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了信息披露制度，适用于公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等信息披露义务人。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。信息披露内容包括定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，重大事件需立即披露。公司设董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。制度还规定了内幕信息保密、财务管理和会计核算内部控制、与投资者沟通规范等内容。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送要求，强调了内幕信息保密义务及违规责任追究机制。制度适用范围包括公司及下属部门、分公司、控股子公司等。