公告解读

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司关联交易决策制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年11月修订），明确了公司关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的认定标准、定价原则及回避表决机制。制度规定了关联交易的审议权限和披露要求，区分不同金额和比例标准，明确需经独立董事同意、董事会或股东会审议。对于日常关联交易、共同投资、放弃权利等情形，明确了累计计算原则和豁免情形。同时列出了可免于按关联交易审议和披露的特定情形。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项发表独立意见，并可行使特别职权。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份变动的申报、披露及限制转让情形。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了信息申报时点、股份变动披露要求、禁止转让股份的情形及时段，以及每年可转让股份的比例限制等内容。同时明确了违规买卖股票收益归公司所有，并对融资融券交易、内幕信息管理等作出规定。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司章程（2025年11月修订）主要内容包括：公司注册资本为人民币23,408.2195万元；公司为永久存续的股份有限公司；股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配、决定增减注册资本等职权；董事会由9名董事组成，设董事长1名；公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式；公司可进行股份回购的情形包括减少注册资本、员工持股计划等；公司不接受本公司的股份作为质权标的。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的职权范围、董事的选任与行为规范、董事会会议的召集与召开程序、决议表决机制及信息披露要求等内容。规则强调董事应忠实勤勉履职，规范重大事项审议流程，并对董事长职责、董事会专门委员会设置等作出规定。该规则自股东会审议通过之日起生效。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2025年11月修订)

解读：格尔软件股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事专门会议的召开、通知、议事与表决程序及会议决议和记录等内容。该制度旨在完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，维护公司整体利益和全体股东合法权益。独立董事专门会议需有过半数独立董事出席，行使特定职权须经全体独立董事过半数同意，会议决议经全体独立董事签字后生效，会议档案由证券部保存，保存期限为10年。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》（2025年11月修订），明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投融资决策、资本运作等事项，并提出建议。委员会由三名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。会议分为例会和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，并对所议事项负有保密义务。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：格尔软件股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月修订），明确公司对外担保应遵循平等、自愿、公平、诚信原则，任何单位和个人不得强令公司提供担保。对外担保须经董事会或股东会批准，董事会决议需出席会议的三分之二以上董事同意。须提交股东会审议的情形包括单笔担保超公司最近一期经审计净资产10%、为资产负债率超过70%的对象提供担保、对股东或实际控制人及其关联人提供担保等。公司为他人提供担保应要求反担保，子公司除外。所有担保事项须及时披露，财务部门负责日常管理并建立台账，出现逾期或诉讼情况应及时报告。

[飞力达|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：江苏飞力达国际物流股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应具备的条件、程序及监督处罚措施。选聘需经审计委员会审核，董事会和股东会审议，不得在审议前指定或干预。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。改聘会计师事务所需说明原因并披露相关信息。制度还规定了信息安全、文件保存、执业回避等要求。

[洁美科技|公告解读]标题：商品期货套期保值业务管理制度

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司制定了商品期货套期保值业务管理制度，旨在规范公司及控股子公司的期货套期保值业务，防范原材料和库存产品价格波动风险。制度明确套期保值业务仅限于生产经营相关的主要原材料，禁止投机和套利交易，遵循场内交易、品种限定、头寸匹配、时段匹配等原则。公司设立期货套期保值工作小组，负责策略制定、计划申报、日常操作与风险监控。资金使用需匹配自有资金，不得使用募集资金。制度还规定了审批权限、信息披露要求、风险控制措施、内部审计监督及档案管理等内容。

[洁美科技|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司为加强子公司管理，维护公司及投资者利益，依据《公司法》《上市规则》及公司章程等制定子公司管理制度。该制度明确了母公司对子公司的管理原则，涵盖法人治理、股东权利、董事监事高管职责、重大事项报告、财务与信息披露、审计监督等方面。子公司需遵守上市公司规范，重大事项须及时报备，确保信息真实、准确、完整。制度适用于公司控股或实际控制的子公司，自董事会审议通过之日起生效。

[洁美科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职制度

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职制度，规范离职程序。董事辞任自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。离职人员须完成工作交接、离任审计，继续履行任职期间的公开承诺及保密义务，6个月内忠实义务仍然有效。公司对离职人员承诺履行情况跟踪监督，必要时依法追责。

[洁美科技|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成及发放方式。制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等人员。薪酬管理遵循竞争力、岗位价值、效益挂钩、长短激励结合等原则。董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，经董事会审议后提交股东会批准；高级管理人员薪酬由委员会提出并经董事会批准。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬发放与年度绩效考核挂钩，离职时按实际任期和绩效结算。存在违规行为的，可减少或停止发放薪酬。

[百诚医药|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的审查、批准、执行及风险管理流程。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会审议通过，为关联方提供担保需提交股东会审议。被担保对象存在财务状况恶化、资不抵债等情形的，公司不得提供担保。公司财务部负责担保日常管理，定期跟踪被担保人财务状况，确保担保风险可控。

[百诚医药|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于1/3，且至少包括1名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中发挥主导作用，享有独立聘请中介、提议召开董事会、发表独立意见等特别职权，并应每年向股东大会提交述职报告。

[百诚医药|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及议事决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名为法定代表人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权，并设立审计、薪酬与考核、战略发展、提名等专门委员会。规则详细规定了董事会会议的召集、通知、召开、表决和决议程序，以及会议记录和档案保存要求。

[百诚医药|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、决定重大资产交易、修改公司章程等职权。规则还规定了年度股东会和临时股东会的召开条件、召集主体及程序，明确了提案提交、审议流程、表决方式及决议生效条件，并要求对会议进行记录和公告。

[百诚医药|公告解读]标题：信息披露管理办法

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了信息披露管理办法，明确公司及相关信息披露义务人应遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露义务。办法规定了定期报告和临时报告的披露要求，重大事件的披露时点及流程，以及信息披露的组织与责任分工。公司董事、高级管理人员须保证信息披露内容的真实性，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。办法还明确了信息保密要求及违规责任。

[洁美科技|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，提升ESG管理水平，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展战略等事项，提出建议并提交董事会审议。委员会定期召开会议，对发展规划、经营目标、资本运作、可持续发展报告等进行审议，履行职责时可邀请高管列席或聘请中介机构提供专业意见。

[洁美科技|公告解读]标题：董事会审计与风险管理委员会工作细则

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司制定了董事会审计与风险管理委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务信息、评估内部控制、指导风险管理，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，设召集人一名，由会计专业独立董事担任。委员会需定期召开会议，对财务报告、审计机构聘任、财务负责人任免等事项进行审议，并向董事会提交意见。公司应披露委员会人员构成、履职情况及重大问题整改情况。