公告解读

[冀中能源|公告解读]标题：关于聘请会计师事务所的公告

解读：冀中能源股份有限公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，原聘任的中兴财光华会计师事务所已知悉并确认无异议。本次变更系根据公司业务发展和审计需要，经董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。利安达具备证券业务资格，近三年无因执业行为承担民事责任的情况，项目签字人员具备专业胜任能力且未受过处罚。

[中信建投证券|公告解读]标题：董事会发展战略委员会议事规则

解读：中信建投证券股份有限公司制定了《董事会发展战略委员会议事规则》，规范董事会发展战略委员会的议事和决策程序。该规则明确发展战略委员会由不少于3名董事组成，成员及主任由董事会决定，任期与董事会一致，委员在任期内若不再担任董事则自动失去资格。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、行业现状、国家政策、企业文化建设，审议发展战略专项研究报告，对公司可持续发展/ESG管理提供咨询建议，并审阅ESG报告向董事会提出建议。委员会每年召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。会议应由三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员三分之二以上通过。会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。会议决议和记录需保存至少十年。本规则自2025年11月21日起生效。

[宣亚国际|公告解读]标题：关于为二级全资子公司提供担保的公告

解读：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司于2025年11月21日召开董事会，审议通过为二级全资子公司北京云柯网络科技有限公司提供担保的议案。公司就北京云柯与北京快手广告有限公司签署的《快手2026年度合作伙伴合作协议》项下所负全部债务，提供不超过1,000万元的连带责任保证，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。本次担保为续保，不增加新增担保额度。被担保人北京云柯为公司合并报表范围内子公司，非失信被执行人。公司累计担保余额为2,800万元，无逾期及违规担保。

[亿都(国际控股)|公告解读]标题：授出购股权

解读：億都（國際控股）有限公司於二零二五年十一月二十一日根據購股權計劃向四名合資格參與者授出總計12,243,000份購股權，每份購股權可認購一股每股面值0.20港元的普通股，行使價為3.816港元。其中，9,333,000份購股權授予主席兼執行董事方仁德先生，其餘2,910,000份購股權授予三名僱員。購股權分批歸屬，董事承授人的購股權分三年等額歸屬，僱員承授人的購股權則分五批按比例於2026年至2030年間逐步歸屬，所有購股權最遲可於2035年11月20日前行使。本次購股權不設表現目標，並受回補機制約束。授出事宜已獲薪酬委員會、董事會及獨立非執行董事批准。授出後，購股權計劃尚餘79,288,200股股份可供未來授出。

[宣亚国际|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：宣亚国际于2025年11月21日召开董事会，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2026年度向参股公司云阙智能采购技术产品及专项服务不超过2,000万元，同时云阙智能拟向公司采购专项服务不超过500万元，合计关联交易金额不超过2,500万元。云阙智能为公司关联法人，因其董事由公司副总裁兼董秘汪晓文担任。本次关联交易已获独立董事及保荐机构认可，无需提交股东大会审议。

[ALCO HOLDINGS|公告解读]标题：按于记录日期每持有一(1)股经调整股份获发四(4)股供股股份的基准并按每股供股股份3.24港元进行供股的结果

解读：Alco Holdings Limited（「本公司」）已完成按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准、每股认购价3.24港元的供股。截至最后接纳时限，共接获11份有效申请，涉及7,496,542股供股股份，约占供股总数的16.36%。未获认购及不合资格股东未售股份共计38,326,202股，已通过配售协议成功配售，配售价为每股3.24港元。配售事项已于2025年11月11日结束，供股及配售于2025年11月14日成为无条件。本次供股共发行38,326,202股，占提呈供股总数的100%。所有承配人为独立第三方，无任何人于完成后成为主要股东。供股所得款项总额约148.465百万港元，净额约143.938百万港元，将用于：约60.0百万港元偿还银行及其他借贷；约65.5百万港元偿还债权人及其他负债；约7.0百万港元发展数码产品租赁业务；约11.4百万港元作为一般营运资金。缴足股份股票预计于2025年11月24日或之前寄发，股份将于2025年11月25日起开始买卖。

[宣亚国际|公告解读]标题：关于变更部分募集资金用途的公告

解读：宣亚国际拟变更部分募集资金用途，终止‘巨浪技术平台升级项目’，调整‘全链路沉浸式内容营销平台项目’投资规模及实施方式，并新增‘Infinity Agent-AI营销智能体交互中心建设项目’。变更后拟使用募集资金13,932.89万元用于新项目，2,498.38万元永久补充流动资金。本次变更尚需提交公司股东会审议，保荐机构中德证券对此无异议。

[博雷顿|公告解读]标题：自愿公告 关于本公司发布新产品

解读：博雷頓科技股份公司（股份代號：1333）於2025年11月21日在其武漢工廠舉行新品下線儀式暨發佈會，正式推出全新的無人駕駛礦用卡車產品。該產品基於先進電動底盤架構與全棧自研技術體系，具備露天礦區複雜工況下的高階無人化作業能力。整車搭載多模態大模型調度系統及E2E智能駕駛系統，融合多光譜感知大模型與雙冗餘路徑規劃，實現覆蓋遠距探測、多地形自適應與路徑決策的全鏈路感知－決策能力。結構上採用無駕駛室設計，使用Q550E高強度鋼材，配備全箱式縱梁與油氣懸架配合A型架，整車重量降低、高度減少，通過性提升。能源系統配備1056度電池，支持長效續航與快速充電，適用於高強度連續作業。車輛採用全液壓轉向與盤式液壓制動系統，配備超大蓄能器，制動安全距離較短，並設有應急人工轉向機制及雙舉升油缸以保障作業穩定性。該產品旨在豐富本集團產品組合，完善在礦山新能源與智能化領域的戰略布局，符合行業智能化、無人化及低碳化發展趨勢。商業化進程及未來業績貢獻取決於市場推廣進度與客戶採購決策。

[宣亚国际|公告解读]标题：关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

解读：宣亚国际于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，因独立董事张鹏洲任期即将届满离任，董事会提名肖振祥为第五届董事会独立董事候选人。张鹏洲连续任职达六年，离任后不再担任公司任何职务，目前未持有公司股份。肖振祥尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次培训并取得资格证书。其任职资格需经深交所备案无异议后，提交股东会审议。独立董事补选后将兼任董事会各专门委员会委员。

[宣亚国际|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺

解读：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事候选人肖振祥声明，其符合独立董事任职资格及独立性要求，与公司不存在影响独立性的关系。本人已通过董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未违反公务员法、党纪法规及监管规定。本人及直系亲属不在公司及其股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于前十名股东。承诺将参加最近一期独立董事培训并取得资格证书。在三家境内上市公司任独立董事，未超过六年任期。

[太平洋酒吧|公告解读]标题：内幕消息-正面盈利预告

解读：太平洋酒吧集團控股有限公司（股份代號：8432）根據GEM上市規則第17.10條及證券及期貨條例第XIVA部發出內幕消息公告。董事會預期本集團截至2025年9月30日止六個月將轉虧為盈，錄得稅後利潤淨額介乎約700萬港元至900萬港元，相較截至2024年9月30日止六個月錄得稅後虧損淨額約210萬港元。轉虧為盈主要由於部分物業、廠房及設備已完全折舊，導致折舊費用減少，以及本期間實施更嚴格的成本控制措施，使每處場所的平均成本下降。目前本公司正落實本期間的未經審核中期業績，本公告所載資料基於管理層編製的未經審核綜合管理賬目，可能與實際未經審核中期業績存在差異。股東及投資者應待本公司刊發正式中期業績公告後作參考。預計於2025年11月28日或前後公佈本期間未經審核中期業績。

[宣亚国际|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺书

解读：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司独立董事候选人肖振祥尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

[宣亚国际|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会提名肖振祥为公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认被提名人具备五年以上相关工作经验，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。提名人承诺将监督其履职并承担相应责任。

[中创新航|公告解读]标题：自愿公告完成对目标公司的收购

解读：中創新航科技集團股份有限公司（「本公司」）自願公告已完成對江蘇奧力威傳感高科股份有限公司（「目標公司」，股票代碼：300507）的收購。截至2025年10月10日，本次收購的標的股份轉讓過戶登記已完成，本公司持有目標公司10.94%的權益。根據股份轉讓協議，雙方應於過戶完成後30個工作日內完成董事會改選及章程修訂。2025年11月21日，目標公司召開股東大會，批准董事會成員調整。目標公司董事會由5名董事組成，其中非獨立董事3名（含1名職工董事），獨立董事2名。除職工董事外，其餘4名董事均由本公司提名。本次收購完成後，本公司擁有目標公司董事會大多數席位，可對其決議產生實質性影響。目標公司被視為本公司的非全資附屬公司，其財務業績將併入本集團合併財務報表。截至目前，對目標公司新發行股份的認購尚未完成，本公司將根據上市規則適時披露後續進展。

[洁美科技|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会任期将于2025年12月8日届满，公司于2025年11月20日召开第六届职工代表大会第三次会议，选举潘春华女士为第五届董事会职工代表董事。潘春华女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期三年。潘春华女士符合董事任职资格和条件，未直接持有公司股份，通过员工持股计划间接持有股份，与公司控股股东、高管等无关联关系，未受过监管部门处罚。

[全志科技|公告解读]标题：(2025-1122-004)关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告

解读：珠海全志科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过为全资子公司全胜（香港）有限公司提供担保的议案。担保对象为公司持股100%的香港全胜，担保方式为连带责任保证，担保金额累计不超过2,000万美元，用于支持其与台积电的业务合作，担保期限自合同生效日起三年。截至公告日，公司无逾期对外担保，本次担保后对外担保总额为82,536.50万元人民币，占最近一期经审计净资产的27.58%。

[吉宏股份|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：厦门吉宏科技股份有限公司发布了关于关联方及关联关系的公告。公告列出了公司的关联方名称及其关联关系类型，包括母公司、子公司、合营企业、联营企业等。表格中以符号“C”表示构成关联方关系，“M”表示存在关联交易。涉及的关联方包括：母公司（未具体命名）、子公司（如“C”和“M”标注所示）、合营企业（部分标注“M”）、联营企业（部分标注“M”）以及其他关联企业。公告日期为2025年11月21日。该文件旨在披露公司与各关联方之间的关系及交易情况，确保信息披露的透明度和合规性。

[天元宠物|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度（2025年11月）

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作制度》。该委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主要负责对公司董事候选人、高级管理人员人选的选择标准和程序进行审查，并提出建议。委员会对董事会负责，研究董事及高管的任职条件与选任程序，形成决议后提交董事会审议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录由董事会办公室保存，保存期限不少于十年。

[中信建投证券|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年11月21日经公司2025年第四次临时股东大会审议通过《股东会议事规则》。该规则依据《公司法》《证券公司监督管理条例》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范公司组织和行为，保障股东会依法行使职权。规则明确股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行；在董事人数不足法定最低人数或公司章程规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上表决权股份的股东请求等情形下，须在事实发生之日起两个月内召开临时股东会。规则对股东会的召集、提案、通知、召开程序、表决机制及决议通过条件作出详细规定，包括董事会、审计委员会及符合条件的股东有权召集会议，股东大会提案需属于职权范围并符合相关规定，会议表决采用记名投票方式，并区分普通决议与特别决议的通过标准。特别决议事项包括注册资本变更、公司合并、分立、解散、章程修改等。

[升华兰德|公告解读]标题：公告 - (1) 建议更换董事;(2) 建议更改公司名称;(3) 建议修订公司章程;及(4) 建议更换核数师

解读：浙江升华兰德科技股份有限公司发布公告，主要内容包括：一、建议委任余铮先生为第九届董事会执行董事，张明波先生为独立非执行董事，二人任期自临时股东大会批准之日起至本届董事会任期届满；陈平先生及黄廉熙女士因个人工作安排辞任非执行董事及独立非执行董事职务，辞任于新董事就任时生效。二、由于公司控制权发生变动，建议将公司中文名称由“浙江升华兰德科技股份有限公司”变更为“浙江芯化兰德科技股份有限公司”，英文名称相应变更，并据此修订公司章程相关条款。三、天健国际已辞任公司核数师，自2025年11月21日起生效，原因为未能就审计费用达成一致；建议委任国卫为新核数师，任期至下届股东周年大会结束，须经股东批准。上述董事任命、核数师更换事项需经临时股东大会以普通决议案批准，更名及章程修订需以特别决议案批准。公司将适时发布通函并披露后续进展。