公告解读

[中信建投证券|公告解读]标题：董事会薪酬与提名委员会议事规则

解读：中信建投证券股份有限公司制定了《董事会薪酬与提名委员会议事规则》，明确薪酬与提名委员会的组成、职责、会议召集程序及议事表决机制。委员会由不少于三名董事组成，独立董事人数过半，且至少有一名不同性别的成员，主任由独立董事担任。委员会主要负责制定并考核董事及高级管理人员的薪酬政策与绩效评价标准，拟定董事和高管的选择标准与程序，对人选资格进行审查，并就董事提名、高管聘任、股权激励计划、董事会架构及多元化政策等事项向董事会提出建议。委员会每年召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请外部专业机构提供服务，相关费用由公司承担。该规则自2025年11月21日起生效。

[中国通号|公告解读]标题：中国铁路通信信号股份有限公司A股募集资金管理制度

解读：中国铁路通信信号股份有限公司为规范募集资金管理，制定募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、投向变更及监督等要求。募集资金应专款专用，投资于主营业务和科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金、闲置资金使用需经董事会审议并披露，变更募投项目须提交股东会审议。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构每年出具核查报告。

[百望股份|公告解读]标题：内幕消息公告 联交所就本公司H股全流通授出上市批准

解读：百望股份有限公司（股份代号：6657）发布公告，宣布已于2025年11月17日获得香港联合交易所批准，将135,064,706股境内股转换为H股并上市买卖。此次转换涉及52名参与股东，其中包括陈杰女士、阿里巴巴（中国）网络科技有限公司、北京旋极信息技术股份有限公司等。转换完成后，原境内股将全部转为H股，公司总股本维持225,906,754股不变，H股数量由90,842,048股增至225,906,754股，占已发行股份总数的100%。各参与股东持股比例相应调整，其中陈杰女士持股占比约25.9842%。公司将继续推进相关转换及交易程序，并将根据监管要求就后续进展另行公告。股东及投资者应审慎行事。

[中国通号|公告解读]标题：中国铁路通信信号股份有限公司章程

解读：中国铁路通信信号股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、监事会、高管职责、财务制度、利润分配、审计、合并分立清算、章程修改等内容。明确公司注册资本为人民币10,589,819,000元，股东权利义务，董事会构成及职权，利润分配政策，以及公司治理结构和程序。

[北大资源|公告解读]标题：正面盈利预告

解读：北大資源（控股）有限公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出正面盈利預告。根據董事會初步審閱本集團截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合管理賬目，預期期間將錄得介乎約人民幣1,800百萬元至人民幣2,000百萬元之溢利，而去年同期則錄得虧損約人民幣1,355百萬元。盈利主要由於於二零二五年八月，本公司將全資附屬公司安泰國際投資集團（香港）有限公司全部股權注入一間合夥企業，錄得出售收益約人民幣2,314百萬元。出售集團包括16間附屬公司，其中6間在中國從事物業發展業務。交易完成後，本集團已不再擁有處於開發階段的房地產項目，相關財務費用及預期負債撥備大幅減少。上述資料未經審核委員會或核數師確認，詳細財務表現將於二零二五年十一月底發布的中期業績公告中披露。

[中国通号|公告解读]标题：中国铁路通信信号股份有限公司A股关联交易管理制度

解读：中国铁路通信信号股份有限公司制定了A股关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，保障公司和股东利益。制度明确了关联人的界定标准，包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员等。关联交易涵盖购买出售资产、对外投资、提供担保、租赁、财务资助等多项可能转移资源的事项。公司财务部负责关联交易的日常管理、信息统计与披露配合，重大关联交易需提交董事会或股东大会审议，并遵循严格的决策与披露程序。对于日常关联交易，可按年度预计并分类披露，超出预计金额需重新履行程序。部分特定交易可免于按关联交易方式审议和披露。

[中信建投证券|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：中信建投证券股份有限公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，规范审计委员会的议事和决策程序。审计委员会由不少于三名非高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数，并至少有一名具备会计或财务管理专长的独立董事担任召集人。委员会每季度至少召开一次定期会议，可召开临时会议。主要职责包括审核财务信息及其披露、监督内外部审计工作、评估内部控制、监督风险管理与并表管理履职情况，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会有权提议聘请或更换外部审计机构，审议财务报告的真实性、准确性与完整性，并就相关事项提交董事会审议。委员会可下设办事机构，聘请专业人士协助工作，费用由公司承担。会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。会议决议和记录须保存不少于十年。本规则经董事会审议通过后，自2025年11月21日起生效实施。

[开拓药业-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：开拓药业有限公司于2025年11月21日完成认购新股份，根据一般授权配发及发行30,487,500股新普通股，每股发行价为1.64港元。此次发行后，公司已发行股份总数由2025年10月31日的468,172,600股增至498,660,100股，新增股份占发行前现有已发行股份的6.51%。本次股份发行已获董事会批准，并遵守相关上市规则及法律要求。库存股份无变动，未进行股份购回或出售库存股份。确认事项包括发行人已收取应得款项、符合上市条件、文件已存档且所有权文件将按规定发送。

[中信建投证券|公告解读]标题：董事会风险管理委员会议事规则

解读：中信建投证券股份有限公司制定了《董事会风险管理委员会议事规则》，旨在规范董事会风险管理委员会的议事和决策程序，提升工作效率与决策水平。风险管理委员会由不少于3名董事组成，成员及主任由董事会决定，任期与董事会一致，可连选连任。委员会每半年召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。委员会主要职责包括审议合规与风险管理的总体目标、政策及机构设置，监督公司整体风险管理体系，检讨公司及子公司的财务、运作及合规监控系统有效性，评估重大决策风险，制定重要风险界限，审查合規报告和风险评估报告，并向董事会提出建议。委员会可下设办事机构，由公司风险管理部承担职能，也可聘请外部专业人士提供服务。会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体成员三分之二以上通过。会议决议和记录须保存至少十年。本规则自2025年11月21日起生效。

[中国通号|公告解读]标题：中国铁路通信信号股份有限公司审计与风险管理委员会工作细则

解读：中国铁路通信信号股份有限公司制定董事会审计与风险管理委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责外部审计机构的选聘、内部审计监督、财务信息审阅、内部控制与风险管理等职责。委员会由3名非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会主任由独立董事中的会计专业人士担任。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、工作程序及与内外部审计的沟通机制，并要求定期向董事会报告。

[龙皇集团|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：自二零二五年十一月二十日起，龍皇集團控股有限公司董事會成員包括執行董事陳元龍先生（主席）、李濤先生、鄧寶誼女士，以及獨立非執行董事周翊先生。 董事會設有三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會成員為周翊先生；薪酬委員會由周翊先生擔任主席；提名委員會成員包括鄧寶誼女士及周翊先生。陳元龍先生、李濤先生及鄧寶誼女士均未在審核委員會及薪酬委員會中擔任職務。

[飞力达|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：江苏飞力达国际物流股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及管理原则。制度规定了关联交易的审议程序，包括董事会和股东会的审批权限，关联董事和关联股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需提交股东会审议，并披露审计或评估报告。日常关联交易可免于审计或评估，但需履行相应的审议和披露义务。公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为。

[创维数字|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：创维数字股份有限公司修订了公司章程，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会的职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度与利润分配政策、股份回购与转让规定等内容。章程强调公司治理结构的合规性，细化了独立董事、审计委员会及专门委员会的职能，并对股份回购、关联交易、对外担保等事项的决策程序作出明确规定。本次修订经股东会审议通过，自生效之日起实施。

[完美医疗|公告解读]标题：内幕消息盈利预告

解读：完美醫療健康管理有限公司根據香港聯交所上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文發出公告。基於對集團截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期期間股東應佔溢利介乎93百萬港元至98百萬港元，較截至二零二四年九月三十日止六個月的141百萬港元有所下降。然而，與二零二五財年下半年的約66百萬港元相比，預計增長不少於40%。目前中期業績仍在落實中，未經核數師確認、審閱或審核。公司預計於二零二五年十一月二十八日刊發中期業績公告。董事會提醒股東及潛在投資者，上述資料為初步評估結果，可能與實際業績存在差異，建議在買賣股份時審慎行事。

[全志科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告

解读：珠海全志科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要包括：取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；在董事会人数不变的前提下，增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同时，公司对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项内部治理制度进行修订。其中，《公司章程》及部分治理制度需提交股东大会审议，具体修订内容以市场监督管理部门核准为准。

[龙皇集团|公告解读]标题：(I)独立非执行董事辞任;(II)董事委员会组成变更;及(III)不符合GEM上市规则之规定

解读：龍皇集團控股有限公司（股份代號：8493）於二零二五年十一月二十一日公布，曾程楓先生因有意投放更多時間於其他業務承擔，已辭任公司獨立非執行董事，自二零二五年十一月二十日起生效。曾先生亦不再擔任審核委員會主席以及提名委員會和薪酬委員會成員。 董事會確認，據其所知，曾先生與董事會之間無任何分歧，亦無其他須予披露的事宜。公司對曾先生在任期間的貢獻表示感謝。 由於曾先生及此前勞承山先生辭任，公司目前僅有一名獨立非執行董事，不符合GEM上市規則多項規定，包括獨立非執行董事人數不足三名、審核委員會成員少於三人、提名委員會未由獨立非執行董事佔多數等。 公司將於本公告日期起三個月內物色合適人選，以符合相關上市規則要求，並會適時就委任另行刊發公告。

[全志科技|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：珠海全志科技股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”；调整法定代表人产生方式及职责；完善股东会职权、召开程序及表决机制；新增控股股东和实际控制人行为规范；优化董事会、独立董事、审计委员会等治理结构相关规定；并对财务资助、担保、股份回购等条款进行细化和完善。

[开拓药业-B|公告解读]标题：完成根据一般授权认购新股份

解读：开拓药业有限公司（股份代号：9939）于2025年11月21日完成根据一般授权发行及认购新股份。公司向认购人发行30,487,500股新股份，每股认购价1.64港元，占经扩大后股本约6.11%。认购人由中新苏州工业园区创业投资有限公司全资拥有，与现有股东原点创业投资为同一最终控股公司。完成后，两者合计持有公司9.85%的股份。 本次认购事项所得款项净额预计约为49.78百万港元，其中40%将用于KX-826治疗雄激素性脱发的III期临床试验，60%用于集团日常业务的一般营运资金。 股权架构方面，童友之博士于认购前后分别持有公司11.25%及10.56%的股份，仍为主要股东。其他主要股东持股比例相应稀释。总股本由468,172,600股增至498,660,100股。

[冀中能源|公告解读]标题：关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告

解读：冀中能源因生产经营需要，补充确认2025年度日常关联交易新增金额125,750.00万元，其中关联采购74,000.00万元，关联销售51,750.00万元。同时预计2026年度日常关联交易总额为567,661.21万元，关联存贷款等金融业务预计总额950,000.00万元。相关议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

[中国石油化工股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国石化关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告

解读：中国石油化工股份有限公司于2025年11月21日发布海外监管公告，披露其控股股东中国石油化工集团有限公司及其一致行动人增持公司股份的最新进展。截至2025年11月21日，在本次增持期间（2025年4月9日至2025年11月21日），累计增持A股和H股共371,659,179股，其中通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持A股34,559,179股，耗资约人民币19,410万元；通过香港联合交易所有限公司系统增持H股337,100,000股，耗资约港币137,552万元。累计已增持股份总数为389,502,679股，占总股本比例A股为0.04%，H股为0.28%。增持资金来源为自有资金及金融机构专项贷款。中国石油化工集团有限公司后续将继续按照原定增持计划择机增持公司股份，并及时履行信息披露义务。本次增持计划存在因市场变化等因素导致无法完成的风险。