公告解读

[科德数控|公告解读]标题：科德数控第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：科德数控第三届董事会第二十一次会议审议通过多项议案，包括取消监事会、修订公司章程及部分治理制度，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，并确定董事薪酬方案。会议决定不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，公司拟召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。

[国联民生|公告解读]标题：国联民生证券股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

解读：国联民生证券股份有限公司拟修订《公司章程》及其附件，根据新《公司法》及监管要求，调整公司治理结构，取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权，并完善股东会、董事会、独立董事等相关条款。同时，申请变更公司业务范围，增加地方政府债承销业务，与子公司进行业务区分。此外，拟调整独立董事津贴标准，并选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

[尖峰集团|公告解读]标题：《投资管理制度》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司发布投资管理制度，涵盖投资定义、职责分工、投资方向与规范、申报审批程序、执行控制、处置控制、监督奖惩及后评估等内容。制度适用于公司及下属全资、控股子公司，明确内部投资与对外投资的管理流程，强调合规性、风险防控和效益提升。重大投资项目需经可行性研究、分级审批、审计评估等环节，对外投资须签订合同并实施跟踪管理。投资处置需依据评估报告并履行相应审批程序。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：四川水井坊股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月3日，A股股东可参与投票。会议审议《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司的议案》，其中修订公司章程为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。现场会议地点为成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[济民健康|公告解读]标题：济民健康管理股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

解读：济民健康管理股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东会，审议取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项议案。同时，将选举第六届董事会非独立董事和独立董事。会议将于2025年12月1日召开。

[尖峰集团|公告解读]标题：《委托理财管理制度》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司可使用闲置自有资金通过商业银行等金融机构开展低风险投资理财业务，包括银行理财、信托产品、委托贷款、债券、基金等。公司不得使用其他账户进行理财，且每笔投资期限不超过12个月。控股子公司不得进行委托理财。财务部负责理财业务的经办、风险评估和日常管理，审计部门负责监督。委托理财需履行董事会或股东会审批程序，并及时披露相关信息。公司应建立核算台账，加强风险控制，确保资金安全。

[尖峰集团|公告解读]标题：《筹资管理制度》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司发布筹资管理制度，明确筹资活动的内部控制要求，涵盖筹资分类、决策流程、执行控制及偿付管理等内容。制度适用于公司及全资、控股子公司，筹资方式包括银行借款、发行股票债券等。强调筹资方案需经风险评估和集体决策，规范借款申请、合同订立、资金使用和还款审批流程，要求定期报送融资信息，确保会计处理准确合规。

[尖峰集团|公告解读]标题：《总经理工作细则》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、权限职责、考核奖惩等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，连聘可连任。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。公司设立办公会议机制，高级管理人员参与重大事项决策。总经理及其他高级管理人员的绩效由董事会组织考核，薪酬仅在公司领取。

[云煤能源|公告解读]标题：云南煤业能源股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：云南煤业能源股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案。会议由董事长李树雄主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的67.7988%。议案对中小投资者单独计票，表决结果为通过。北京德恒（昆明）律师事务所见证并出具法律意见，认为本次会议召集、召开及决议合法有效。

[健麾信息|公告解读]标题：上海健麾信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：上海健麾信息技术股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长戴建伟主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共54人，代表有表决权股份68,557,722股，占公司有表决权股份总数的50.4100%。会议审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、修订多项公司治理制度的议案，以及向银行申请综合授信额度的议案。其中议案1、2、3为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果均为通过，无否决议案。君合律师事务所上海分所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[尖峰集团|公告解读]标题：《担保管理制度》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司制定了担保管理制度，明确担保行为的内部控制要求。制度适用于公司及全资、控股子公司，规定担保业务由财务部负责日常管理，风险评估由财务部提出初审意见后提交风险评估委员会。担保事项需经股东会或董事会审批，严禁未经授权机构或人员办理。公司不得为财务状况恶化、资不抵债、管理混乱等情形的单位提供担保。对外担保需履行评估、审批、执行等程序，并建立担保台账，定期检查与信息披露。

[尖峰集团|公告解读]标题：《全面预算管理制度》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司发布全面预算管理制度，明确适用范围为公司及全资、控股子公司。制度涵盖预算组织、内容、编制、控制、调整、报告和评价等体系，预算期间为每年1月1日至12月31日。设立预算管理委员会和办公室，规范业务预算、资本预算、筹资预算和财务预算的编制与执行流程。强调预算的刚性约束，原则上不作调整，特殊情况需经审批。建立预算分析报告和考核机制，考核包括预算指标和工作质量两部分。

[尖峰集团|公告解读]标题：《组织架构管理制度》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司制定了《组织架构管理制度》，明确公司治理结构及内部各层级机构的设置、职责权限、人员编制、工作程序等要求。制度适用于公司本部及全资、控股子公司，依据国家法律法规和《企业内部控制基本规范》制定。公司设立股东会、董事会、经理层及职能机构，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。人力资源部定期评估组织架构运行效率，提出调整建议，经董事会审批后实施。公司通过《子公司管理制度》对子公司重大事项进行决策与监督。

[豪尔赛|公告解读]标题：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

解读：豪尔赛科技集团股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。公司表示将积极配合调查工作，并按规定履行信息披露义务。目前公司各项经营活动正常，本次立案不会对公司经营和管理造成重大影响。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

[广东建科|公告解读]标题：广东建科：第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司因公开招标形成关联交易的议案》和《关于制定的议案》。其中，关联交易涉及全资子公司在粤建科·中山数智荟二期建设项目公开招标中与关联方广东省建筑工程集团有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司的合作，关联董事已回避表决。会议表决程序合法合规，符合公司章程及相关规定。

[国网英大|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于国网英大股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认国网英大股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议于2025年11月21日以现场与网络投票方式召开，审议通过了聘用2025年度会计师事务所及继续为董事、高管购买董责险的议案。出席会议股东共461名，代表有表决权股份80.3870%。表决程序合法，表决结果有效。

[广汇物流|公告解读]标题：广汇物流股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：广汇物流股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15时30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室召开。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当天的交易时段及互联网平台9:15-15:00。本次会议审议两项议案：关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案、关于聘请2025年度审计机构及审计费用标准的议案。股权登记日为2025年12月2日，股东可于12月4日至5日通过现场、信函或传真方式登记。

[尖峰集团|公告解读]标题：《投资者关系管理制度》

解读：浙江尖峰集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度依据公司法、证券法及相关监管规定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等多种方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、经营信息、环境社会与治理信息等。公司设立专门联系方式并加强网络平台建设，保障投资者权利行使和诉求处理。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为日常职能部门。制度还规定了禁止行为、人员要求及档案管理等内容。

[世龙实业|公告解读]标题：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

解读：江西世龙实业股份有限公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举熊珍丽女士为第六届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第六届董事会任期届满。熊珍丽女士现任公司总经办主任、深圳龙蕃实业有限公司监事、江西电化乐丰化工股份有限公司监事，未持有公司股票，与主要股东及其他董事、高管无关联关系，具备董事任职资格。本次选举后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数符合法定要求。

[四川黄金|公告解读]标题：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告（1）

解读：四川黄金股份有限公司于2025年11月22日发布公告，持股5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续。本次解除质押股份合计2,041,413股，占北京金阳所持股份比例的4.86%，占公司总股本的0.49%。解除质押后，北京金阳累计质押股份为25,029,669股，占其所持股份的59.55%，占公司总股本的5.96%。北京金阳非公司控股股东或第一大股东及其一致行动人。