公告解读

[江特电机|公告解读]标题：关于公司完成工商变更登记的公告

解读：江西特种电机股份有限公司于2025年10月17日和11月3日召开董事会及股东大会，审议通过调整公司治理结构、修订《公司章程》、董事会换届选举及聘任高级管理人员等议案。公司已完成工商变更登记手续，取得宜春市行政审批局换发的《营业执照》。法定代表人变更为王文林，注册资本为17.06亿元，其他登记事项未发生变化。《公司章程》及主要人员变更等备案已同步完成。

[国药股份|公告解读]标题：国药股份关于公司董事离任的公告

解读：国药集团药业股份有限公司董事会于近日收到董事沈涛先生提交的书面辞呈。因工作变动，沈涛先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。其辞任自辞职报告送达董事会时生效。沈涛先生未持有公司股票，离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司对沈涛先生在任期间的贡献表示感谢。

[招商证券|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：招商证券股份有限公司董事会成员包括执行董事霍达先生（董事长）、朱江涛先生（总裁）；非执行董事罗立女士、刘振华先生、李德林先生、李晓霏先生、黄坚先生、张铭文先生、丁璐莎女士；独立非执行董事叶荧志先生、张瑞君女士、陈欣女士、曹啸先生、丰金华先生。 董事会下设五个委员会：战略与可持续发展委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各委员会成员及职务如下：霍达先生任战略与可持续发展委员会成员及提名委员会成员；朱江涛先生任战略与可持续发展委员会成员、风险管理委员会成员；罗立女士任风险管理委员会成员、审计委员会成员；刘振华先生任战略与可持续发展委员会成员；李德林先生任风险管理委员会成员；李晓霏先生任薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员；黄坚先生任审计委员会成员；张铭文先生任战略与可持续发展委员会成员、风险管理委员会成员；丁璐莎女士任战略与可持续发展委员会成员、风险管理委员会成员；叶荧志先生任薪酬与考核委员会成员、提名委员会主席；张瑞君女士任审计委员会主席、提名委员会成员；陈欣女士任战略与可持续发展委员会成员、风险管理委员会成员、薪酬与考核委员会主席；曹啸先生任审计委员会成员、提名委员会成员；丰金华先生任审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

[锦和商管|公告解读]标题：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于控股股东股份质押的公告

解读：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司控股股东上海锦和投资集团有限公司持有公司股份274,050,000股，占公司总股本58.00%。本次质押9,500,000股，质押后累计质押61,500,000股，占其所持股份22.44%，占公司总股本13.02%。质押融资资金用途为生产经营。已质押股份无限售或冻结情况，未质押股份亦无限制情形。公司将持续关注股东质押进展并履行信息披露义务。

[保变电气|公告解读]标题：保定天威保变电气股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

解读：保定天威保变电气股份有限公司董事会近日收到副总经理张冠军先生的书面辞职报告。因工作变动，张冠军先生申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。张冠军先生所负责的工作已完成交接，其离任不会影响公司正常生产经营。离任后，张冠军先生将继续在上市公司及其控股子公司任职，担任三级顾问职务。截至公告披露日，张冠军先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对张冠军先生在任职期间的贡献表示感谢。

[中国铝业|公告解读]标题：公告 - 关连交易 - 向云南铝箔增资

解读：中国铝业股份有限公司于2025年11月21日宣布，中铝高端、云铝股份及昆明铜业将共同向云南铝箔增资人民币90,645万元。其中，中铝高端以现金出资22,900万元，云铝股份以现金出资50,000万元，昆明铜业以现金8,900万元及资产（含土地使用权、地上建构筑物及相关债权债务）作价8,845万元出资。西北铝不参与本次增资。增资完成后，云南铝箔注册资本将由80,000万元增至114,739.74万元，股权结构变更为：中铝高端持股68.31%，西北铝始持9.06%，云铝股份持股16.70%，昆明铜业持股5.93%。本次增资依据中瑞世联资产评估公司以2025年4月30日为基准日出具的资产基础法评估报告，云南铝箔股东全部权益评估值为208,740.92万元。交易构成香港上市规则第14A章项下的关连交易，因适用百分比率介于0.1%至5%之间，仅需履行申报及公告义务，豁免独立股东批准。本次增资已于2025年10月27日经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于公司持股5%以上股东的实际控制人履行股份转让协议暨向公司全资子公司增资的进展公告

解读：云南罗平锌电股份有限公司持股5%以上股东的实际控制人履行股份转让协议，罗平县人民政府承诺在交割日后十五个工作日内指定县属国有企业对上市公司全资子公司富锌农业增资不低于1.3亿元，实际股权比例按评估价值确定。截至2025年11月21日，相关各方正在商讨确认资产评估结果和增资主体。本次增资未按时完成，但不会对公司正常经营造成重大不利影响。

[天润云|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：天潤雲股份有限公司（股份代號：2167）董事會成員包括執行董事吳強（董事會主席）、潘威，以及獨立非執行董事翁陽、李鵬濤、李志勇。董事會下設四個委員會：審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會。各委員會成員組成如下：審計委員會由翁陽、李鵬濤、李志勇組成，其中李志勇為主席；薪酬委員會由吳強、李鵬濤組成，李鵬濤為主席；提名委員會由吳強、翁陽、李鵬濤組成，吳強為主席；環境、社會及管治委員會由吳強、翁陽、潘威組成，吳強為主席。相關職務標註以‘C’表示主席，‘M’表示成員。本公告發布日期為2025年11月21日，地點為香港。

[索菱股份|公告解读]标题：关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告

解读：2025年11月21日，索菱股份收到控股股东一致行动人汤和控股的告知函，汤和控股通过京东网司法拍卖平台竞买成功肖行亦持有的2750万股公司股份，占总股本的3.18%，成交金额合计127,420,000元。本次竞拍股份过户完成后，汤和控股将持有公司157,500,000股股份，占总股本的18.24%，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例为28.13%。本次受让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东利益的情形。后续需完成拍卖余款缴纳及股权过户等程序。

[福日电子|公告解读]标题：公告-070：福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告

解读：福建福日电子股份有限公司继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请5,000万元综合授信提供最高金额6,250万元的连带责任担保，担保期限以合同约定为准。本次担保在公司2025年度对福日实业10.45亿元担保额度范围内，无需提交股东会审议。福日实业2025年9月30日资产总额149,353.10万元，负债总额138,249.84万元，资产负债率较高。公司董事会认为担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

[金风科技|公告解读]标题：金风科技股份有限公司章程

解读：金风科技股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条，发布海外监管公告，载列了公司于深圳证券交易所网站刊登的《金风科技股份有限公司章程》全文，供投资者参阅。该章程已于2025年11月21日经董事会批准，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份与注册资本、股东权利与义务、控股股东与实际控制人、股东会、董事会、独立董事、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、公司合并与分立、解散与清算、章程修订程序等内容。章程明确了股东会、董事会的职权与议事规则，规定了董事、高级管理人员的资格与义务，并对利润分配政策、内部控制、信息披露等作出详细规范。公司注册地址为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号，法定代表人为董事长。本次公告不涉及重大事项变动，仅为章程信息披露。

[中邮科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：中邮科技股份有限公司将于2025年12月1日16:00-17:00通过上证路演中心以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长杨效良、独立董事王铁、副总经理戴奕、财务总监兼董事会秘书王江红。投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱IR@cpte.com提交问题。说明会后可通过上证路演中心查看会议内容。

[科德数控|公告解读]标题：科德数控股份有限公司股东会议事规则

解读：科德数控股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采用现场与网络相结合方式召开，表决实行普通决议和特别决议制度，特别事项如修改章程、增减注册资本等需2/3以上表决权通过。公司需聘请律师对会议出具法律意见。

[科德数控|公告解读]标题：科德数控股份有限公司独立董事专门会议工作细则

解读：科德数控股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的召开条件、议事规则和职责范围。该细则规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会前，也需经该会议审议通过。公司应为会议提供必要支持，确保独立董事履职。本细则自董事会批准后生效。

[舍图控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公告

解读：SATU HOLDINGS LIMITED（Satu Holdings）发布截至2025年及2026年的综合财务资料。公司于开曼群岛注册，股份代号8392，在香港交易所GEM上市。公告涵盖主要财务数据，包括收益、毛利、经营开支、净利润等，并列示了与客户、供应商、关联方的重大交易详情。公司主要股东包括Muktadir Group及Oriental Vision，分别通过Hearthfire Limited和Present Moment Limited持有61.125%及8.625%股份。公司披露了与关联方B&C Industries (BVI) Limited的持续性关连交易，涉及产品采购及租赁安排。此外，公告还包含董事、高管薪酬、员工福利、股份期权计划、主要客户及供应商信息，以及公司治理、合规声明和财务报表附注等内容。

[科德数控|公告解读]标题：科德数控股份有公司市值管理制度

解读：科德数控股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力。制度明确董事会为市值管理领导机构，董事会办公室为执行部门，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接负责人。公司将以提升质量为基础，通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并建立监测预警机制，防范股价异常波动。严禁操纵市值、内幕交易等违法违规行为。

[科德数控|公告解读]标题：科德数控股份有限公司内部审计制度

解读：科德数控股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，规范内部审计工作。该制度规定公司设立内审部，对董事会负责，向审计委员会报告工作，确保独立性。内审部负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司、分公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。制度明确了审计范围、权限、工作流程、档案管理和奖惩机制，并要求定期提交审计报告，加强内部控制与风险管理。

[万安科技|公告解读]标题：关于拟以公开摘牌方式购买控股子公司股权及子公司更名的进展公告

解读：浙江万安科技股份有限公司于2025年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过拟通过公开摘牌方式购买富奥汽车零部件股份有限公司持有的长春富奥万安制动控制系统有限公司40%股权。公司已与富奥股份签订《股权转让合同》，交易价格为2,622.20万元。近日，富奥万安已完成股权转让登记手续，公司现持有其100%股权。同时，公司将长春富奥万安制动控制系统有限公司更名为吉林万安汽车控制系统有限公司，并取得新的营业执照。

[中民控股|公告解读]标题：重续现有持续关连交易

解读：中民控股有限公司（股份代号：681）于2025年11月21日宣布，其非全资间接附属公司西安中民与陕西天然气订立2026-2028年天然气购销合同，重续现有持续关连交易。合同期限为2026年1月1日至2028年12月31日，为期三年。陕西天然气持有西安中民40%股本权益，构成联交所上市规则第14A章项下的关连人士，相关交易属持续关连交易。 交易年度上限金额分别为：2026年度人民币2.2亿元、2027年度人民币2.25亿元、2028年度人民币2.4亿元，依据过往采购金额及未来天然气需求厘定。天然气价格由上游门站价和管输费组成，遵循国家及陕西省发改委定价机制。付款方式为“先款后货”，每10天预付，月底结清。 鉴于交易在集团日常业务中进行，条款按一般商业条款或更佳条款达成，经董事会及独立非执行董事确认后，可获豁免通函、独立财务意见及股东批准要求，但仍须遵守年度审核及披露规定。董事认为交易符合公司及股东整体利益。

[弘宇股份|公告解读]标题：关于持股5%以上股东股份解除质押的公告

解读：山东弘宇精机股份有限公司于2025年11月21日发布公告，持股5%以上股东李玉功先生所持有的2,865,737股公司股份已于2025年11月19日解除质押，占其所持股份比例22.72%，占公司总股本比例1.69%。本次解除质押的股份此前质押给上海张江科技小额贷款股份有限公司，质押开始日为2025年2月27日。截至公告日，李玉功先生累计持股12,612,990股，持股比例7.42%，解除质押后剩余质押股份数量为9,735,000股，占其所持股份比例77.18%，占公司总股本比例5.73%。