公告解读

[科德数控|公告解读]标题：科德数控股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：科德数控股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事和高管人员的选择标准与程序，对董事、高管人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录须真实、准确、完整，并保存不少于十年。

[杰瑞股份|公告解读]标题：关于出售子公司股权的进展公告

解读：杰瑞股份全资子公司杰瑞能服及刘建垒与鄂尔多斯市安营新能源发展有限责任公司签署《股权转让协议》，将持有的光明能源100%股权转让给后者。交易价格暂估为42,016.00万元人民币，最终以2025年12月31日审计净资产为准。付款分三期，第一期15,000万元已支付。交易不构成重大资产重组或关联交易。标的公司欠公司关联方债务合计约57,000万元，相关还款义务将继续履行。交易尚需境内外审批，存在执行风险。

[东方园林|公告解读]标题：关于全资子企业对外投资的进展公告

解读：北京东方园林环境股份有限公司于2025年11月5日召开董事会，同意全资子公司东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）与国能日新科技股份有限公司签署《投资合作协议》，共同设立合资公司。近日，该合资公司已完成工商注册登记，并取得北京市朝阳区市场监督管理局核发的营业执照。公司名称为东方日新（北京）新能源产业发展有限公司，注册资本40,000万元，法定代表人为朱军，经营范围包括发电、输电、供（配）电业务以及储能技术服务、新能源技术研发等。

[现代投资|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：现代投资股份有限公司于2025年11月19日为控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司代偿银行贷款利息1,233.05万元。怀芷公司因资金周转紧张未按时支付利息。公司已履行担保义务，形成对怀芷公司的债权，本次代偿对公司经营无重大影响。截至公告日，公司及控股子公司担保总额为330,638.28万元，占最近一期经审计净资产的26.51%，均为合并报表范围内子公司间的担保。

[新丝路文旅|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：新丝路文旅有限公司（股份代号：472）董事会成员名单及其角色和职能公告如下： 执行董事：王赓宇（主席及行政总裁）。 独立非执行董事：丁良辉、张建、周安桥、杭冠宇、Richard Gerardus Franciscus Visser、沈杨、刘华明、邱璇。 董事会设立三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 审核委员会：丁良辉（主席）、周安桥（成员）、Richard Gerardus Franciscus Visser（成员）、王赓宇（成员）。 薪酬委员会：丁良辉（主席）、周安桥（成员）、Richard Gerardus Franciscus Visser（成员）、张建（成员）。 提名委员会：王赓宇（成员）、张建（成员）、丁良辉（成员）、周安桥（成员）、Richard Gerardus Franciscus Visser（成员）。 本公告于二零二五年十一月二十一日在香港发布。

[卫星化学|公告解读]标题：关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期届满的提示性公告

解读：卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期将于2026年5月24日届满。该持股计划于2022年5月25日完成股票非交易过户，初始持股4,843,900股，因权益分派调整为9,488,644股，占公司总股本的0.2817%。截至公告日，持股计划未出售股票，锁定期已于2023年5月24日届满。存续期内如需变更或展期，须经管理委员会提请董事会审议。存续期届满后将依法依规处置所持股票。

[中远海控|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中远海运控股股份有限公司于2025年10月13日召开董事会，审议通过以集中竞价交易方式回购A股股份的议案，回购方案实施期限为董事会审议通过之日起3个月内，预计回购金额为7.49亿元至14.98亿元，回购用途为维护公司价值及股东权益。2025年10月30日，公司再次召开董事会，决定维持A股股份回购价格上限不做调整。公司已于2025年11月5日首次实施本次回购。截至2025年11月21日，累计通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购A股股份40,533,565股，占公司截至2025年10月31日总股本的0.262%；回购价格区间为14.86元/股至14.98元/股，已支付总金额为606,982,910.99元（不含交易费用）。公司将根据相关规定持续推进回购，并及时履行信息披露义务。

[博睿数据|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：北京博睿宏远数据科技股份有限公司将于2025年12月8日16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会，以线上文字互动方式召开。公司董事长李凯、总经理李凯、副总经理兼董事会秘书孟曦东、财务总监王辉及独立董事白玉芳将出席。投资者可于2025年12月5日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@bonree.com提前提问。说明会主要围绕公司2025年第三季度经营成果、财务状况等与投资者交流。

[联合医务|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：联合医务集团有限公司董事会成员名单及其角色和职能如下：执行董事包括孙耀江医生（董事会主席）、孙文坚医生（董事会副主席兼联席行政总裁）、郭卓君女士（联席行政总裁）、曾安业先生、李柏祥医生；非执行董事为郑志雯女士；独立非执行董事包括李联伟先生、杨德斌先生、陈龚伟莹女士。董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。审核委员会成员为李联伟先生（主席）、杨德斌先生（成员）、陈龚伟莹女士（成员）；薪酬委员会成员为李联伟先生（主席）、曾安业先生（成员）、陈龚伟莹女士（成员）；提名委员会成员为孙耀江医生（主席）、郭卓君女士（成员）、李联伟先生（成员）、杨德斌先生（成员）、陈龚伟莹女士（成员）。本公告于2025年11月21日在香港发布。

[嘉澳环保|公告解读]标题：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会于2025年11月21日收到非独立董事章金富先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，章金富先生辞去第六届董事会非独立董事职务。同日，公司召开职工代表大会，选举章金富先生为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。章金富先生仍担任公司副总经理，其离任不会导致董事会成员低于法定最低人数。公司第六届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[金风科技|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：金风科技股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过多项议案。公司拟回购注销15名离职及2名绩效考核不达标的激励对象所持有的限制性股票合计127.90万股，该事项尚需提交股东会及类别股东会议审议。因本次回购注销，公司总股本将由4,225,067,647股变更为4,223,788,647股，注册资本相应由人民币4,225,067,647元变更为4,223,788,647元，并将修订《公司章程》中相关条款，同时提请授权管理层办理工商变更登记手续。会议审议通过《关于制定的议案》《关于制定的议案》以及修订《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》《董事会提名委员会工作细则》等多项内部治理制度。此外，董事会同意召开2025年第三次临时股东会及A股、H股类别股东会议，具体会议安排将另行公告。

[博睿数据|公告解读]标题：关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告

解读：北京博睿宏远数据科技股份有限公司于2025年11月20日将回购专用证券账户中持有的120,381股公司股票非交易过户至2025年员工持股计划专用账户，过户股份数量占公司总股本的0.27%。本次员工持股计划存续期为18个月，标的股票锁定期为12个月，自股票过户至员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，将依据2025年度业绩考核结果及公司内部绩效考核制度实施解锁。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的证券过户登记确认书。

[国际商业结算|公告解读]标题：盈利警告

解读：國際商業結算控股有限公司（股份代號：00147）根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利警告。根據對集團截至二零二五年九月三十日止六個月期間之未經審核綜合管理帳目的初步審閱，預期本期間錄得未經審計收入約38.4百萬港元，較2024年同期的約106.9百萬港元下降約64%；並預期錄得未經審計綜合虧損淨額約112.3百萬港元，相比2024年同期虧損淨額約65.4百萬港元，增加約72%。收入下跌及虧損擴大主要由於租賃及買賣計算器設備業務於本期間無任何收入。該業務表現與Filecoin價格密切相關，自2024年下半年起Filecoin價格持續下跌，導致客戶面臨不利市場環境，集團設備於本期間全部處於閒置狀態。公司預計於2025年11月底前刊發正式中期業績公告，提醒股東及投資者審慎行事。

[博睿数据|公告解读]标题：2025-044关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告

解读：北京博睿宏远数据科技股份有限公司2024年员工持股计划锁定期于2025年11月21日届满，本次员工持股计划通过非交易过户方式获得公司股票272,803股，占总股本的0.61%。锁定期12个月，自2024年11月22日起计算。因6名参与对象离职，其持有的权益已被收回并转让给符合条件的受让人，持有人由49人调整为47人。锁定期届满后，管理委员会将逐步变现资产或过户股票至持有人账户，并遵守相关交易限制。本员工持股计划存续期为18个月，可按规定延长。

[电子城|公告解读]标题：电子城投资者关系活动记录表（2025年第三季度业绩说明会）

解读：电子城于2025年11月21日举行第三季度业绩说明会，披露2025年前三季度实现营业收入8.19亿元，同比下降7.19亿元；净利润为-3.77亿元，同比减亏1.15亿元。经营活动净现金流为1.05亿元，由负转正。地产销售收入占营收约21%，新型科技服务收入占比约75%。公司已与玻色量子签署合作框架协议，探索量子信息技术产业合作。公司持有英诺创易佳基金13.39%份额，该基金持有云深处少量股权。公司称不触及ST或退市风险警示情形，正推进存量地产去化及科技服务转型。

[昌利控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月中期业绩公布

解读：昌利（控股）有限公司发布截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公告。期内录得未经审核营业额约24,800,000港元，较去年同期增加约9.9%。本公司拥有人应占期内未经审核溢利约7,600,000港元，较去年同期减少，主要由于预期信贷亏损模式下贸易应收款项及应收贷款减值亏损合计约6,364,682港元。每股基本及摊薄盈利分别为0.34仙，去年同期为1.13仙。董事会不建议派发中期股息。财务状况方面，流动资产净值约为150,600,000港元，流动比率约4.1倍，资产负债率约3.9%。业务回顾显示，证券经纪交易额增长119%，配售及包销收入显著上升。集团无重大资本承担或或然负债，亦无购买、出售或赎回股份。董事会确认企业管治常规整体合规，惟主席与行政总裁角色未分离。

[荣联科技|公告解读]标题：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告

解读：荣联科技集团股份有限公司于2025年10月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案。赞融电子使用截至2024年12月31日经审计的部分未分配利润5,000万元转增注册资本，注册资本由5,000万元增至10,000万元。近日，赞融电子已完成相关工商变更登记备案手续，增资事项完成，仍为公司全资子公司。

[双塔食品|公告解读]标题：关于控股股东部分股份进行质押的公告

解读：烟台双塔食品股份有限公司控股股东招远君兴农业发展中心将其持有的部分股份进行质押，本次新增质押股份共计5350万股，质押用途为担保。质押后，君兴农业累计质押股份占其所持股份比例为69.66%，占公司总股本比例为22.77%。截至公告日，君兴农业及其一致行动人合计质押股份占其持股总数的69.50%，无股份冻结情况。未来半年内到期的质押股份对应融资余额为1930万元，一年内到期的融资余额为8630万元，还款来源为自有及自筹资金。股份质押不影响公司生产经营，不存在平仓风险。

[招商证券|公告解读]标题：非执行董事辞任

解读：招商证券股份有限公司董事会宣布，刘辉女士因到龄退休原因辞任公司非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会主席及董事会薪酬与考核委员会委员，自2025年11月21日起生效。刘女士确认与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜需提呈公司股东及债权人垂注。根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关规定，刘女士的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作及经营管理的正常运行。截至公告日期，刘女士不存在未履行完毕的公开承诺，公司将尽快履行董事补选相关程序。董事会对其任职期间所作的重要贡献表示衷心感谢。

[道道全|公告解读]标题：关于控股股东部分股份质押的公告

解读：道道全粮油股份有限公司于2025年11月21日披露，控股股东刘建军先生将其持有的公司4,700,000股股份质押给北京银行，占其所持股份的6.30%，占公司总股本的1.37%。本次质押为置换存量股权质押融资，不涉及用于公司生产经营。截至公告日，刘建军累计质押股份32,700,000股，占其持股总数的43.84%。一致行动人合计持有公司36.77%股份，累计质押51,700,000股，占公司总股本的15.03%。本次质押不影响公司生产经营和治理。