公告解读

[豪美新材|公告解读]标题：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：广东豪美新材股份有限公司因注销部分回购股份减少注册资本，于2025年9月23日完成5,158,824股回购股份注销手续，公司总股本由254,910,205股变更为249,751,381股。后因可转债转股增加19,130股，综合导致公司总股本减少5,139,694股，注册资本由254,908,414元减少至249,768,720元。公司已召开董事会及临时股东大会审议通过变更注册资本并修订公司章程。根据规定，债权人自公告披露之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保。

[泰禾智能|公告解读]标题：泰禾智能关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

解读：泰禾智能于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过变更注册资本并修订《公司章程》的议案。因回购注销3名员工持股计划份额对应股份430,000股，公司总股本将由18,337.5358万股减至18,294.5358万股，注册资本相应由18,337.5358万元减至18,294.5358万元。《公司章程》第六条和第二十一条已作相应修订，其他条款不变。该事项尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商备案等事宜。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司于2025年11月4日收到上交所出具的关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行研究落实，并按要求对相关问题作出说明及论证分析，同时对募集说明书等申请文件进行了修订。相关回复文件已于2025年11月22日在上交所网站披露。本次发行事项尚需通过上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务。

[泰禾智能|公告解读]标题：泰禾智能关于增加2025年度担保额度预计并增加担保对象的公告

解读：泰禾智能拟增加2025年度担保额度预计，新增安徽阳光优储新能源有限公司及其下属子公司为担保对象，新增担保额度10,000.00万元，增加后总担保额度为12,000.00万元。阳光优储为公司全资子公司，资产负债率为88.21%，本次担保事项尚需提交股东会审议。截至目前，公司实际担保余额为202.96万元，无逾期担保。

[浩物股份|公告解读]标题：关于公司下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议》暨关联交易的公告

解读：四川浩物机电股份有限公司下属子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司拟与关联方天津融诚荣浩物产有限公司续签《房屋租赁协议》，租赁其位于空港经济区汽车园中路29号的房产，租赁面积5,660.80平方米，租期自2025年11月18日至2028年11月17日，年租金3,512,526.40元，三年总租金10,537,579.20元，占公司最近一期经审计净资产的0.68%。本次租赁系关联交易，已获独立董事及董事会审议通过，关联董事回避表决。

[长源电力|公告解读]标题：关于控股子公司长源电力荆门公司生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目关联交易的公告

解读：2025年11月20日，长源电力控股子公司荆门公司收到中标通知书，确定烟台龙源电力技术股份有限公司为生物质气化燃煤耦合降碳灵活性改造EPC项目中标方，中标金额1,426.8696万元。因烟台龙源受公司控股股东国家能源集团间接控制，本次交易构成关联交易。本次关联交易通过公开招标确定价格，可不提交董事会审议。项目不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。年初至披露日，公司与该关联人累计发生关联交易约55.36亿元。

[阿尔特|公告解读]标题：《总经理工作细则》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议。细则规定了总经理的任职资格、职责权限、办公会议制度、事项审批程序、报告制度及考核奖惩机制。总经理每届任期三年，可连聘连任。细则还明确了副总经理、财务负责人等高级管理人员的职权分工，并设立总经理办公会议作为决策机制，重大事项需提交董事会审议。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[阿尔特|公告解读]标题：《独立董事年报工作制度》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年度报告编制和披露过程中的责任与义务，要求其勤勉尽责、履行监督协调职责，参与年度报告工作计划、与管理层及会计师事务所沟通，审查会计师事务所聘任，对重大事项发表独立意见，并按规定提交述职报告，确保信息披露质量，维护中小投资者利益。

[阿尔特|公告解读]标题：《董事会战略委员会工作细则》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策科学性，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，向董事会报告工作。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名，由董事长担任。委员会会议由董事会办公室组织筹备，决议需经全体委员过半数同意通过，并以书面形式提交董事会。

[阿尔特|公告解读]标题：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数同意通过。公司人力资源部门为日常办事机构，董事会办公室负责会议组织及文件保存。

[阿尔特|公告解读]标题：《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、会议规则、履职保障及议事程序等内容，并要求公司披露审计委员会年度履职情况。

[阿尔特|公告解读]标题：《董事会秘书工作细则》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、信息披露保密工作、媒体报道求证、董事和高管合规培训等职责。董事会秘书需具备相应任职资格，由董事会提名委员会提名并经董事会聘任或解聘。公司应在原任秘书离职后3个月内完成聘任，并在聘任后及时公告并报交易所备案。董事会秘书在任职期间须签署《高级管理人员声明及承诺书》，并参加后续培训。公司解聘秘书需有充分理由，并说明原因且公告。

[阿尔特|公告解读]标题：《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、持股变动申报、增持与减持行为规范等内容。制度依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及深交所相关规则制定，规定董事和高管在买卖公司股票前需申报计划，禁止在敏感期交易，并对股份锁定、信息披露、违规处理等作出具体要求。同时明确离任后六个月内不得转让股份，且每年转让股份不得超过所持总数的25%。

[阿尔特|公告解读]标题：《董事会提名委员会工作细则》（2025年11月）

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、会议召开方式、表决机制及档案保存等内容，并强调董事会未采纳建议时需披露具体理由。

[泰禾智能|公告解读]标题：泰禾智能公司章程（2025年11月)

解读：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币18,294.5358万元。公司经营范围包括光电、软件、人工智能视觉、控制技术、机器人及系统、自动化仓储物流设备的研发与转让等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、财务会计制度及信息披露等内容。董事长为公司法定代表人。公司设立审计委员会行使监事会职权，并设独立董事专门会议机制。

[西南证券|公告解读]标题：西南证券股份有限公司章程

解读：西南证券股份有限公司章程于2025年9月经公司2025年第一次临时股东会第二十二次修订，此前已进行二十余次修订并按规定经监管部门核准或备案。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、利润分配政策、对外投资、担保、关联交易等治理规则，并规定了股东会、董事会的议事规则和决策程序。本次修订为公司最新章程版本。

[海联讯|公告解读]标题：关于公司组织架构调整的公告

解读：杭州海联讯科技股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。本次调整旨在完善公司治理结构，整合资源，明确职责划分，提升运营效率与管理水平。监事会职权由董事会审计委员会行使。本次调整属于内部管理机构调整，符合公司长远发展需要。调整后的组织架构图见公告附件。

[海联讯|公告解读]标题：公司章程修订对照表

解读：杭州海联讯科技股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会2025年第六次临时会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订主要内容包括：法定代表人由总经理调整为经理，并新增法定代表人辞任的相关规定；监事会职权由董事会审计委员会行使；股东会、董事会决议成立与撤销规则更新；股东查阅权限扩大；关联交易、对外担保、股份回购等条款相应调整。同时对控股股东、实际控制人行为规范、独立董事职责等内容进行了细化。修订后的章程自生效之日起实施，具体以市场监督管理部门核准为准。

[海联讯|公告解读]标题：关于修订《公司章程》暨制定、修订和废止公司相关内部治理制度的公告

解读：杭州海联讯科技股份有限公司于2025年11月21日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项内部治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》。其中需提交股东会审议的制度尚待2025年第四次临时股东会审议通过后生效，部分制度已生效。修订内容依据最新法律法规并结合公司实际情况。

[宁波银行|公告解读]标题：宁波银行股份有限公司关于2026年日常关联交易预计额度的公告

解读：宁波银行于2025年11月7日和11月20日分别召开董事会关联交易控制委员会及董事会会议，审议通过2026年日常关联交易预计额度议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。预计2026年对企业类、商业银行类股东关联方及关联自然人设定授信、债券投资、同业交易等业务额度，关联交易遵循市场化原则，条件不优于非关联方。独立董事认为交易公允，不影响公司独立性。