公告解读

[阿尔特|公告解读]标题：关于拟注销控股子公司的公告

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过注销控股子公司重庆阿尔特新能源动力设备有限公司的议案。该公司注册资本7亿元，公司通过全资子公司持股85%。因实际运作及项目推进情况，为优化资源配置、降低管理成本，决定注销该子公司。注销后不再纳入合并财务报表范围，不会对公司整体业务和持续盈利能力产生重大影响。本次事项不构成关联交易或重大资产重组，属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

[阿尔特|公告解读]标题：关于续聘2025年度审计机构的公告

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。立信具备证券服务业务资格，具有良好的投资者保护能力及专业胜任能力。项目合伙人冯万奇、签字注册会计师邵建克、质量控制复核人田玉川均符合独立性要求，近三年无刑事处罚、行政处罚及监管措施。审计费用与2024年度持平，年报审计收费60万元，内控审计收费20万元。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

[阿尔特|公告解读]标题：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过拟为公司（含子公司）及其董事、高级管理人员及相关责任人员购买董事及高级管理人员责任险的议案。赔偿限额为每次及累计人民币5,000万元，保险费不超过25万元/年，保险期限为12个月，后续可续保或重新投保。因全体董事为被保险人，回避表决，该事项尚需提交股东会审议。董事会薪酬与考核委员会及审计委员会均认为该事项有利于完善风险管理体系，促进相关人员履职，不存在损害公司及股东利益的情形。

[中孚信息|公告解读]标题：中孚信息关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：中孚信息于2025年11月22日公告，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司中孚安全技术有限公司提供1,500万元流动资金借款担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为决算期届至之日起三年。本次担保属于公司2025年4月21日股东大会审议通过的不超过3.5亿元担保额度范围内，无需再次提交董事会审议。截至公告日，公司及其控股子公司担保额度总金额为4亿元，实际担保余额为11,462.60万元，占公司最近一期经审计净资产的8.49%，无逾期担保等情况。

[广东建工|公告解读]标题：关于粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）项目中标的公告

解读：2025年11月21日，广东省建筑工程集团股份有限公司的全资子公司广东建工集团与建科设计院组成的联合体收到中标通知书，确定为粤建科·中山数智荟项目二区工程设计施工总承包（EPC）的中标单位，中标价格为416,217,533.25元，最终金额以合同签订为准。项目总建筑面积99595.60㎡，建设内容包括总部大楼、裙楼及未来公寓的设计与施工。业主为公司关联方广东建科创新技术研究院有限公司，本次交易构成关联交易，已包含在公司2025年度日常关联交易预计中。正式合同尚未签署，存在不确定性。

[广东建科|公告解读]标题：广东建科：委托理财管理制度（2025年制定）

解读：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司制定了《委托理财管理制度（2025年制定）》，规范公司及控股子公司委托银行、信托、证券、基金等专业机构进行理财的行为。制度明确资金来源为闲置资金，不得影响正常运营和募投项目，禁止使用募集资金进行高风险投资。规定了委托理财的审批权限，达到一定额度需经董事会或股东大会审议，并要求选择资信良好的受托方，签订书面合同，加强风险控制和信息披露。财务部门负责组织实施，内部审计部门负责监督，董事会审计委员会可进行检查。

[济川药业|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于湖北济川药业股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票事项之法律意见书

解读：湖北济川药业股份有限公司因部分激励对象离职及绩效考核不达标，拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计17.18万股。本次回购价格为首次授予价格16.00元/股加上中国人民银行同期定期存款利息，资金来源为公司自有资金。公司已召开第十届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议审议通过相关议案，并已完成信息披露及回购专用账户开立等手续，后续将办理股份注销及工商变更登记。

[中船科技|公告解读]标题：中船科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：中船科技股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于公开挂牌转让中船风电（集贤县）新能源有限公司100%股权及相关债权的议案，以及关于公开挂牌转让中船风电（兴城）清洁能源开发有限公司100%股权及相关债权的议案。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事任开江主持。北京德恒律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[福蓉科技|公告解读]标题：福蓉科技2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：福建至理律师事务所出具法律意见书，认为四川福蓉科技股份公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人及出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东福建省南平铝业股份有限公司回避表决。

[中央商场|公告解读]标题：南京中央商场（集团）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：南京中央商场（集团）股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于预计2026年度对外担保额度的议案》。会议由董事长祝珺主持，采用记名投票表决方式，出席会议的股东及代理人共359人，代表有表决权股份总数的15.3322%。议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。国浩律师（南京）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月12日，A股股东可参与投票。会议审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，共选举5名非独立董事和3名独立董事。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点位于兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室。

[*ST宝鹰|公告解读]标题：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会公告，因控股股东珠海大横琴集团有限公司提议，将第八届董事会第三十三次会议审议通过的12项关于向特定对象发行A股股票相关议案作为临时提案提交2025年第四次临时股东会审议。本次股东会现场会议召开时间定于2025年12月1日，股权登记日为2025年11月26日。除增加提案外，会议召开方式、时间、地点等其他事项不变。相关议案涉及发行方案、募集资金使用、关联交易等内容，部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

[金埔园林|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：金埔园林股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月3日，会议审议包括公司向特定对象发行A股股票方案、预案、募集资金使用可行性分析、关联交易、摊薄即期回报及填补措施、授权董事会全权办理发行事宜等多项议案。登记时间为2025年12月5日，现场会议地点位于南京市江宁区润麒路70号公司三楼会议室。

[中力股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江中力机械股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了四项议案：取消监事会并修订《公司章程》及相关制度；2025年前三季度利润分配预案；为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保；增加2025年度日常关联交易预计。会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关规定。所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。涉及关联交易的第四项议案，关联股东已回避表决。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[中力股份|公告解读]标题：关于浙江中力机械股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认浙江中力机械股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集人资格、召集召开程序、出席人员资格、审议议案、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过取消监事会并修订公司章程、2025年前三季度利润分配预案、为子公司申请授信提供担保、增加日常关联交易预计等议案。

[中央商场|公告解读]标题：国浩律师(南京)事务所关于南京中央商场(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师(南京)事务所出具法律意见书，认为南京中央商场(集团)股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了关于预计2026年度对外担保额度的议案，表决结果为同意占出席会议股东所持表决权的97.8671%。

[电科数字|公告解读]标题：中电科数字技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：中电科数字技术股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于选举独立董事的议案》，选举张文军先生为公司第十届董事会独立董事。股权登记日为2025年12月3日，A股股东可参与投票。会议登记时间为2025年12月5日，现场会议地点为上海世博逸衡酒店。中小投资者将单独计票。

[远达环保|公告解读]标题：远达环保关于召开2025年第五次（临时）股东会的通知

解读：远达环保董事会通知将于2025年12月12日召开2025年第五次（临时）股东会，会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行。审议事项包括增加注册资本、变更公司名称并修订公司章程；调整2025年及预计2026年日常关联交易额度；续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构；全资子公司投资揭阳前詹电厂烟气治理项目暨关联交易。其中议案1为特别决议，所有议案对中小投资者单独计票，议案2、4涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年12月5日。

[赣粤高速|公告解读]标题：赣粤高速2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：江西赣粤高速公路股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，包括规范股东会表述、强化控股股东管理、完善董事会职权等。该议案已由董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[海星股份|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于南通海星电子股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所就南通海星电子股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年11月21日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订的议案》及多项治理制度修订议案。会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。