公告解读

[深圳机场|公告解读]标题：北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市机场股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见

解读：北京市德恒（深圳）律师事务所出具法律意见，认为深圳市机场股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了关于修订公司章程及其附件的议案，采用现场与网络投票相结合方式召开，中小投资者表决情况已单独计票。

[百诚医药|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月2日。会议审议包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订多项公司治理制度、选举第四届董事会非独立董事、BIOS-0629项目签署技术开发合作协议暨关联交易等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[中信建投|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》《关于不再设置监事会及相关事项的议案》及《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的72.695240%。所有议案均获通过，其中两项涉及特别决议事项，获得三分之二以上表决权通过。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果有效。

[东方创业|公告解读]标题：东方国际创业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：东方创业于2025年11月21日召开第二次临时股东会，审议通过了以集中竞价交易方式回购股份并注销注册资本的议案，回购金额为5000万元至1亿元，价格上限为11.62元/股，回购股份将全部用于注销。同时审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度年审会计师事务所，审计总费用不超过255万元。会议表决结果均为通过，无否决议案。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：重庆路桥股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在公司五楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度，以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，关于取消监事会并修订公司章程的议案为特别决议议案。股权登记日为2025年12月1日，股东可于2025年12月4日至5日进行现场或通讯登记。

[鲁信创投|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于鲁信创业投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认鲁信创业投资集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会议由董事会召集，现场会议于2025年11月21日召开，同时提供网络投票。出席股东共198名，代表股份513,932,993股，占公司有表决权股份总数的69.0437%。会议审议通过了《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为同意占比99.6194%，反对占比0.3742%，弃权占比0.0064%。

[盐 田 港|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：深圳市盐田港股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的提案和关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的提案。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共330人，代表股份占公司有表决权股份总数的74.8453%。两项提案分别以特别决议和普通决议方式获得通过。上海市锦天城（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[成都银行|公告解读]标题：成都银行股份有限公司关于实际控制人控制的股东增持计划进展公告

解读：成都银行于2025年11月22日发布公告，披露实际控制人控制的股东增持计划实施进展。2025年8月27日至11月21日期间，成都产业资本集团增持14,044,750股，占总股本0.3314%，增持金额25,265.94万元，持股比例升至6.0618%；成都欣天颐增持20,202,237股，占总股本0.4766%，增持金额35,834.97万元，持股比例达4.2737%。本次增持计划尚未实施完毕，两主体将继续以自有资金增持。成都市国资委实际控制企业合计持股比例在30%至50%之间，增持期间合计增持不超过2%。

[中信建投|公告解读]标题：《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》（2025年11月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议除特定事项需三分之二以上董事同意外，其余由过半数通过。关联董事应回避表决，会议记录需全体出席董事及记录人签名，并保存不少于二十年。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职，董事会可建议股东会撤换。

[西安旅游|公告解读]标题：关于子公司重大诉讼的进展公告

解读：西安旅游子公司迭部县扎尕那康养置业有限公司与甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司建设工程施工合同纠纷案，经甘肃省甘南藏族自治州中级人民法院二审判决，驳回上诉，维持原判。一审判决金额为45,708,808.2元及相关费用。二审案件受理费由双方分别承担，鉴定费也按比例分担。该诉讼对公司本期利润影响较小，对期后利润影响尚存不确定性。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》（2025年修订），明确独立董事专门会议的议事规则。会议可现场或通讯方式召开，须有过半数独立董事出席。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等特别职权，需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，也需经该会议审议后提交董事会。会议决议须书面报告董事会，会议记录保存不少于十年。

[百诚医药|公告解读]标题：控股子公司管理办法

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定《控股子公司管理办法》，明确对全资及控股子公司的管理机制。办法涵盖人事、财务、经营决策及信息披露等方面，规定子公司需遵守国家法律法规及公司整体战略，重大事项须报公司董事会或股东会审议。子公司应定期提交财务报表，严格执行预算管理，接受公司审计监督，并及时报告重大事项，确保信息真实、准确、完整。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025年修订）》，明确薪酬与考核委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。规程规定了委员会的职责权限、会议召开方式、表决机制、信息披露要求及档案管理等内容，并强调委员会可提议董事和高管薪酬、股权激励计划等相关事项，董事会未采纳建议需说明理由并披露。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事会战略委员会工作规程（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司制定了《董事会战略委员会工作规程》（2025年修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行监督。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。战略委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式提交董事会。公司为委员会履职提供必要支持，相关会议记录及档案保存期限不少于十年。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》（2025年修订），明确选聘会计师事务所需由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在股东会前委托审计业务。选聘应采用竞争性谈判、公开选聘等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师服务年限及审计费用等信息。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事津贴制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《董事津贴制度（2025年修订）》，明确董事津贴标准。独立董事津贴为18万元/年（税前），外部董事津贴为7.15万元/年（税前）。内部董事在公司担任其他职务的，按任职领取薪酬，不再单独领取津贴。津贴自股东会批准任职当月起按月支付，由公司代扣代缴个人所得税。董事因辞职或离任的，按实际工作时间计算津贴，超过半月按一个月计。董事出席董事会、股东会的差旅费及履职费用由公司据实报销。制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《董事会审计委员会工作规程（2025年修订）》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督评估内外部审计和内部控制工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士。规程规定了审计委员会的职责权限，包括审议财务报告、聘任审计机构、监督内部审计、评估内部控制等，并要求定期向董事会提交履职报告。涉及重大事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。

[百诚医药|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因相关人员不履行职责或出现重大差错时的责任追究机制。制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人等。重大差错包括年度财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调岗、降职、撤职、赔偿损失及解除劳动合同等。董事会负责审定处理结果，并可根据情节附加经济处罚。公司发生重大会计差错更正或重大遗漏的，需按规定披露原因及影响，并说明董事会对责任的认定和处理结果。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司股东会议事规则（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采取现场与网络投票相结合方式，表决结果现场公布，并由律师出具法律意见。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事会秘书工作制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《董事会秘书工作制度（2025年修订）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在不得担任高管的情形。公司应在董事会秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书履职期间应遵守保密义务，参与相关培训并持证上岗。