公告解读

[百诚医药|公告解读]标题：重大事项报告管理办法

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了《重大事项报告管理办法》，明确了公司重大信息的范围、报告程序、保密义务及相关责任。制度适用于公司及下属子公司，涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化等事项的内部报告要求。内部信息报告义务人包括董事、高管、部门负责人、持股5%以上股东及实际控制人等。重大信息需在发生当日向董事会秘书和证券事务部报告，确保信息披露真实、准确、完整、及时。制度还规定了信息保密要求及未履行报告义务的责任追究。

[百诚医药|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的离职情形、程序、工作移交、责任义务及责任追究机制。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职人员须在5日内完成工作交接，并继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。公司有权对违反规定造成损失的离职人员追责。

[百诚医药|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了公司信息披露暂缓与豁免的行为规范。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定，适用于公司及其他信息披露义务人在定期报告和临时报告中对国家秘密、商业秘密等信息的暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的范围、审核程序及登记备案要求，强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

[百诚医药|公告解读]标题：内部控制评价管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了内部控制评价管理制度，明确了董事会、审计委员会及审计部在内部控制评价中的职责。制度规定了内部控制评价的依据、内容、程序、缺陷分类与认定标准，要求围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素开展评价工作。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，并按严重程度划分为重大、重要和一般缺陷，同时区分财务报告与非财务报告内部控制缺陷。制度还规定了缺陷的报告路径、整改要求及评价报告的编制与披露要求，年度评价报告基准日为12月31日，应于次年4个月内报出。

[百诚医药|公告解读]标题：公司章程

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，规定了利润分配原则及现金分红条件，并对董事、监事、高级管理人员的任职资格与行为规范作出要求。

[深水规院|公告解读]标题：深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法

解读：深圳市水务规划设计院股份有限公司制定了关联交易管理办法，明确了关联交易的基本原则、关联人和关联交易的范围、审议程序、回避表决机制及监督管理等内容。公司与关联人之间的交易应遵循公平、公正、公开原则，签订书面协议，并对定价依据充分披露。关联交易达到规定标准的，需经董事会或股东会审议并及时披露。董事、股东在审议关联交易时应实行回避表决。公司应防止关联人占用资金或违规担保，确保交易合法合规。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司与关联方资金往来管理制度（2025修订）

解读：为规范重庆路桥股份有限公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防范资金占用，保护投资者权益，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。公司及合并报表范围内子公司与关联方之间的资金往来需遵守相关规定，禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给关联方使用。财务部门应严格审核支付事项，财务负责人需定期检查资金流动情况。公司年度审计时，注册会计师应对关联方资金占用出具专项说明并公告。若发生资金占用，原则上应以现金清偿，确需以非现金资产抵债的，须经评估、独立董事发表意见，并提交股东大会审议。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司章程（2025修订稿）

解读：重庆路桥股份有限公司章程（2025年修订稿）经董事会审议通过，对公司经营范围、股东权利义务、股东会和董事会的职权与议事规则、董事及高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购、对外担保等内容进行了规定。章程明确了公司注册资本为13.29025062亿元，法定代表人由执行公司事务的董事或经理担任，并对股东会特别决议事项、独立董事职责、董事会专门委员会设置等作出详细安排。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事会风险控制委员会工作规程（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司制定了《董事会风险控制委员会工作规程》（2025年修订），明确风险控制委员会为董事会下设专门机构，负责识别、管理、监督和评估公司各类风险，指导风险管理、内部控制和合规体系建设，并对资金运作、市场、操作等风险进行监督。委员会由三名董事组成，设召集人一名，每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面报告提交董事会。公司为委员会履职提供必要支持。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事会提名委员会工作规程（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《董事会提名委员会工作规程（2025年修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选和审核。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。规程规定了委员会在董事和高管提名、任免方面的建议职责，以及会议召开、表决、档案管理等相关运作机制。董事会未采纳建议时需披露具体理由。

[深水规院|公告解读]标题：深圳市水务规划设计院股份有限公司股东会议事规则

解读：深圳市水务规划设计院股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议提案需属于股东会职权范围，通知须提前公告。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司应保证股东会依法行使职权。

[百诚医药|公告解读]标题：自愿性信息披露管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了《自愿性信息披露管理制度》，旨在规范自愿性信息披露行为，确保信息的真实性、准确性、完整性和公平性，保护投资者合法权益。制度明确了自愿性信息披露的基本原则、披露标准、审核程序及责任分工，涵盖与投资者决策相关的研发进展、重大奖项、政府补助、行业标准参与等内容。信息披露需经部门负责人核对、证券事务部制作、董事会秘书审查、董事长批准后披露，并由证券事务部归档保存，保存期限不少于10年。

[飞力达|公告解读]标题：公司章程(2025年11月）

解读：江苏飞力达国际物流股份有限公司章程于2025年11月更新，明确公司注册资本为37,156.295万元人民币，营业期限为永久存续。公司经营范围包括综合货运站、货物专用运输、普通货运及国际运输代理业务等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名、副董事长两名。公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。利润分配方面，公司优先采用现金分红方式，连续三年以现金累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

[百诚医药|公告解读]标题：内幕信息及知情人管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了内幕信息及知情人管理制度，明确了内幕信息和内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人登记管理、重大事项进程备忘录制作、信息保密及责任追究等内容。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责登记和报送工作。制度适用于公司及下属单位，并要求在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案。

[百诚医药|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，明确募集资金的存放、管理、使用及变更等要求。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议。公司使用募集资金须严格履行审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需经董事会审议并披露。变更募集资金用途须经股东会审议。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构持续督导和会计师事务所专项审计。

[中信建投|公告解读]标题：《中信建投证券股份有限公司股东会议事规则》（2025年11月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次。在特定情况下，公司需在两个月内召开临时股东会。董事会负责召集股东会，审计委员会或符合条件的股东也可自行召集。会议通知需提前发出，并载明会议时间、地点、议题等内容。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。

[中信建投|公告解读]标题：《中信建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》（2025年11月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定了董事会发展战略委员会议事规则，明确委员会由不少于3名董事组成，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、行业现状、国家政策、企业文化融合、可持续发展/ESG管理等，并提出建议。委员会每年召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。会议须三分之二以上成员出席，决议需经全体成员三分之二以上通过。委员会可下设办事机构并聘请外部专业人士，相关费用由公司承担。

[中信建投|公告解读]标题：《中信建投证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（2025年11月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会的组成、职责、会议召集程序及议事表决机制。审计委员会由不少于三名独立董事组成，其中至少一名具备会计或财务管理专长，每季度至少召开一次定期会议。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、协调内外部审计工作，并可提议聘请或更换外部审计机构。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。

[中信建投|公告解读]标题：《中信建投证券股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》（2025年11月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定了董事会风险管理委员会议事规则，明确委员会每半年召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。委员会由不少于3名董事组成，任期与董事会一致。主要职责包括审议合规与风险管理目标、政策及机构设置，监督风险管理和内部监控系统有效性，评估重大决策风险，制定风险界限，审查风险管理政策并向董事会提出建议。会议须三分之二以上成员出席，决议需经全体成员三分之二以上通过。会议决议和记录由公司保存不少于十年。

[中信建投|公告解读]标题：《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》（2025年11月修订）

解读：中信建投证券股份有限公司制定了董事会薪酬与提名委员会议事规则，明确委员会由不少于三名董事组成，独立董事人数过半，主任由独立董事担任。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，拟定董事、高管的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会每年召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。议事规则还规定了会议召集、表决程序、决议形成和记录保存等内容。