公告解读

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司投资者关系管理实施工作细则（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司修订《投资者关系管理实施工作细则》，明确公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式加强与投资者沟通，提升公司治理水平。细则规定了投资者关系管理的基本原则、工作内容、组织与实施机制，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司应通过官网、上证e互动、电话、邮件等渠道开展投资者关系活动，及时回应投资者关切，并在特定情形下召开投资者说明会。董事会办公室为职能部门，董事会秘书为负责人。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司投资管理制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《投资管理制度（2025年修订）》，明确公司及全资、控股子公司的投资行为规范。制度规定投资分为战略性投资和财务性投资，禁止使用募集资金从事证券投资与衍生产品投资。投资审批权限方面，单笔投资额达50000万元以上需提交股东会审议，50000万元以下由董事会审议。制度还明确了投资决策流程、组织管理机构、投资管理及处置、信息披露等内容，强调重大投资项目需进行审计评估，并加强投资全过程监督与档案管理。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司信息披露管理制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布了《信息披露管理制度》（2025年修订），明确了公司信息披露的基本原则、披露内容及标准、事务管理流程等。制度适用于公司董事、董事会秘书、高级管理人员、控股股东、子公司负责人等信息披露义务人。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书等，信息披露需真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体。定期报告包括年度、半年度和季度报告，须经董事会审议通过。重大事件发生时，公司应及时披露。董事会秘书为信息披露主要责任人，负责信息披露管理和投资者关系管理。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥募集资金使用管理制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司制定了募集资金使用管理制度（2025年修订），明确了募集资金的存储、使用、变更投向及监督管理要求。公司募集资金应存放于专户集中管理，不得擅自改变用途，超募资金也应纳入专户管理。募集资金使用须遵循专户存放、规范使用、如实披露原则，募投项目实施主体或地点变更不视为改变用途，但需董事会决议并披露。公司董事会每半年需核查募集资金使用情况，编制专项报告，并由会计师事务所出具鉴证报告。

[百诚医药|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过股东会、投资者说明会、路演、电话、官网等多种渠道开展投资者关系活动，设立专门部门和人员负责相关工作，强调不得泄露未公开重大信息，确保信息披露的公平性。

[百诚医药|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序及职责。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保密工作等，并需遵守相关法律法规和公司章程。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事长应保障其知情权。

[百诚医药|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具备会计专业背景的独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及表决方式，要求定期审议财务报告、评估审计工作，并对聘任会计师事务所等事项提出建议。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录及决议须报董事会。

[百诚医药|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由3名董事组成，其中至少2名独立董事，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可提议董事提名、高管聘任等事项，董事会应尊重其建议，未采纳需说明理由并披露。

[百诚医药|公告解读]标题：战略发展委员会工作细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司设立战略发展委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中至少1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议可由主任委员或半数以上委员提议召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及决议须报董事会，并由董事会秘书存档。本细则自董事会审议通过后实施。

[百诚医药|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定了薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。委员会可向董事会提出董事及高管薪酬、股权激励计划等相关建议，董事会未采纳建议时需披露理由。

[百诚医药|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司发布总经理工作细则，明确公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。细则规定经理人员任职资格、禁止情形、职责权限、总经理办公会议制度及报告制度等内容。总经理每届任期3年，可连聘连任，须忠实执行董事会决议，定期向董事会报告公司经营情况。细则还明确了副总经理、财务总监等高级管理人员的职责分工。

[百诚医药|公告解读]标题：内部审计管理办法

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定内部审计管理办法，明确公司设立审计委员会和内部审计部门，规定内部审计职责、实施程序及对内部控制、财务信息、重大事项的审计要求。办法强调审计独立性，要求定期提交审计计划和报告，重点审查对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项，并对信息披露事务管理进行监督。审计委员会需出具年度内部控制评价报告，董事会审议，保荐人核查。

[百诚医药|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司制定董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份变动申报、转让限制、信息披露及法律责任等内容。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让股份。禁止在定期报告公告前敏感期内买卖股票。股份变动需在2个交易日内报告并公告，减持需提前15个交易日披露计划。违反规定将承担相应法律责任。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司董事会议事规则（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订），明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序。董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、财务预算、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。规则还规定了会议通知、记录、提案审议及专门委员会职责等内容。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司关联交易决策制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年修订），明确关联交易的关联人范围、关联交易类型及披露与决策程序。公司关联交易需定价公允、程序合规、信息披露规范，禁止通过非关联化方式规避审议和披露义务。关联人包括关联法人、关联自然人及其在过去12个月内存在关联关系的主体。关联交易事项包括资产买卖、对外投资、担保、财务资助、租赁、共同投资等。达到一定金额标准的关联交易需经独立董事同意、董事会或股东大会审议，并及时披露。为关联人提供担保或财务资助有严格限制，部分日常关联交易可豁免审计或评估。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司对外担保管理制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年修订），明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限、审查程序、合同订立、风险管理及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，严禁分支机构擅自担保。为关联人提供担保需经独立董事同意并提交股东会审议。担保事项由财务部门统一管理，要求被担保人提供反担保，强化风险控制。制度还明确了信息披露义务及违规责任。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司独立董事工作制度（2025修订）

解读：重庆路桥股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事应保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，人数占比不低于董事会成员的三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[海亮股份|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：浙江海亮股份有限公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案，发行股票种类为H股普通股，每股面值人民币1.00元，发行规模不超过发行后总股本的15%，募集资金将用于全球智能化生产基地建设、研发能力提升、品牌建设、战略投资及补充营运资金等。会议还审议通过了相关保密制度、ESG管理制度及修改公司章程等议案。

[深水规院|公告解读]标题：深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则

解读：深圳市水务规划设计院股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责及议事决策程序。董事会由9名董事组成，含职工董事1名、独立董事3名，外部董事人数过半。董事会行使包括制定发展战略、决定经营计划、投资方案、人事任免、风险管理等多项职权。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会履行职责。

[深水规院|公告解读]标题：深圳市水务规划设计院股份有限公司独立董事工作细则

解读：深圳市水务规划设计院股份有限公司制定了独立董事工作细则，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且至少包括1名会计专业人士。独立董事每届任期不超过6年，连任时间不得超过6年。公司设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会召集人应为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。