公告解读

[百诚医药|公告解读]标题：关于董事、高级管理人员变更的公告

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司董事、董事会秘书程丹丹因个人原因辞去董事、董事会秘书职务，辞任后继续担任财务总监。公司第四届董事会第六次会议聘任陈树峰为董事会秘书，并提名其为第四届董事会非独立董事候选人，尚需股东大会审议。陈树峰具备任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东无关联关系。

[百诚医药|公告解读]标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：杭州百诚医药科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》。本次修订主要内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事、监事会”相关内容，调整法定代表人条款，增设审计委员会、独立董事专门会议等治理机制，完善股东权利、财务资助、对外担保、利润分配、内部控制与清算等规定。修订后的章程尚需提交股东大会审议，并办理工商变更登记。

[昊帆生物|公告解读]标题：关于聘任2025年度会计师事务所的公告

解读：苏州昊帆生物股份有限公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，取代原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为原审计机构已连续服务多年，为保证审计独立性和客观性，经邀请招标后决定更换。公司已与前后任会计师事务所充分沟通，均无异议。该事项已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[瑞泰新材|公告解读]标题：关于对参股公司增资暨关联交易的公告

解读：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司拟与关联方天际股份的全资子公司新泰材料共同向江苏泰瑞联腾材料科技有限公司增资20,000万元，其中瑞泰新材出资5,000万元。本次增资用于推进泰瑞联腾二期1.5万吨六氟磷酸锂项目建设。增资后公司仍持有泰瑞联腾25%股权。本次交易构成关联交易，已履行相关决策程序，不构成重大资产重组。

[昊帆生物|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：苏州昊帆生物股份有限公司于2025年11月21日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于修订的议案》，拟对章程多项条款进行修订，包括增加职工合法权益、调整公司治理结构、完善股东会与董事会职权、修订股东权利与义务、更新公司名称表述等内容。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。修订后的章程全文已披露于巨潮资讯网，公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等事宜。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员行为准则（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司发布《董事、高级管理人员行为准则》，规范公司董事及高级管理人员的行为。准则依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定，涵盖声明与承诺、忠实勤勉义务、信息披露、股份管理、任职管理、行为规范等内容。明确董事和高管需签署声明及承诺书，履行信息披露义务，遵守股份买卖限制，防范利益冲突，并对独立董事、董事长等特定岗位提出专门要求。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：贵州航天电器股份有限公司于2025年11月21日召开董事会及监事会会议，审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完成并达到可使用状态，节余募集资金7,752.17万元（含利息收入及尚未支付的尾款和质保金）将用于永久补充流动资金。该事项无需提交股东大会审议，后续未到期合同款项将由自有资金支付，相关募集资金专户将销户，三方监管协议终止。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

解读：贵州航天电器股份有限公司于2025年11月21日召开第八届董事会2025年第十二次临时会议，审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。信永中和具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，近三年未因执业行为承担民事责任。拟签字项目合伙人为张海啸，质量复核合伙人为张昆，签字注册会计师为曲爽晴。本期审计费用为81万元。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[天元宠物|公告解读]标题：关于高级管理人员辞职的公告

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司董事会近日收到非独立董事、副总裁薛雅利女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，薛雅利女士申请辞去公司副总裁职务。辞职后，她将继续担任公司非独立董事及其他职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。薛雅利女士原定任期至2026年2月24日，目前直接持有公司5.54%股份，与控股股东薛元潮先生为兄妹关系且属一致行动人。公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

[天元宠物|公告解读]标题：关于聘任副总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书，林敏子女士为证券事务代表，任期均至第四届董事会届满。叶青先生已取得深交所董秘资格证书，未持有公司股份，与控股股东及其他高管无关联关系，未受过行政处罚或纪律处分。林敏子女士已取得深交所董秘资格证书，具备履职所需专业知识，未持有公司股份，与相关人员无关联关系，未受过处罚。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式同步公布。

[天元宠物|公告解读]标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司因2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属，总股本由12,600万股增至12,690.28万股，注册资本由12,600万元增至12,690.28万元。公司拟取消监事会及监事设置，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。本次变更尚需提交股东大会审议。

[达华智能|公告解读]标题：关于修改《公司章程》的公告

解读：福州达华智能科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修改的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。主要变更内容包括：公司注册资本由1,144,709,132元经激励计划增加后，因部分回购注销调整为1,112,496,632元；公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。本次修改尚需提交股东大会特别决议审议。

[中超控股|公告解读]标题：关于上海精铸首席科学家孙宝德教授当选中国工程院院士的公告

解读：2025年11月21日，中国工程院公布2025年院士增选名单，江苏中超控股股份有限公司控股子公司上海中超航宇精铸科技有限公司首席科学家孙宝德教授当选中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士。孙宝德教授长期从事金属材料与凝固技术研究，主持多项关键技术研发，解决了金属材料性能瓶颈问题，成果应用于航空航天、特高压输电等领域。曾以第一完成人获国家技术发明二等奖2项、省部级一等奖3项。此次当选是对孙宝德教授在高温合金领域科技创新与产业贡献的肯定，将对公司高温合金技术进步和产业化发展产生积极推动作用。

[东南网架|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：浙江东南网架股份有限公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举蒋建华先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。蒋建华先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格，现任公司董事、董事会秘书。本次选举后，其不再担任非职工代表董事，董事会成员总数不变，且兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。公司已履行相关审议程序，符合监管要求。

[顺丰控股|公告解读]标题：H股公告-翌日披露报表

解读：顺丰控股股份有限公司于2025年11月21日在深圳证券交易所购回1,190,000股A股，每股购回价介乎人民币38.87元至39元，合计支付金额约4634.21万元。本次购回股份拟持作库存股份，不注销。购回后A股库存股增至29,761,389股。H股无变动。该事项已获董事会授权并符合相关上市规则。

[协鑫集成|公告解读]标题：关于注销参股公司暨关联交易的公告

解读：协鑫集成科技股份有限公司全资子公司苏州集成与徐州日晟低碳产业投资合伙企业共同决定注销参股公司徐州鑫曜新能源科技有限公司。苏州集成持有徐州鑫曜48.28%股权，已实缴出资67,600万元。因日晟产投的有限合伙人协鑫低碳为公司关联方，本次注销构成关联交易。公司董事会已审议通过该事项，独立董事发表同意意见，尚需提交股东会审议。徐州鑫曜未纳入公司合并报表范围，注销不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。

[盘古智能|公告解读]标题：关于副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：青岛盘古智能制造股份有限公司董事会近日收到董事、副总经理王刚先生的书面辞职报告，因公司内部工作调整，王刚先生辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务。同日，公司召开职工代表大会，选举王刚先生为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。王刚先生符合董事任职资格，本次变动后其仍担任公司战略委员会委员，董事会成员结构不变。

[广生堂|公告解读]标题：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

解读：福建广生堂药业股份有限公司于2025年11月21日召开职工代表大会，选举欧阳昭权先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满。欧阳昭权先生现任公司生产负责人，符合董事任职资格，未持有公司股票，与控股股东及其他持股5%以上股东无关联关系，不属于失信被执行人。

[福星股份|公告解读]标题：关于董事辞职的公告

解读：湖北福星科技股份有限公司董事会于2025年11月20日收到董事谭奇材先生的书面辞职报告，谭奇材先生因工作变动和个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长、审计委员会委员、战略委员会委员和提名委员会委员职务。辞职申请自送达董事会之日起生效。谭奇材先生辞职后，公司董事会成员人数仍符合法定要求，不影响董事会正常运作。公司董事会对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。截至公告日，谭奇材先生未持有公司股票。

[中集集团|公告解读]标题：H股公告-翌日披露报表

解读：中国远洋海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年11月21日在香港交易所回购H股1,251,400股，每股回购价7.35至7.86港元，总代价9,546,818港元；同时在深圳证券交易所回购A股2,419,150股，每股回购价8.22至8.32人民币，总代价19,999,599.5人民币。回购股份将作为库存股份持有。本次回购符合《主板上市规则》相关规定。