公告解读

[迈普医学|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。投资范围包括商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险理财产品，不构成关联交易。公司已制定相关管理制度并明确风险控制措施，确保不影响正常生产经营活动。

[迈普医学|公告解读]标题：关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司拟与关联方广州易介医疗科技有限公司、广州见微医疗科技有限公司签订房屋租赁合同，分别出租位于广州市黄埔区崖鹰石路3号1栋701房和601房的房屋，建筑面积分别为2,501.11平方米和2,460.98平方米，租赁期限自2026年1月1日至2028年12月31日，月租金均为65元/平方米（含税），物业管理费13元/平方米/月（含税）。交易构成关联交易，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议。

[迈普医学|公告解读]标题：公司独立董事提名人声明与承诺-袁若宾

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名袁若宾为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未受过证券监管部门处罚。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[迈普医学|公告解读]标题：关于补选公司独立董事的公告

解读：2025年11月21日，广州迈普再生医学科技股份有限公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过补选袁若宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。袁若宾先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合相关规定，尚需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。若获通过，袁若宾先生将担任董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期至第三届董事会届满。公司董事会中兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

[迈普医学|公告解读]标题：公司独立董事候选人声明与承诺-袁若宾

解读：袁若宾作为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在持股5%以上股东单位任职。其本人及直系亲属未为公司提供财务、法律等服务，最近十二个月内无影响独立性的情形，未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[迈普医学|公告解读]标题：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司因实施2023年限制性股票激励计划，分别于2025年7月29日和10月27日完成两次限制性股票归属登记，合计新增股份530,189股。公司总股本由66,519,431股增至67,049,620股，注册资本由66,519,431.00元增至67,049,620.00元。同时，公司修订《公司章程》相关条款，涉及注册资本、股份总数及公司愿景等内容。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[昊帆生物|公告解读]标题：关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和部分募投项目延期的公告

解读：昊帆生物拟对‘苏州昊帆生物股份有限公司100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目（一期）’进行结项，节余资金用于补充流动资金。同时，变更‘安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目’和‘多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目’中合计49,696.68万元募集资金用途，投入‘淮安昊帆生产基地建设项目’。该项目拟延期至2028年12月达到预定可使用状态。上述事项尚需提交股东大会审议。

[昊帆生物|公告解读]标题：苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划，明确利润分配可采取现金、股票或现金股票相结合方式，优先采用现金分红。公司具备现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。董事会将根据公司经营情况提出差异化现金分红政策，并提交股东大会审议。利润分配方案需充分听取中小股东意见，公司同时明确了分红决策程序及利润分配政策变更机制。

[昊帆生物|公告解读]标题：关于变更公司内部审计部负责人的公告

解读：苏州昊帆生物股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过聘任陆丽妍女士为公司内部审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。因内部岗位调整，陈逸凡先生不再担任内部审计部负责人，后续仍在公司任职。公司对陈逸凡先生在任期间的贡献表示感谢。陆丽妍女士，1995年1月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，曾就职于多家会计师事务所审计部，2025年3月加入昊帆生物。

[英力股份|公告解读]标题：第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：安徽英力电子科技股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资购买股权的议案》，公司拟使用6,649.70万元自有或自筹资金收购佛山智强光电有限公司100%股权，交易完成后佛山智强将成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。该交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。会议还审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月8日召开临时股东会，审议相关事项。

[长江证券|公告解读]标题：董事会薪酬与提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与提名委员会工作细则》，该细则明确了薪酬与提名委员会的人员组成、职责范围及议事程序。委员会由五至七名董事组成，独立董事占多数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准、提名任免建议、薪酬考核政策等，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。相关提案提交董事会审议，未采纳建议需在决议中说明理由并披露。

[金风科技|公告解读]标题：第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

解读：金风科技股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2025年11月18日召开，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于首次授予激励对象中15名激励对象已离职，2名激励对象2024年度个人绩效考核不达标，公司拟回购并注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计127.90万股。首次授予部分限制性股票授予价格为3.95元/股（调整后）。离职人员回购价格为授予价格，考核不达标人员回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。该议案将提交董事会审议。

[富维股份|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司修订《募集资金管理办法》，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。使用上要求严格按承诺项目投入，禁止用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或临时补流，但需履行审议程序并披露。变更募投项目须经董事会、股东会审议并公告。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，编制专项报告并披露。

[富维股份|公告解读]标题：公司章程（2025年11月制定）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议审议通过并提交2025年第四次临时股东会审议通过章程修订案。本次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等内容，进一步规范公司组织和行为，完善法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。

[富维股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025年第四次临时股东会批准。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。规则还规定了提案提交、会议通知时间、表决方式、决议通过条件及会议记录保存等要求，自股东会决议批准之日起施行。

[富维股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议审议通过《投资者关系管理制度》。该制度旨在规范公司投资者关系管理活动，遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，明确董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，规定了投资者关系管理的对象、内容、方式及档案管理要求，并强调不得泄露未公开重大信息，不得进行选择性披露或误导性陈述。

[富维股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议审议通过《信息披露管理制度》（2025年11月修订）。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度明确了信息披露的基本原则、内容、程序、权限与责任划分、保密措施及相关责任处罚等内容，适用于公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人等信息披露义务人。

[富维股份|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会议事规则》（2025年11月修订），该规则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。战略委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，主任委员由董事长担任。其主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、年度经营计划、主业调整、资产重组等事项进行研究并提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议事项须报董事会审议。

[富维股份|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年11月制定）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司发布《对外投资管理办法》，该办法经公司第十一届董事会第十四次会议及2025年第四次临时股东会审议通过。办法明确对外投资范围包括股权类、证券类及其他合法投资，规定党委会、总经理办公会、董事会和股东会为决策主体，并依据资产总额、净资产、净利润等指标划分审批权限。重大投资需经董事会审议并披露，达到一定标准的还需提交股东会审议。关联交易按相关规定审批，投资退出程序与投资审批权限一致。

[富维股份|公告解读]标题：内幕交易防控责任及考核制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日经董事会审议通过《内幕交易防控责任及考核制度》，明确董事长为内幕交易防控第一责任人，董事、高级管理人员、各部门及所属企业负责人为各自范围内管理第一责任人。制度规定对内幕信息知情人进行培训、登记管理，并将防控工作纳入绩效考核。年度考核结果分为合格与不合格，连续两年不合格将被处罚。存在内幕交易、泄露信息等行为的，将追究责任并上缴非法所得。