公告解读

[富维股份|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司修订《独立董事制度》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职权职责及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且须满足法律、会计或经济领域五年以上工作经验等条件。董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权，每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。

[富维股份|公告解读]标题：对外担保管理办法（2025年11月制定）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司发布《对外担保管理办法》（2025年11月修订），明确公司对外担保的管理原则、审批程序、信息披露及责任追究等内容。办法规定对外担保须经董事会或股东会审议通过，特定情形需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司及控股子公司不得向第三方提供担保，对外担保行为视同公司行为，实行统一管理。办法还要求及时披露担保事项，并对违规行为进行责任追究。

[富维股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月制定）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司发布《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025年11月修订），经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，明确了董事和高级管理人员所持本公司股份的管理规则、持股变动限制、信息披露要求、禁止交易情形及责任处罚等内容。制度规定了股份减持的比例限制、窗口期禁止交易、减持预披露要求以及违规买卖的收益归公司等条款，并要求相关人员及时申报个人信息和股份变动情况。

[平安银行|公告解读]标题：平安银行股份有限公司关于拟赎回优先股的公告

解读：平安银行股份有限公司于2016年3月发行2亿股境内优先股，发行规模200亿元，用于补充其他一级资本。2025年8月22日，董事会审议通过行使优先股赎回权的议案，董事长谢永林等关联董事回避表决。该事项曾因需监管批准而暂缓披露。近日，公司已获得国家金融监督管理总局对赎回事项无异议的答复，拟于2026年3月9日，即下一派息日，赎回本次优先股。公司将按规定办理后续手续并履行信息披露义务。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（代昀昊）

解读：长江证券股份有限公司董事会提名代昀昊为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的规定情形，且未受过行政处罚或市场禁入措施。被提名人尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次培训并取得证书。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（全怡）

解读：长江证券股份有限公司董事会提名全怡为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。提名人声明确认全怡不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，且在多家机构任职情况符合规定。提名人承诺所作声明真实、准确、完整。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李新天）

解读：长江证券股份有限公司董事会提名李新天为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备履行独立董事职责所需的经验和能力。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（徐信忠）

解读：长江证券股份有限公司董事会提名徐信忠为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或提供相关服务，且最近三年未受处罚或公开谴责，具备五年以上履职所需工作经验。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（朱启贵）

解读：长江证券股份有限公司董事会提名朱启贵为公司第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录进行了充分了解，确认其不存在不得担任董事的情形，且未发现重大失信等不良记录。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（代昀昊）

解读：代昀昊作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。本人不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（全怡）

解读：全怡作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。本人具备履行独立董事职责所需的工作经验和专业知识，未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过监管处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李新天）

解读：李新天作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。本人及直系亲属不在公司及其附属企业、控股股东附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。担任独立董事未超过六年，任职境内上市公司不超过三家。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（徐信忠）

解读：徐信忠作为长江证券股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（朱启贵）

解读：长江证券股份有限公司独立董事候选人朱启贵声明，其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。朱启贵已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其控股股东关联企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。其尚未取得深交所认可的独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得证书。朱启贵承诺将勤勉履职，保持独立性，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

[天融信|公告解读]标题：关于修订公司章程的公告

解读：天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过修订公司章程及部分治理制度的议案。公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。同时对《公司章程》多项条款进行修订，涉及股东权利、董事会职权、独立董事职责、审计委员会职能等内容。该事项尚需提交公司股东会审议，并办理工商备案登记手续。

[津膜科技|公告解读]标题：关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司于2025年11月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过调整公司治理架构、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。根据相关法规并结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由审计委员会行使监事会职权，监事会主席施耀华及监事赵鹏、侯雪征职务自然免除。《公司章程》及相关治理制度将进行相应修订，其中《股东会议事规则》等11项制度需提交2025年第五次临时股东会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

[津膜科技|公告解读]标题：公司章程修订对照表（2025年11月）

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司治理结构调整，对《公司章程》进行全面修订。主要修订内容包括：法定代表人由总经理担任；调整股东会、董事会、监事会职权；完善董事、监事、高级管理人员的义务与责任；修订财务资助、担保、关联交易等事项的审议程序；增设审计委员会并强化其职能；调整利润分配、内部控制、股东权利等相关条款。本次修订尚需提交股东会审议。

[津膜科技|公告解读]标题：相关制度修订说明

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司对多项内部制度进行修订，主要涉及公司名称由“天津膜天膜科技股份有限公司”变更为“天津膜天膜科技集团股份有限公司”，“股东大会”统一修订为“股东会”。《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等制度在交易事项认定、财务资助、关联交易、担保事项审议权限及程序等方面进行了细化和完善。部分制度新增关于审计委员会职权、独立董事专门会议等内容。

[富维股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年11月修订），规范董事、高级管理人员离职程序。制度明确离职情形包括任期届满、辞职、被解除职务等，规定辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露相关信息。董事、高级管理人员离职后须在5日内完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺，且离职6个月内不得转让所持股份。制度还明确了离职人员在保密、忠实义务及责任承担方面的持续义务。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2025年11月21日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案。公司将不再设监事会和监事，审计委员会将行使监事会职权，原监事职务自然免除。本次调整尚需提交股东大会审议，部分治理制度修订需股东大会批准后生效。