公告解读

[协鑫集成|公告解读]标题：协鑫集成科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：协鑫集成科技股份有限公司将于2025年12月08日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月03日。会议审议《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，该议案为非累积投票提案，需经出席会议股东所持表决权过半数通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间为2025年12月04日，地点为江苏省苏州市工业园区新庆路28号。公司同时披露了网络投票操作流程及授权委托书格式。

[盘古智能|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：青岛盘古智能制造股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共85人，代表有表决权股份总数的58.0205%。各项议案均获得出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其中中小股东也参与了表决。北京市环球律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[昊帆生物|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、任免程序、职责权限及履职方式等内容。制度规定独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，且每年在公司现场工作时间不少于十五日。独立董事需对关联交易、变更承诺、收购事项等发表独立意见，并可独立聘请中介机构。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、生效条件、工作交接、离任审计、公开承诺履行及离职后责任义务等内容。董事任期届满或辞任，需依法依规履行职责至新任人员就任；高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职人员须完成工作移交，继续履行任职期间的公开承诺，并在离职后一年内承担忠实义务和保密义务。公司有权对未履行承诺或造成损失的离职人员追责。

[江顺科技|公告解读]标题：江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东及股东代理人共64人，代表股份45,086,300股，占公司有表决权股份总数的75.1438%。两项议案均获得有效表决通过。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书确认会议合法有效。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司章程

解读：浙江海亮股份有限公司章程（2025年11月修订）经公司董事会审议通过，对法定代表人职责、股份回购、利润分配政策、董事会及股东会议事规则等内容进行了修订。章程明确了公司注册资本为人民币2,291,755,274元，股份总数为2,291,755,274股，全部为普通股。公司设立共产党组织并开展活动，为党组织提供必要条件。修订内容涉及股东会和董事会职权、独立董事职责、财务资助、股份转让限制等方面。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）管理制度

解读：浙江海亮股份有限公司制定了环境、社会及公司治理（ESG）管理制度，明确董事会为ESG最高决策层，负责重大事项审批及年度ESG报告审批。ESG工作小组由运营管理中心负责人任组长，成员包括各职能部门及子公司的ESG对接人，负责组织实施和推进ESG工作。执行层由各职能部门、子公司和分支机构相关人员组成，负责具体执行ESG相关任务。制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：贵州航天电器股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月5日。会议审议包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》以及续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构等六项议案。其中前三项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小股东投票将单独计票并披露。

[天元宠物|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于变更注册资本、修订的议案》等5项提案，其中部分议案需经特别决议通过。中小投资者投票结果将单独统计披露。现场会议地点为浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。

[达华智能|公告解读]标题：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

解读：福州达华智能科技股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月2日。会议将审议《关于修改的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》中的五项制度修订。上述议案已于2025年11月22日披露。登记时间为2025年12月3日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[海亮股份|公告解读]标题：浙江海亮股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度

解读：浙江海亮股份有限公司为保障国家经济安全和公共利益，规范境外发行证券与上市过程中的保密和档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司及下属子公司、分支机构，以及为公司境外上市服务的境内外证券公司、证券服务机构。公司及相关机构须严格遵守中国法律法规，不得泄露国家秘密和工作秘密，涉及国家秘密的文件需经主管部门批准并备案后方可提供或披露。档案管理方面，境内形成的工作底稿应存放在境内，涉及国家秘密的信息不得在非涉密系统中存储、处理和传输，未经批准不得携带或传输出境。境外监管机构检查需通过跨境监管合作机制进行，须经中国证监会或有关主管部门同意。

[东南网架|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：浙江东南网架股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》及《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。各项议案表决结果均达到有效通过标准，其中前三个为特别议案，已获出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

[金风科技|公告解读]标题：金风科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：金风科技股份有限公司设立董事会提名委员会，制定工作细则。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，并至少包含一名不同性别的董事。主要职责包括研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，审核提名人选资格，提出任免建议，评估董事会架构与继任计划等。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[竞业达|公告解读]标题：公司章程（2025年11月修订）

解读：北京竞业达数码科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、股份回购、对外投资、关联交易、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本、股份总额、股东会和董事会的议事规则及决策权限，规定了董事、监事、高级管理人员的任职资格与行为规范，并对利润分配政策、股份回购条件、对外担保、重大交易等事项的审议程序进行了详细说明。

[金风科技|公告解读]标题：金风科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法

解读：金风科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》，明确公司在信息披露过程中对涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法申请暂缓或豁免披露。办法规定了适用范围、审慎原则、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用暂缓或豁免机制规避义务。涉及商业秘密的信息在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，但一旦原因消除、信息泄露或市场传闻出现，须及时披露。董事会统一领导相关工作，董事会秘书负责组织实施。公司需在定期报告公告后十日内向监管机构报送相关登记材料。

[聚石化学|公告解读]标题：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

解读：广东聚石化学股份有限公司于2025年11月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0062025019号），因公司涉嫌信息披露违法违规，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。目前公司各项经营活动和业务均正常开展。在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规和监管要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，所有信息以上述媒体刊登的公告为准。

[金风科技|公告解读]标题：金风科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度

解读：金风科技股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确辞任、任期届满、解任等情形下的生效时间及后续义务。制度规定离职后需完成工作交接，持续履行忠实、保密义务，持股变动须遵守相关限制。离职人员若对公司造成损失，公司有权追责。制度依据上市规则及公司章程制定，自董事会审议通过后实施。

[辽宁成大|公告解读]标题：辽宁成大股份有限公司关于公司全资子公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的公告

解读：辽宁成大全资子公司成大医疗拟按持股比例为关联参股公司成大医院提供6,000万元担保，担保方式为连带责任保证及15%股权质押。成大医院向大连银行申请贷款合计40,000万元，用于置换原有银团贷款并补充流动资金。公司副总裁王滨兼任成大医院董事，构成关联交易。本次担保已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

[中信建投|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年11月21日召开第三届职工代表大会第五次全体会议，选举戴波先生为公司职工代表董事。戴波先生符合相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则对董事的任职条件，未持有公司股份，与主要股东无额外关联关系。其任期自2025年11月21日起，至第三届董事会任期届满为止，薪酬按公司相关规定执行。董事会结构符合董事人数比例要求，该任职需报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

[中信建投|公告解读]标题：关于不再设置监事会的公告

解读：2025年11月21日，中信建投证券股份有限公司2025年第四次临时股东大会审议通过《关于不再设置监事会及相关事项的议案》。自该日起，公司不再设置监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使，《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》同步废止。本届监事会成员林煊、董洪福、李放、王晓光、赵明、戴波不再担任公司监事，林煊亦不再担任监事会主席。上述监事与董事会无不同意见，无须通知股东及债权人。公司对监事会及监事的贡献表示感谢。