公告解读

[禾盛新材|公告解读]标题：禾盛新材简式权益变动报告书（赵东明、蒋学元）

解读：赵东明、蒋学元及其一致行动人通过协议转让方式减持禾盛新材股份。赵东明将所持8.1863%股份转让给摩尔智芯，并放弃6.00%股份表决权；蒋学元将所持1.8137%股份转让给摩尔智芯。转让后，赵东明及其一致行动人合计持股比例由23.72%降至13.72%，表决权比例降至7.72%。蒋学元不再持有公司股份。本次权益变动未导致公司控制权转移。

[禾盛新材|公告解读]标题：禾盛新材简式权益变动报告书（泓垣盛、卢大光）

解读：上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让方式，将其持有的禾盛新材12.73%股份转让给实际控制人卢大光，转让价格为33.71元/股，总价款10.65亿元；同时将其持有的禾盛新材8%股份转让给上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙），转让价格相同，总价款6.69亿元。本次权益变动后，上海泓垣盛不再持有上市公司股份，卢大光持有上市公司12.73%股份。上述股份转让属于同一实际控制人控制下的内部转让及外部转让，不涉及公司控制权变更。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关制度将相应废止。同时审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等。该次董事会还审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案，相关事项将提交股东大会审议。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届监事会第三十二次会议决议公告

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司于2025年11月21日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，公司拟取消设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在上海自由贸易试验区申江路5005弄3号9层第一会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时段及互联网投票平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月2日。会议审议《关于取消监事会并修订的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案。登记时间为2025年12月5日，现场办理或信函、传真方式登记。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，修订《公司章程》及相关治理制度。本次调整尚需提交股东大会审议，并授权董事长办理工商备案。在股东大会审议通过前，监事会将继续履行职责。公司同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，并制定新的内部审计、内部控制等制度。

[海南高速|公告解读]标题：海南高速公路股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复公告

解读：海南高速回复深圳证券交易所关于重大资产购买暨关联交易的问询函，说明标的公司主营业务为成品油零售，近两年一期收入持续增长，采用收益法评估作价4,667.51万元，已充分考虑产业政策影响，交易价格合理。公司暂无继续收购标的公司剩余股权计划，相关方已就避免同业竞争和规范关联交易作出承诺。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司信息披露管理办法

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》及《公司章程》等制定，明确了信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、重大交易及关联交易的披露标准、信息披露的暂缓与豁免机制，以及信息披露事务的组织与管理职责。公司董事会负责组织实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责协调。办法适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、核心技术人员等。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司股东会议事规则

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议召开。会议须聘请律师出具法律意见。提案需在会议前规定时间内提交，会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。会议应设置现场并提供网络投票便利，表决结果当场公布，决议应及时公告并保存会议记录。

[禾盛新材|公告解读]标题：详式权益变动报告书（摩尔智芯）

解读：上海摩尔智芯信息科技合伙企业（有限合伙）通过协议受让赵东明、蒋学元和上海泓垣盛合计持有的禾盛新材18.00%股份，成为公司控股股东，实际控制人变更为谢海闻。本次转让价格为33.71元/股，总金额约15.05亿元，资金来源为自有及自筹资金。同时，赵东明放弃其持有的6.00%股份表决权。交易尚需深交所合规性确认及中登公司过户登记。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司内部审计制度

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司制定内部审计制度，旨在建立健全内部审计体系，加强内部控制和风险管理，保障财务信息真实性、完整性，提升经营效率。该制度明确内部审计部的职责权限、工作程序及审计范围，要求定期向审计委员会报告，并对内部控制缺陷及时整改。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事工作细则

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、专门会议机制及工作保障等内容。细则规定独立董事须具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，董事会成员中独立董事占比应超三分之一，且至少含一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会议事规则

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会的会议形式、召集程序、提案要求、会议通知、出席与表决、回避机制、会议记录与档案保存等内容。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了董事回避表决的情形及决议执行的监督机制。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司募集资金管理办法

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议。使用须严格履行审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金使用需经董事会或股东会审议。变更募投项目须披露原因及新项目情况。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后报董事会和股东会审议。选聘过程应遵循竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对续聘、改聘会计师事务所的程序及信息披露作出规定，并要求每年披露审计费用、服务年限等信息。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司对外投资管理制度

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的管理原则、组织机构、审批权限及决策程序。制度适用于公司以现金、实物资产或无形资产进行设立、并购、股权投资等行为，不包含日常经营性资产买卖。股东会、董事会按权限审批重大投资，总经理负责组织实施，证券投资部负责前期调研与论证，财务部负责财务评估与资金管理，审计部负责事前审计与定期审计。重大投资需进行可行性研究，签署合同前须经法律审核。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司制定《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》，对相关人员持股变动行为进行规范。制度明确股份管理范围、禁止交易情形、减持限制、信息申报与披露要求等内容。董事、高级管理人员在定期报告披露前、重大事项决策期间等不得买卖公司股份。核心技术人员减持首发前股份需遵守锁定期及比例限制。相关人员须在股份变动后2个交易日内报告并披露，违反规定将被追责。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司关联交易管理制度

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联方范围及关联交易决策程序。关联方包括直接或间接控制公司、持有5%以上股份的自然人、公司董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员等。关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资、提供担保、财务资助等事项。公司与关联方交易需签订书面合同，遵循平等自愿、等价有偿原则。董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决。重大关联交易需经独立董事过半数同意，并提交董事会或股东会审议。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司授权管理制度

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司发布《授权管理制度》，明确公司股东会、董事会、总经理之间的决策权限。制度规定了资产购买、出售、置换、关联交易、对外担保、对外投资、对内投资及重大合同等事项的审批权限和程序。资产交易、投资、担保等事项根据金额或比例分别由总经理办公会、董事会或股东会审议。涉及重大资产交易需提供审计或评估报告。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[晶丰明源|公告解读]标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司章程（2025年11月）

解读：上海晶丰明源半导体股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为8,849.0481万元。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与独立董事的职责、高级管理人员的聘任与责任、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保及关联交易的决策程序等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。