公告解读

[富维股份|公告解读]标题：富维股份：第十一届监事会第十一次会议决议公告

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年11月21日以通讯方式召开，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案，以及关于废止《监事会议事规则》的议案。监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。上述议案尚需提交公司股东会审议通过。在股东会审议通过前，监事会仍依法履行职责。

[长江证券|公告解读]标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告

解读：长江证券第十届董事会第二十二次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程及多项内部管理制度，推选第十一届董事会董事候选人，调整信用业务规模上限，并授权管理层申请开展碳金融业务。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

[神州数码|公告解读]标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日以传签方式召开并形成决议。会议审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》，公司全资子公司北京神州数码有限公司放弃参与控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司资本公积转增注册资本的权利，转增完成后持股比例由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。该议案将提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》，决定于2025年12月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东大会。

[天融信|公告解读]标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告

解读：天融信科技集团股份有限公司于2025年11月21日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订公司章程及部分治理制度的议案》《关于制定部分公司治理制度的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。会议决定调整公司治理结构，不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止相关监事制度。同时修订《公司章程》及多项治理制度，新增《董事及高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》。相关修订制度尚需提交股东大会审议。公司定于2025年12月8日召开第四次临时股东会，股权登记日为2025年12月3日。

[津膜科技|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告

解读：津膜科技第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司治理架构暨修订的议案》，拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过了修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项治理制度的议案，并决定提请召开2025年第五次临时股东会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料第四届董事会第九次会议决议公告

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司不再设监事会及监事，审计委员会将行使监事会职权，相关监事职务自然免除。同时审议通过制定、修订公司部分治理制度的议案，并决定召开2025年第五次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[美利云|公告解读]标题：中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

解读：中冶美利云产业投资股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了关于公司成立林业管理中心的议案。会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。该中心将负责公司林业资产的管理工作。

[航天发展|公告解读]标题：第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

解读：航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十五次（临时）会议于2025年11月21日召开，审议通过《关于控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的议案》。公司控股孙公司航天天目拟通过公开挂牌方式增资扩股，引入投资者，公司子公司航天新通科技有限公司放弃本次增资的优先认缴出资权。本次挂牌尚未确定交易方及交易金额，后续将按规定履行审议程序和信息披露义务。

[中路股份|公告解读]标题：十一届十五次董事会决议公告

解读：中路股份有限公司于2025年11月21日召开十一届十五次董事会，审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。为支持参股公司绩溪中能建中路高空风能发电有限公司正常运转，公司同意将对其提供的两笔借款展期一年，金额分别为5,549,250元和1,960,000元，展期年化利率为3.0%。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

[桐昆股份|公告解读]标题：桐昆集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：桐昆股份第九届董事会第二十一次会议审议通过多项议案：选举董事长陈蕾为代表公司执行公司事务的董事；确认审计委员会成员及召集人；调整2023年限制性股票激励计划回购价格至8.097元/股，并回购注销4,552,410股限制性股票；因回购注销股份，公司注册资本将由2,404,779,773元变更为2,400,227,363元，相应修订公司章程；决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

[国电南自|公告解读]标题：国电南自2025年第四次临时董事会会议决议公告

解读：国电南自召开2025年第四次临时董事会，审议通过取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的议案，同时审议修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及关联交易管理制度。会议同意提名仲林林为独立董事候选人，接替即将任期届满的李同春。董事会还同意召开2025年第三次临时股东大会，审议上述议案。

[富维股份|公告解读]标题：富维股份：第十一届董事会第十四次会议决议公告

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订、制定、废止公司部分治理制度的议案，涉及修订17项制度、制定5项制度、废止1项制度。会议还审议通过召开2025年第四次临时股东会的议案。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[神州数码|公告解读]标题：关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的公告

解读：神州数码集团股份有限公司公告，其控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司拟将资本公积转增注册资本，由63,125.00万元增至98,039.22万元。公司全资子公司北京神州数码有限公司作为创始股东未参与溢价融资，放弃本次转增权利。转增后北京神码持股比例由79.21%降至51%，信创控股仍为公司控股子公司。本次转增不构成重大资产重组及关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[高争民爆|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：西藏高争民爆股份有限公司2025年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本277,046,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金19,393,220.00元，不送股，不进行资本公积转增股本。股权登记日为2025年11月28日，除权除息日为2025年12月1日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。

[天域生物|公告解读]标题：2025年第三季度报告（更正后）

解读：天域生物科技股份有限公司2025年第三季度报告显示，本报告期营业收入为123,298,080.72元，同比下降38.69%；利润总额为-19,173,115.50元，同比下降254.11%；归属于上市公司股东的净利润为-12,428,911.08元，同比下降7,912.82%。年初至报告期末营业收入为535,601,036.79元，同比下降14.23%；利润总额为13,461,512.93元，同比下降50.48%；归属于上市公司股东的净利润为-1,610,894.00元，同比下降125.22%。经营活动产生的现金流量净额为147,211,536.83元，同比增长39.90%。总资产为2,993,661,485.46元，较上年度末下降6.88%；归属于上市公司股东的所有者权益为517,715,741.11元，较上年度末下降0.20%。

[华润微|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于华润微电子有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，见证华润微电子有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果。本次股东会于2025年11月21日以现场与网络投票方式召开，审议通过了公司注册地变更、修订公司章程细则、股份溢价转为股本及修订董事会议事规则等议案，表决结果合法有效。

[航天发展|公告解读]标题：关于控股孙公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入投资者的公告

解读：航天工业发展股份有限公司于2025年11月21日召开董事会，审议通过控股孙公司航天天目（重庆）卫星科技有限公司通过公开挂牌方式增资扩股并引入投资者的议案。航天新通科技有限公司放弃本次增资优先认缴权。本次增资将在上海联合产权交易所挂牌，交易方和金额尚不确定，可能导致公司合并报表范围发生变化。航天天目2025年5月净资产为13,211.81万元，2025年1-5月净利润为-4,335.32万元。本次增资旨在满足资金需求，推动市场拓展、技术研发和星座建设。存在征集不到意向投资方的风险。

[国电南自|公告解读]标题：国电南自关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：国电南京自动化股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼1101会议室。股权登记日为2025年12月1日，登记时间为2025年12月2日至12月4日。本次会议审议包括取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》在内的六项议案，其中议案1、2、3为特别决议议案，议案1、6对中小投资者单独计票。

[兰花科创|公告解读]标题：兰花科创2025年第二次临时股东会律师见证法律意见书

解读：北京市中勤律师事务所出具法律意见书，见证山西兰花科技创业股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序。会议于2025年11月21日召开，现场及网络投票共416名股东参会，代表股份占公司总股本的46.4710%。会议审议通过6项议案，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：关于董事会秘书离任的公告

解读：起步股份有限公司董事会于2025年11月21日收到董事会秘书张盛旺先生的书面辞呈，其因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职自送达董事会之日起生效。张盛旺先生不再担任公司任何职务，未持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺事项，且已做好工作交接。公司董事长陈丽红女士将代行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书聘任到位。公司董事会对张盛旺先生任职期间的贡献表示感谢。