公告解读

[富维股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2025年11月修订），明确了薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，并向董事会提出建议。委员会会议每年至少召开两次，决议需经全体委员过半数同意通过。本规则自董事会审议通过之日起执行。

[富维股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，明确对年报信息披露重大差错的责任追究。适用范围包括年度财务报告重大会计差错、其他重大遗漏或业绩预告重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、解除劳动合同等，情节严重的将移交司法机关处理。季度报告和半年报信息披露重大差错参照执行。

[富维股份|公告解读]标题：关联交易制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月修订《关联交易制度》，经第十一届董事会第十四次会议及2025年第四次临时股东会审议通过。制度明确了关联方、关联关系的定义，规范了关联交易的决策程序、披露要求及回避机制。规定重大关联交易需经独立董事过半数同意后提交董事会审议，金额达3000万元以上且占净资产5%以上的交易须提交股东会审议。为关联人提供担保的，无论金额大小均须董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议。

[富维股份|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》（2025年11月修订），明确了审计委员会的人员组成、职责权限、议事规则及信息披露要求。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，会计专业人士担任召集人，负责监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制等，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数同意。

[富维股份|公告解读]标题：基金类投资项目管理办法（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司发布《基金类投资项目管理办法》，规范公司及下属公司参与产业基金、创业投资基金等基金类投资行为。办法明确公司原则上以参股形式参与股东及其关联方发起的基金，投资方向应符合公司主责主业和战略发展方向，不得参与非主责主业的财务性基金及契约制基金。办法规定了基金设立、投后管理、退出管理的决策流程和审批程序，明确了董事会办公室、战略发展部、财务控制部、风控审计部等部门在投资全流程中的职责分工。

[富维股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的登记、备案、保密管理及责任追究机制。制度要求在内幕信息依法披露前，及时记录知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送监管机构。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书组织具体工作。对违反制度的行为将依法追责。

[富维股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，并提交2025年第四次临时股东会批准。规则明确了董事会的召集、议案提出、表决程序、决议执行、会议记录及信息披露等内容，强调董事会决策的合法性、科学性和制度化，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程制定。规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

[富维股份|公告解读]标题：自愿性信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司于2025年11月21日经第十一届董事会第十四次会议审议通过《自愿性信息披露管理制度》。该制度旨在规范公司自愿信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与标准统一，保护公司、股东及投资者合法权益。制度明确了自愿信息披露的基本原则、披露标准、审核程序、责任划分及相关管理要求，并强调信息披露应遵循公平、持续、一致原则，不得进行选择性披露或误导投资者。

[润禾材料|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权，并对对外投资、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过。会议记录及决议文件保存期限为10年。

[润禾材料|公告解读]标题：《公司章程》修正案（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》。根据新《公司法》要求，公司不再设监事会或监事，董事会下设的审计委员会将行使监事会职权，原《监事会议事规则》同步废止。本次章程修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、审计委员会设置等多个方面，包括法定代表人定义、股东会职权、董事任免与职责、关联交易审议等内容。修订后的章程尚需提交股东大会审议。

[近岸蛋白|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责。同时修订《公司章程》，将“股东大会”统一修改为“股东会”，完善股东会职权，新增控股股东和实际控制人专节，并调整公司治理结构。此外，公司拟修订和制定多项治理制度，部分需提交股东大会审议。

[华润微|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：华润微电子有限公司于2025年11月21日召开第四次临时股东会，审议通过关于公司注册地由开曼群岛变更为中国香港特别行政区、修订公司章程细则、股份溢价转为股本及修订董事会议事规则四项议案。会议表决方式符合相关规定，出席股东所持表决权占比69.3740%，所有议案均获通过，其中注册地变更及章程修订获四分之三以上表决权通过。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[南威软件|公告解读]标题：南威软件：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：南威软件于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的议案，该议案已获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。同时审议通过公司与全资子公司作为共同借款人向银行申请固定资产项目贷款的议案，以及为全资子公司固定资产项目贷款提供担保的议案。会议由董事长主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序合法有效。福建天衡联合（福州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[南威软件|公告解读]标题：南威软件：2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：福建天衡联合（福州）律师事务所出具法律意见书，确认南威软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会议审议通过了取消监事会、修订公司章程、向银行申请固定资产项目贷款及为子公司提供担保等相关议案。

[富维股份|公告解读]标题：富维股份：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月1日，现场会议于14:00在长春市东风大街5168号董事会会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括2025年前三季度利润分配预案、取消监事会并修订公司章程、修订多项治理制度及废止监事会议事规则等。其中修订公司章程为特别决议议案，利润分配预案对中小投资者单独计票。

[长江证券|公告解读]标题：第十届监事会第十五次会议决议公告

解读：长江证券股份有限公司于2025年11月21日以通讯方式召开第十届监事会第十五次会议，应出席监事6人，实际出席6人。会议审议通过《关于修订及其附件的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本次修订后，《监事会议事规则》和《监事履职评价与薪酬管理制度》相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。监事会保证公告内容真实、准确、完整。

[神州数码|公告解读]标题：第十一届监事会第十四次会议决议公告

解读：神州数码集团股份有限公司于2025年11月21日召开第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》。公司全资子公司放弃参与本次转增的权利，不会导致合并报表范围变更，不影响公司主营业务和持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

[津膜科技|公告解读]标题：第五届监事会第五次会议决议公告

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司于2025年11月20日召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于调整公司治理架构暨修订的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟调整治理架构，不再设置监事会或监事，由审计委员会行使监事会职权，监事会相关制度相应废止，现任监事职务自然免除。会议表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料第四届监事会第九次会议决议公告

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司于2025年11月21日召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，监事会主席吴行钢及监事邬海妃、职工代表监事童时军原任职务自然免除，相关议事规则予以废止，公司章程作相应修订。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

[近岸蛋白|公告解读]标题：第二届监事会第十二次会议决议公告

解读：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司于2025年11月20日召开第二届监事会第十二次会议，会议以现场与通讯相结合的方式举行，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。