公告解读

[津膜科技|公告解读]标题：天津膜天膜科技集团股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股东会的通知

解读：天津膜天膜科技集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年度第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司会议室。股权登记日为2025年12月3日，会议审议《关于调整公司治理架构暨修订的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》等12项提案，其中4项需特别决议通过。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所系统进行。中小投资者表决将单独计票。

[润禾材料|公告解读]标题：润禾材料关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月2日。会议审议《关于取消监事会暨修订的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等共11项提案，其中部分议案为特别表决议案，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决进行单独计票。

[五洲交通|公告解读]标题：广西五洲交通股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：广西五洲交通股份有限公司将于2025年12月1日召开第三次临时股东会，审议修订公司章程、聘请2025年度财务报表和内部控制审计机构、注册5亿元短期融资券、选举第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月24日。

[兰花科创|公告解读]标题：兰花科创2025年第二次临时股东会决议公告

解读：山西兰花科技创业股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案、修订《公司章程》的议案、修订《股东大会议事规则》的议案、修订《董事会议事规则》的议案、修订《独立董事制度》的议案，以及提名第八届董事会董事候选人的议案。所有议案均获通过，会议表决程序合法有效。北京中勤律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[桐昆股份|公告解读]标题：桐昆集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：桐昆集团股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在浙江省桐乡市凤凰湖大道518号公司总部会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月4日。审议事项包括调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分股票、变更注册资本及修订公司章程。议案1涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。

[金风科技|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：金风科技于2025年11月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因15名激励对象离职、2名个人绩效考核不达标，拟回购注销限制性股票127.90万股。本次回购注销后，公司总股本将由4,225,067,647股变更为4,223,788,647股，注册资本相应变更。同时审议通过修订《公司章程》及多项管理制度的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会及A股、H股类别股东会议。相关议案尚需提交股东大会审议。

[润禾材料|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司为完善公司治理结构，保护中小股东利益，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，制定独立董事制度。制度明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职权范围、履职保障及法律责任等内容。独立董事应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。公司独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需每年提交述职报告，参与决策并监督公司重大利益冲突事项。

[润禾材料|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股变动管理办法(2025年11月)

解读：宁波润禾高新材料科技股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持股变动管理办法》，规范公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。办法依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及相关自然人、法人或其他组织。办法明确了信息申报、持股变动、增持管理、责任追究等内容，要求相关人员在买卖公司股票前履行报备程序，禁止在敏感期交易，对短线交易、离职后股份转让等行为作出限制，并规定了信息披露义务和违规处理措施。

[丽尚国潮|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于丽尚国潮控股股东增持公司股份的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司控股股东浙江元明控股有限公司具备增持主体资格，本次增持通过上海证券交易所集中竞价交易方式实施，累计增持公司股份15,130,202股，占总股本的1.99%，增持金额7,592万元，资金来源为自有及自筹资金。增持后元明控股直接持股比例达23.31%，合计表决权比例为33.46%。本次增持符合可免于发出要约的条件，公司已履行阶段性信息披露义务，尚需披露增持结果。

[东方创业|公告解读]标题：东方创业2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：东方国际创业股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年11月21日召开，会议由公司董事会召集，董事长谭明主持。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，审议通过了关于公司以集中竞价交易方式回购股份并注销注册资本的议案及聘用2025年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案。其中回购股份议案为特别决议议案，获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案获过半数通过。出席现场会议的股东5人，代表有表决权股份66.9237%。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议合法有效。

[中信建投|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于中信建投证券股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见

解读：中信建投证券股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式举行。会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》《关于不再设置监事会及相关事项的议案》及《关于修订公司章程及股东大会议事规则与董事会议事规则的议案》。北京市天元律师事务所见证并出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[长江证券|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。审计委员会作为董事会下设机构，负责监督公司财务信息、内部控制、内外部审计工作，并行使公司法及监管部门规定的监事会职权。委员会成员由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。审计委员会需审核财务报告、会计政策变更、内部控制评价报告，监督内部审计工作，提议聘任或解聘财务总监及外部审计机构，并可提议召开董事会或临时股东会。

[长江证券|公告解读]标题：董事会风险管理委员会工作细则（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司董事会审议通过《董事会风险管理委员会工作细则》，该细则明确了风险管理委员会的职责、人员组成及议事规则。委员会由三至五名董事组成，负责对公司总体风险管理进行监督，审议合规与风险管理目标、机构设置、重大决策风险等事项，并向董事会提出意见。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书室保存，相关议案及意见以书面形式提交董事会。

[昊帆生物|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等制定，明确了信息披露的基本原则、内容、流程、责任分工及保密要求。制度涵盖定期报告、临时报告的编制与披露程序，规定了重大事件、关联交易、对外担保等事项的披露标准，同时建立了内幕信息知情人管理、信息披露暂缓与豁免、责任追究等机制。

[长江证券|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息披露、董事高管薪酬等事项进行监督，并有权独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[长江证券|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司发布《内部审计制度》，经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。该制度依据《中华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《证券公司内部审计指引》及公司章程制定，旨在规范内部审计工作，提升经营管理水平和风险防范能力。制度明确内部审计的定义、原则、组织架构、职责权限、工作程序、结果运用、责任追究等内容。公司设立总审计师，审计部为内部审计部门，对董事会负责。董事会对内部审计的独立性与有效性承担最终责任，审计委员会负责审核制度、审议审计计划、督促整改等。内部审计部门具有知情权、监督权和建议权，可检查资料、开展调查、提出整改建议。公司建立审计发现问题整改机制，将审计结果作为人员考核、任免、奖惩的重要依据。

[长江证券|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，经2025年11月21日公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及内部审核程序，并规定了登记备案、责任追究等内容，确保信息披露合法合规，保护投资者合法权益。

[长江证券|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容及标准、职责分工、披露程序等。制度要求公司及其董事、高级管理人员、股东等相关主体依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，及时向所有投资者披露。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等，须在深圳证券交易所网站及符合条件的媒体发布。公司董事会负责信息披露管理，董事会秘书负责组织协调。对于重大事件、关联交易、对外担保等事项，规定了具体的披露标准和审议程序。

[长江证券|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、互动平台等多种方式开展投资者关系活动，确保信息真实、准确、完整披露。董事会秘书室负责组织协调相关工作，建立沟通机制，妥善处理投资者诉求。公司不得以非正式渠道发布未公开重大信息，防止内幕交易和市场操纵。

[长江证券|公告解读]标题：内幕信息及知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：长江证券股份有限公司制定内幕信息及知情人登记管理制度，规范内幕信息的范围、知情人的界定、登记备案流程及保密管理措施。制度明确董事会负责制度执行，董事长为责任人，董事会秘书负责登记工作。内幕信息包括公司重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等未公开信息。知情人涵盖公司董监高、持股5%以上股东、实际控制人及因职务获取信息的人员等。公司需建立知情人档案，保存至少十年，并在重大事项中制作进程备忘录。对违反保密义务的行为将追责，并按规定报送监管机构。