公告解读

[巨力索具|公告解读]标题：累积投票制度实施细则（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定累积投票制度实施细则，规范董事选举行为，保障中小股东权益。该制度适用于选举两名及以上董事的情形，股东所持每股股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，确保独立董事比例。候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经审核后提交股东会选举。选举时得票多者当选，且当选票数须不低于出席股东所持股份总数的二分之一。

[日丰股份|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄洪燕

解读：黄洪燕作为广东日丰电缆股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，也未为公司提供过财务、法律等服务。最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。

[浔兴股份|公告解读]标题：第八届董事会第五次会议决议公告

解读：福建浔兴拉链科技股份有限公司于2025年11月21日召开第八届董事会第五次会议，审议通过多项议案，包括调整公司治理结构，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；董事会席位由9名增至11名，增补1名独立董事及1名职工董事；重新制定《公司章程》；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度；制定《信息披露暂缓与豁免制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；提名张洪涛为独立董事候选人；决定召开2025年第二次临时股东大会。

[浔兴股份|公告解读]标题：《对外担保制度》修订对照表

解读：福建浔兴拉链科技股份有限公司对《对外担保制度》进行了修订，主要涉及对外担保的定义、审批程序、反担保要求、董事会与股东会审批权限等内容。修订后制度明确要求为全资子公司提供担保时可不要求反担保，并细化了对外担保的审查流程及信息披露要求。相关修订经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[浔兴股份|公告解读]标题：《募集资金使用管理办法》修订对照表

解读：福建浔兴拉链科技股份有限公司修订《募集资金使用管理办法》，主要修改内容包括更新法律法规依据、明确募集资金定义、强化专户存储管理、细化募集资金使用程序、增加超募资金和节余资金使用规定，并新增责任追究条款。修订后的办法强调募集资金应专款专用，主要用于主营业务，严禁用于高风险投资或变相改变用途。

[日丰股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告

解读：广东日丰电缆股份有限公司于2025年11月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名冯就景、李强、冯宇棠为第六届董事会非独立董事候选人，黄洪燕、李伟阳、陈洵为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》、制定及修订多项内部治理制度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会，相关议案将提交股东会审议。

[冠捷科技|公告解读]标题：第十一届董事会第六次临时会议决议公告

解读：冠捷电子科技股份有限公司召开第十一届董事会第六次临时会议，审议通过关于变更注册地址并修订《公司章程》及其附件的议案，拟将注册地址由南京市栖霞区天佑路77号变更为33号，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，包括取消监事会、由审计委员会行使监事会职权等内容。同时审议通过制定《董事离职管理制度》及修订多项公司治理制度。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。

[浔兴股份|公告解读]标题：第八届监事会第五次会议决议公告

解读：福建浔兴拉链科技股份有限公司于2025年11月21日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于调整治理结构并重新制定的议案》。会议决定不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》，相关制度中涉及监事会的内容不再适用。此外，将调整董事会结构，并重新制定《公司章程》。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定。

[日丰股份|公告解读]标题：第五届监事会第二十三次会议决议公告

解读：广东日丰电缆股份有限公司于2025年11月24日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于修订的议案》及《关于制定、废止、修订公司部分内部治理制度的议案》。其中，监事会同意废止《监事会议事规则》，并修订多项内部治理制度，包括董事、高管持股管理制度、募集资金管理制度等。相关议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议召集程序符合法律法规和公司章程规定。

[中科信息|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中科院成都信息技术股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川天府新区兴隆街道科智路1369号公司南楼7楼A718会议室。会议审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于修订公司的议案》及补选两名独立董事的议案。其中独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交表决，采用累积投票制。股权登记日为2025年12月4日，登记时间截止至12月8日。股东可通过现场或网络投票方式参与。

[*ST绿康|公告解读]标题：上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：绿康生化股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东会，会议审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》《关于修订的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开，出席股东及代理人共136名，代表股份占公司总股份的58.1876%。各项议案均已获得有效通过，表决程序和结果合法有效。

[*ST绿康|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：绿康生化股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》《关于修订的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于补选公司独立董事的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本58.1876%。关联股东康怡投资、长鑫贰号等对关联交易议案回避表决。蔡文武先生当选为第五届董事会独立董事。律师见证本次会议合法有效。

[中直股份|公告解读]标题：中航直升机股份有限公司2025年第三次临时股东会的通知

解读：中航直升机股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月16日，A股股东可参会。会议审议包括调整2025年度日常关联交易预计、2026年度日常关联交易预计、与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议、调整部分募投项目实施方案、修订公司章程及更换公司董事等六项议案。其中修订公司章程为特别决议议案，多项议案对中小投资者单独计票，部分议案涉及关联股东回避表决。

[浔兴股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：福建浔兴拉链科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区公司办公楼二楼会议室。会议审议包括《关于拟在越南设立公司暨建设生产项目的议案》《关于调整治理结构并重新制定的议案》等9项提案，其中提案2.00、3.00、4.00为特别决议提案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，股权登记日为2025年12月5日。

[万里石|公告解读]标题：厦门万里石股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：厦门万里石股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，由董事长胡精沛主持。出席会议股东共100人，代表股份70,280,891股，占公司总股份的31.0127%。会议审议通过了《关于修订的议案》《修订、新订公司相关治理制度的议案》及《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。所有议案均获得通过，其中特别决议事项已获出席股东所持表决权的三分之二以上同意。北京市金杜（深圳）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[巨力索具|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：巨力索具股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、第八届董事会董事薪酬、修订公司章程及修订、制定公司部分管理制度等议案。其中，选举非独立董事和独立董事采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决。特别议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[日丰股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：广东日丰电缆股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为中山市西区街道港隆中路28号公司总部五楼会议室。会议审议包括修订《公司章程》、多项议事规则及制度的议案，其中议案1至4为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权股份三分之二以上通过。同时进行董事会换届选举，提名冯就景、李强、冯宇棠为非独立董事候选人，黄洪燕、李伟阳、陈洵为独立董事候选人，独立董事任职资格需经深交所审核。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[浔兴股份|公告解读]标题：《公司章程》新旧条款对照表

解读：福建浔兴拉链科技股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及公司治理结构、股东权利、董事会与股东会职权划分、独立董事职责、财务资助与对外担保审批权限、利润分配政策等方面。修订内容包括明确党组织在公司中的政治核心作用，调整股东会与董事会的职权范围，细化董事、监事及高级管理人员的忠实与勤勉义务，完善利润分配决策机制，并新增关于控股股东及实际控制人行为规范的相关条款。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：江西华邦律师事务所出具法律意见书，认为江铃汽车股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了公司向控股子公司增资的议案。

[江铃汽车|公告解读]标题：江铃汽车2025年第一次临时股东会决议公告

解读：江铃汽车于2025年11月24日召开第一次临时股东会，审议通过了关于向控股子公司增资的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总股本74.6571%。其中A股股东同意占比99.5088%，B股股东同意占比56.0100%，总体同意占比99.1160%。关联股东福特汽车公司回避表决。议案获得通过。江西华邦律师事务所出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。