公告解读

[鸿路钢构|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召开程序、提案要求、议事与决议机制、回避制度及董事长职责等内容。董事会由五名董事组成，包括两名独立董事和一名职工代表董事，负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任等重大事项决策。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由董事长、股东、董事等提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项中关联董事应回避表决。

[鸿路钢构|公告解读]标题：董事会秘书工作规定

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定董事会秘书工作规定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，并报深圳证券交易所备案。董事会秘书需具备一定专业资质，不得有《公司法》等规定的禁止情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、督促合规等。规定还明确了董事会秘书的离任、代行职责安排及公司应提供的履职保障。

[鸿路钢构|公告解读]标题：财务内部审计制度

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定财务内部审计制度，旨在规范经营行为、控制风险、保障投资者利益。制度依据《公司法》《证券法》《审计法》等法律法规及公司治理相关规定，明确公司实行内部审计制度，设立董事会审计委员会及独立的审计部，规定了审计机构的职责、权限、工作程序及人员要求。审计范围涵盖财务收支、预算执行、资金管理、内部控制有效性等内容，重点审计对外投资、资产交易、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还明确了审计工作底稿和档案管理要求，以及对审计发现问题的处理和整改机制。

[鸿路钢构|公告解读]标题：控股子公司管理办法

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定控股子公司管理办法，明确对控股子公司的管理职能、日常经营、财务资金、投资及信息披露等方面的管理要求。子公司指公司直接或间接持股50%以上，或虽不足50%但能实际控制的企业。公司通过董事会办公室、审计部、财务部、资金计划部和总经理办公室对子公司进行监督与管理。子公司需按规定报送财务报表、重大事项信息，严格执行投资审批程序，禁止擅自对外担保，并及时报备董事会、监事会决议。本办法自董事会审议通过之日起实施。

[麦格米特|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

解读：深圳麦格米特电气股份有限公司于2025年11月25日公告，针对深交所于2025年8月6日下发的向特定对象发行股票审核问询函，公司已会同相关中介机构完成回复，并对募集说明书等申请文件内容进行了更新。本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册同意，最终能否获批及时间存在不确定性。公司提示投资者注意投资风险，并将根据进展及时履行信息披露义务。

[鸿路钢构|公告解读]标题：关于开展应收账款保理业务的公告

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司及子公司拟与国内商业银行及商业保理公司等机构开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币78亿元，授权期限为股东会批准后1年。保理方式包括有追索权和无追索权，主要以无追索权为主。该事项已由第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

[鸿路钢构|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度予以废止。同时修订《公司章程》，涉及法定代表人、股东权利、董事会、独立董事、审计委员会等内容，并授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。该事项尚需提交公司股东会审议。

[鸿路钢构|公告解读]标题：关于2026年度公司对子公司提供担保额度的公告

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于2026年度公司对子公司提供担保额度的议案》。公司拟为多家全资子公司在2026年度申请银行综合授信提供担保，担保总额折合人民币不超过173.851亿元，担保方式为连带责任担保，期限为股东会批准后一年。本次担保对象均为合并报表范围内子公司，无对外担保、逾期担保或诉讼涉及的担保事项。截至2025年11月24日，公司对子公司实际担保总额为83.01亿元，占2024年末经审计净资产的86.34%。

[鸿路钢构|公告解读]标题：关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司于2025年11月24日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币236.501亿元的议案。授信期限为股东大会批准后1年，业务范围包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。具体授信分配涉及多家银行及子公司。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

[鸿路钢构|公告解读]标题：授权董事会权限的规定

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司制定授权董事会权限的规定，明确董事会在对外投资、收购兼并、资产出售、担保、重大合同、对外举债及关联交易等方面的审批权限。其中，对外投资、收购兼并、资产出售等事项依据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分审批层级。重大担保事项超出规定比例或为关联方提供担保的，需提交股东会审议。对外举债单项金额在5000万元至10000万元之间或不超过净资产100%的由董事会审批。关联交易达到一定金额但未超净资产5%的由董事会批准。本制度自2025年第2次临时股东会通过之日起实施。

[康弘药业|公告解读]标题：关于公司收到米拉贝隆缓释片药品注册证书的公告

解读：成都康弘药业集团股份有限公司收到国家药品监督管理局签发的米拉贝隆缓释片《药品注册证书》，批准该药品注册。药品名称为米拉贝隆缓释片，规格50mg，适应症为成年膀胱过度活动症患者尿急、尿频和/或急迫性尿失禁的对症治疗，注册分类为化学药品4类，批准文号为国药准字H20255960。该产品获批上市将丰富公司产品管线。医药产品生产销售受政策和市场环境等因素影响，存在不确定性。

[东方锆业|公告解读]标题：关于全资子公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的公告

解读：广东东方锆业科技股份有限公司于2025年11月24日召开董事会及监事会会议，审议通过全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目的议案。项目总投资73,700万元，资金来源为自有或自筹资金，实施地点位于焦作市沁阳市经济技术开发区沁北园区。项目分两期建设，一期建设3.5万吨/年高纯氯氧化锆生产线，后续根据审批及市场情况推进二期建设。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。项目尚需履行政府审批程序，存在不确定性。

[东方锆业|公告解读]标题：2025-057 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告（1）

解读：广东东方锆业科技股份有限公司全资子公司沁阳东锆新材料科技有限公司以现金6,657.43万元（不含税）收购龙佰集团全资子公司河南龙佰新材料科技有限公司的土地使用权、房屋建筑物及构筑物等资产。标的资产用于投资建设年产6万吨新能源电池级氯氧化锆及1.2万吨锆铪分离高纯氧化物项目。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。交易价格以评估值为基础，定价公允，资金来源为自有或自筹资金。标的资产权属清晰，无抵押、诉讼或司法限制。

[中直股份|公告解读]标题：中航直升机股份有限公司章程

解读：中航直升机股份有限公司章程于股东会批准之日起执行，公司注册资本为人民币819,893,213元，注册地址为黑龙江省哈尔滨市平房区友协大街15号。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会发挥定战略、作决策、防风险作用。公司设立党组织，党组织研究讨论重大经营管理事项后，再由董事会或经理层决定。公司接受国家军品订货，执行国防法律法规，重大事项需经国务院国防科技工业主管部门审批或备案。

[新兴装备|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）

解读：北京新兴东方航空装备股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份管理的法律依据、信息申报与披露要求、股份变动管理规则、增持股份行为规范及违规责任追究等内容。制度规定了董事和高级管理人员在买卖公司股票前的信息申报、锁定安排、禁止交易期间、减持计划披露等义务，并要求其严格履行持股变动相关承诺。同时明确了股份增持的信息披露要求及违规处理措施。

[新兴装备|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：北京新兴东方航空装备股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于证券投资等高风险投资。超募资金、闲置资金使用需履行相应审批程序。募集资金用途变更、项目节余资金使用等事项需董事会或股东会审议并披露。公司董事会、保荐人、会计师事务所等应持续监督募集资金存放与使用情况，确保合规。

[本川智能|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司就向不特定对象发行可转换公司债券事项，分析了摊薄即期回报的影响，并提出填补措施。公告基于不同利润增长假设，测算发行后对公司主要财务指标的影响。公司承诺完善治理、加强管理、推进募投项目、规范募集资金使用、优化利润分配机制。相关主体包括董事、高管及控股股东对填补回报措施履行作出承诺。该事项已通过董事会、监事会及股东大会审议。

[新兴装备|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：北京新兴东方航空装备股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。

[新兴装备|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：北京新兴东方航空装备股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方和关联交易的定义，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求及责任追究机制。制度强调关联交易应遵循公平、公允原则，确保程序合规，防止利益输送，保护公司及非关联股东权益。

[新兴装备|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：北京新兴东方航空装备股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提升信息披露质量。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，明确了信息披露义务人范围，包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。信息披露内容应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，信息披露文件应在指定媒体发布，且不得提前向特定对象泄露。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长对信息披露事务管理承担首要责任。