公告解读

[欢瑞世纪|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金应专户存放，签订三方监管协议，确保专款专用，不得用于证券投资或高风险投资。使用过程中需履行严格审批程序，闲置资金可补充流动资金或进行现金管理，但须符合相关条件并披露。变更募集资金用途须经董事会和股东大会审议。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，并由会计师事务所出具鉴证报告。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：控股子公司管理控制制度（2025年11月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司制定《对控股子公司的管理控制制度》，经2025年11月24日第九届董事会第二十一次会议审议通过。该制度明确公司对控股子公司在组织机构、人员管理、经营目标、重大决策、财务报告等方面的管控要求，规定通过股东会、董事会、监事会行使股东权利，委派董事、监事及高级管理人员，强化内部控制、财务监督、审计监督及绩效考核，确保子公司合法合规运营，保障资产安全与信息披露真实完整。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：会计师事务所选聘管理制度（2025年11月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定。选聘会计师事务所需具备证券期货业务资格，具有良好的执业质量和信誉记录。公司采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘，续聘可不公开选聘。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。制度还规定了信息安全管理、审计费用调整、监督检查及档案保存等内容。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：市值管理制度（2025年11月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、加强投资者回报、保护投资者利益，推动公司投资价值合理反映内在价值。制度明确董事会领导、管理层协同的组织架构，董事长为第一责任人，董事会秘书为具体负责人。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理，并禁止操控信息披露、内幕交易、操纵股价等行为。制度还规定了舆情监测、市值波动预警及应对措施。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：证券投资与衍生品交易管理制度（2025年11月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》，规范公司及子公司的证券投资与衍生品交易行为。制度明确了证券投资包括新股申购、证券回购、股票及债券投资等，衍生品交易指互换、远期、非标准化期权等交易活动。规定公司不得使用募集资金进行此类投资，应以自有资金开展，并以公司名义设立账户。制度还明确了董事会和股东会对不同规模投资的审批权限，要求加强信息披露，定期报告投资情况，出现重大亏损需及时披露。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司制定《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理的任职资格、任期、职责权限及行为规范。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司中长期规划、财务预决算、内部机构设置等方案，并提请董事会审议。副总经理由总经理提名，董事会聘任。细则还规定了总经理办公会的召开机制、员工利益事项的听取意见程序，以及细则的修订和解释主体为董事会。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司发布修订后的公司章程，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。章程明确了公司注册资本为人民币98098.0473万元，股份总数为98098.0473万股，全部为普通股。章程涵盖公司治理结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、股东会和董事会的议事规则等内容，并对控股股东和实际控制人的行为规范作出规定。

[伊戈尔|公告解读]标题：内部控制制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司于2025年11月修订《内部控制制度》，旨在促进公司规范运作，防范经营风险，保障资产安全，提升管理效率。制度依据国家法律法规制定，涵盖环境控制、业务控制、资金管理、会计系统、电子信息系统及内部审计等方面。明确内部控制目标包括合规经营、风险防控、法人治理完善、经营效率提升及信息真实完整。制度遵循健全性、独立性、相互制约、成本效益等原则，并对销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、筹资、投资等业务流程设置具体控制措施，强化岗位分离、授权审批、监督检查机制。

[伊戈尔|公告解读]标题：内部审计工作制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确了内部审计部门的职责、权限及工作程序。该制度旨在加强公司内部控制，提升经营管理效率，保障资产安全和信息披露的真实性。内部审计部门对董事会负责，定期提交审计计划和工作报告，重点审查财务报告、募集资金使用、对外投资、关联交易等事项的合规性，并评估内部控制的有效性。公司董事会需根据内部审计报告出具年度内部控制自我评价报告，并披露。

[伊戈尔|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的专户存储、使用、用途变更及监督管理要求。公司募集资金应存放于专户，不得用于证券投资或高风险投资。募集资金使用需与发行文件承诺一致，变更用途须经董事会和股东会审议。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[伊戈尔|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司为规范控股子公司管理，制定控股子公司管理制度，涵盖人事、财务、经营决策、信息管理及检查考核等方面。母公司通过股东会行使权利，委派董事、监事及高级管理人员，并对其履职情况进行考核。子公司需遵守法律法规，定期报送财务报告，重大事项须及时向母公司报告并履行相应审批程序。母公司对子公司实施审计监督，确保其规范运作。

[伊戈尔|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2025年11月修订），旨在规范公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者的交流。制度依据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法规制定，明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应遵循真实、准确、完整、公平原则，不得泄露未公开重大信息，不得选择性回复，不得发布虚假、夸大或误导性内容。制度还规定了信息发布的内部审核流程，由董事会办公室负责收集问题，董事会秘书组织起草并审核回复内容，重要敏感信息需报董事长审批后方可发布。

[伊戈尔|公告解读]标题：控股股东、实际控制人行为规范

解读：伊戈尔电气股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年11月修订），明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，规范行使权利，不得滥用权利损害公司及其他股东利益。文件对关联交易、资产完整性、人员与财务独立性、信息披露、股份交易、控制权转移等方面作出具体规定，要求控股股东指定专人负责信息披露，配合公司内幕信息管理，并在控制权变动等重大事件发生时及时通知公司。本规范自公司股东会通过之日起执行。

[伊戈尔|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司发布《关联交易决策制度》（2025年11月修订），明确了关联交易的定义、关联方的认定标准、关联交易的决策权限及回避制度。制度规定了关联交易定价应遵循公允原则，涉及金额较大或达到一定比例的关联交易需提交董事会或股东会审议，并要求关联董事和关联股东在表决时回避。同时明确了日常关联交易、共同投资、财务资助等事项的审批要求及例外情形。

[伊戈尔|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：伊戈尔电气股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年11月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、禁止任职情形、主要职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议组织、保密义务等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在离任时需进行离任审查并移交工作。细则还明确了聘任与解聘程序、空缺期间的代行安排及法律责任等内容。

[伊戈尔|公告解读]标题：股东会累积投票制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司制定了股东会累积投票制度，适用于公司董事的选举。累积投票制指股东在选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。公司单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，应当采用累积投票制。独立董事与非独立董事分开选举，均采用累积投票制。选举一名董事时不适用该制度。股东所投选举票数不得超过其拥有票数，否则选票作废或需重新确认。董事候选人须获得出席股东所持股份半数以上票数方可当选。

[伊戈尔|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核后报董事会和股东会审议，控股股东不得干预。选聘会计师事务所需具备证券期货业务资格及良好执业记录，程序包括提出议案、资质审查、董事会审议、股东会批准及签订业务约定书。改聘时需提前30天通知前任事务所，审计委员会应调查执业质量并发表意见，董事会和独立董事须明确表态。公司在年报审计期间原则上不得改聘会计师事务所，改聘需披露解聘原因、前后任事务所意见、审计意见类型等内容。

[伊戈尔|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责履职及保障措施。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥主导作用，享有特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或股东会、发表独立意见等。公司为独立董事履职提供必要支持与保障。

[伊戈尔|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年11月修订），明确对外投资定义、分类及管理原则。对外投资包括短期投资和长期投资，涵盖股权投资、合资合作、资产收购等多种形式。制度规定了股东会、董事会、总经理办公会议的审批权限，明确了投资决策流程及组织管理机构职责。公司董事会战略委员会负责统筹投资研究，总经理牵头投资评审小组，投资管理部门负责项目实施与监管，财务部负责财务管理，法律顾问负责法律审核。制度还规定了投资收回与转让的情形及程序，并强调需遵守相关法律法规和公司章程。

[伊戈尔|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：伊戈尔电气股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月修订），明确公司对外担保的管理原则、决策权限、审批程序、风险控制及信息披露要求。制度适用于公司及控股子公司，规定对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需提交股东会批准并提供反担保。财务部负责担保申请初审与日常管理，董事会办公室负责合规复核及信息披露。公司需对被担保人资信进行评估，持续监控担保风险，并在担保到期或违约时采取应对措施。