公告解读

[华瓷股份|公告解读]标题：募集说明书（2025年三季报财务数据更新稿）

解读：华瓷股份拟向特定对象发行股票，募集资金不超过70,000万元，用于越南东盟陶瓷谷项目。实施主体为公司在越南设立的全资子公司溢兆利。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象包括控股股东致誉投资在内的不超过35名特定投资者。致誉投资拟认购3,000万元。本次发行不会导致公司控制权发生变化。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入。

[现代投资|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：现代投资股份有限公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》；补选杨建国为第九届董事会战略与可持续发展委员会委员；决定召开2025年第三次临时股东会，会议将于2025年12月10日举行。

[冠捷科技|公告解读]标题：独立董事制度

解读：冠捷电子科技股份有限公司修订《独立董事制度》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、重大利益冲突事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。制度还规定了独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并建立独立董事专门会议机制。

[冠捷科技|公告解读]标题：董事离职管理制度

解读：冠捷电子科技股份有限公司制定《董事离职管理制度》，规范董事因任期届满、辞任、被解除职务等原因离职的情形。制度明确离职程序、信息披露要求、职责延续条件、移交手续、离任审计、承诺履行、持股锁定及责任追究等内容，确保公司治理稳定性和股东权益保护。

[日丰股份|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函—李伟阳

解读：广东日丰电缆股份有限公司独立董事候选人李伟阳尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得该所认可的独立董事资格证书。

[巨力索具|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司发布《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》（2025年11月修订），明确了董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的行为规范、禁止情形、信息披露要求及处罚措施。制度规定相关人员买卖股票需提前15个交易日通知董事会秘书，禁止在定期报告公告前15日内等敏感期间交易，并要求严格执行股份转让比例限制。同时明确违规买卖股票所得收益归公司所有，董事会须收回并披露。

[巨力索具|公告解读]标题：巨力索具股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司修订公司章程，注册资本为人民币96,000万元，公司为永久存续的股份有限公司。法定代表人由执行公司事务的董事担任，其辞任视为同时辞去法定代表人。股东会是公司的权力机构，负责审议批准利润分配、注册资本变更、对外担保等重大事项。董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。公司设经理（总裁）、副经理（副总裁）、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。公司利润分配政策明确现金分红条件及比例，优先采用现金分红方式。

[巨力索具|公告解读]标题：总经理（总裁）工作细则（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司发布《总经理（总裁）工作细则》（2025年11月修订），明确了公司高级管理人员的组成、聘任条件、职责分工及工作程序。细则规定总经理由董事长提名、董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名。细则还明确了总经理办公会的议事范围、决策程序及报告制度，规定了总经理在投资、资产处置、关联交易等方面的决策权限，并要求总经理定期向董事会报告经营情况。本细则经董事会审议通过后生效。

[巨力索具|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免、薪酬激励等事项发表独立意见，并可在必要时聘请中介机构进行审计或核查。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、工作条件和费用保障。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并须提交年度述职报告。

[巨力索具|公告解读]标题：独立董事年报工作制度(2025年11月修订)

解读：巨力索具股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在年报编制和披露过程中的责任与义务。制度要求独立董事勤勉尽责，维护公司整体利益，保护中小股东权益。公司需为独立董事提供必要工作条件，独立董事须遵守保密义务。独立董事应参与年度报告工作计划审阅，与管理层沟通，实地考察，并与会计师事务所就审计发现问题进行沟通。如发现公司存在违法违规行为，应及时向董事会及相关监管机构报告。独立董事可对年报事项提出异议并聘请外部机构协助，相关费用由公司承担。

[巨力索具|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司于2025年11月修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并组织实施绩效考评、中长期激励计划等职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，会议分为定期与临时会议，决策程序需经委员过半数通过。该细则自董事会审议通过后实施。

[巨力索具|公告解读]标题：董事、高级管理人员内部问责制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定《董事、高级管理人员内部问责制度》，明确对公司董事、高级管理人员在职责履行过程中因故意、过失或不作为造成不良影响的行为进行责任追究。制度规定了问责对象、原则、范围、形式及程序等内容，涵盖未履行职责、决策失误、泄密、信息披露违规等情形，问责方式包括责令改正、通报批评、调岗、撤职、解除劳动合同等，并可附加经济处罚。该制度经董事会审议通过后实施。

[巨力索具|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《董事会提名委员会工作细则》，明确委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。委员会负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，审查候选人资格，提出建议。委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会会议分为定期和临时，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报送董事会。

[巨力索具|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等工作，需具备财务、法律等专业知识并取得深交所资格证书。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。细则还规定了聘任、解聘程序及空缺期间的代行安排。

[巨力索具|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人，要求在发生或即将发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，及时向董事会秘书报告。重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、经营方针变更、环境信息、重大风险事项等。报告义务人需在知悉信息后第一时间联系董事会秘书，并在24小时内提交书面材料。公司董事会秘书负责信息披露的判断与公告编制，确保信息真实、准确、完整。

[巨力索具|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定外部信息使用人管理制度，旨在规范信息披露，防止内幕交易。制度明确公司在报送统计、税务等资料时需提醒外部单位履行保密义务，并将相关人员纳入内幕信息知情人管理。未经法律法规授权，不得向外部单位提前报送年度报告信息。对外提供未公开重大信息时，须签署保密协议并报备证券部。外部信息使用人不得泄露信息或买卖公司证券，若泄密须立即通知公司。制度还规定了保密协议保管期限、信息传播限制及违规责任等内容。

[巨力索具|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露工作，确保信息的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了重大信息的定义、信息披露义务人范围、信息披露的基本原则及内容类别，涵盖定期报告和临时报告的披露要求。公司董事会负责制度的建立与执行，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免情形、子公司信息报告义务、责任追究机制等内容。

[巨力索具|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，建立良好的沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、工作对象和内容，规定了信息披露的合规要求，强调平等对待所有投资者，防范内幕信息泄露。公司通过业绩说明会、路演、投资者热线等多种方式开展交流，并由董事会秘书负责统筹相关工作。

[巨力索具|公告解读]标题：内幕信息知情人报备制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定《内幕信息知情人报备制度》，明确内幕信息知情人范围、内幕信息内容及登记备案流程。公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。公司需在内幕信息公开披露后5个交易日内向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。涉及重大资产重组等事项的，还需分阶段报送相关档案。公司应加强内幕信息知情人的教育与监管，防止内幕交易行为。

[巨力索具|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月制订）

解读：巨力索具股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓、豁免的情形、范围及内部审核程序。制度适用于公司及其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中涉及国家秘密或商业秘密的披露管理。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密且可能引发不正当竞争或损害公司利益的，可暂缓或豁免披露。公司需对暂缓或豁免信息采取保密措施，登记知情人并签署保密承诺。暂缓或豁免原因消除后应及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。