公告解读

[巨力索具|公告解读]标题：规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司为规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，制定《规范与关联方资金往来的管理制度》。制度明确禁止关联方非经营性资金占用，规定了经营性和非经营性资金占用的定义及防范措施，要求关联交易及时结算，严禁为关联方垫支费用、拆借资金、提供担保等行为。公司财务部门需定期审查与关联方的资金往来情况，审计部门应定期开展内审。对于资金占用行为，公司将采取催收、诉讼及‘占用即冻结’等追责措施。

[巨力索具|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权、会议制度及决策程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事会每年至少召开两次定期会议。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项须经出席董事三分之二以上同意。规则还规定了会议通知、回避表决、决议执行及档案保存等内容。

[巨力索具|公告解读]标题：会计政策、会计估计及会计差错管理制度（2025年11月制订）

解读：巨力索具股份有限公司制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》，明确会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的决策程序和信息披露要求。制度适用于公司及全资、控股子公司，规定会计政策变更需经董事会或股东会审议，影响净利润或净资产超50%的须提交股东会审议。会计估计变更参照执行。会计差错更正需董事会决定或监管责令，对年度财务报表更正需会计师事务所审计或专项鉴证。信息披露方面，要求及时发布临时报告，披露更正内容、影响及审计意见。

[日丰股份|公告解读]标题：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函—陈洵

解读：广东日丰电缆股份有限公司独立董事候选人陈洵，已被提名为第六届董事会独立董事候选人。截至公司发布股东会通知之日，陈洵尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈洵承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得独立董事资格证书。

[日丰股份|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：广东日丰电缆股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币491,579,648元。公司设立董事会、监事会及审计委员会，规定股东会、董事会的职权与议事规则，完善董事、高级管理人员的任职资格与义务，并对股份发行、转让、回购及利润分配等事项作出规定。章程同时明确了对外担保、关联交易的审议权限与程序。

[日丰股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份申报、买卖限制、禁止交易情形、信息披露及处罚等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规范了董事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，包括任职期间股份转让比例限制、离任后股份锁定要求、定期报告窗口期禁止交易等，并规定了违规交易的收益归公司所有。

[日丰股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责公司董事及高级管理人员的薪酬方案、考核标准的制定与执行，并监督薪酬制度实施。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会职责包括研究薪酬政策、审核公司整体薪酬、考核董事及高管绩效，并向董事会提出建议。相关议案经董事会审议后提交股东大会批准。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并对会议内容保密。

[三花智控|公告解读]标题：临时股东大会经修订通告

解读：浙江三花智能控制股份有限公司发布临时股东大会经修订通告，宣布将于2025年11月27日下午二时正在浙江省绍兴市新昌县三花工业园办公楼会议室举行2025年第二次临时股东大会。会议将审议特别决议案及普通决议案。特别决议案包括：修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。普通决议案包括：修订《独立非执行董事制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《股东会网络投票管理制度》、《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》，并审议批准2025年半年度利润分配预案。H股股东须于2025年11月21日前完成股份过户登记以确认参会资格，委任代表须于2025年11月26日下午二时前提交经修订的代表委任表格。2025年中期股息的H股股东登记日为2025年12月11日，相关过户文件须于2025年12月5日前提交。

[日丰股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司设独立董事三名，其中至少一名为会计专业人士，并在审计、提名、薪酬等委员会中占多数并担任召集人。独立董事应履行决策、监督、咨询职能，维护公司整体利益及中小股东权益。

[RAFFLESINTERIOR|公告解读]标题：内幕消息 - 外聘核数师就未经授权收购及对2025年度审计所构成潜在影响发出的函件

解读：Raffles Interior Limited（股份代号：1376）于2025年11月24日发布内幕消息公告，披露其外聘核数师已于2025年11月21日向董事会发出函件，指出在审阅针对董事会主席兼执行董事郑能欢先生的投诉信后，存在关于未经授权收购的严重指控。核数师认为相关指控对郑能欢先生的专业诚信及董事会整体管治构成重大影响，并对集团财务汇报及内部监控的可靠性带来重大风险，可能增加审计工作的固有风险。核数师要求董事会就买卖协议、目标资产估值基准等问题提供正式回复，并汇报已采取的调查程序及拟实施的补救措施。审核委员会及董事会正在评估应变行动，包括开展内外部调查，以确保2025年度审计工作可继续进行，并按时发布经审核的年度财务报表。公司将适时就事件进展另行公告，股东及投资者应谨慎对待股份买卖。

[日丰股份|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金需专户存储，不得用于质押、委托贷款或财务性投资。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审议程序并披露。变更募集资金用途、实施地点或项目需经董事会审议并由保荐机构发表意见，涉及重大变更还需提交股东大会审议。公司应定期检查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[日丰股份|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，旨在规范公司运作，发挥独立董事作用，保护股东权益。该制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则等内容。需经独立董事专门会议讨论的事项包括关联交易、承诺变更或豁免方案、收购决策等。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。会议可由半数以上独立董事提议召开，表决实行一人一票，会议记录须完整保存并签字确认。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会通告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司（“上海石化”）将于2025年12月11日下午2时在中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼召开2025年第二次临时股东会。本次会议审议四项议案：1. 审议并通过《新产品互供及销售服务框架协议（2026-2028年）》及其项下持续关连交易的年度上限；2. 审议并通过《新综合服务框架协议（2026-2028年）》及其项下持续关连交易的年度上限；3. 审议并通过关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议案）；4. 审议并通过提名鹿志勇为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案。第1、2、4项为普通决议案。有权出席的股东须于2025年12月8日登记在册，H股股东需在12月5日前完成股份过户登记。中国石油化工股份有限公司及其联系人在议案1和2中须放弃表决。相关议案详情见公司发布的通函及上交所、港交所网站。

[日丰股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司财务信息及其披露、内外部审计和内部控制的监督与评估。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且一名为会计专业人士。审计委员会主要职责包括审议内部审计计划、监督外部审计工作、审核财务信息、审查内控制度、提议聘请或更换会计师事务所等，并需对财务报告真实性、准确性、完整性提出意见。公司应为审计委员会提供必要工作条件，相关事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。审计委员会应每季度至少召开一次会议，定期听取内部审计部门报告，并在年度报告中披露履职情况。

[劲方医药-B|公告解读]标题：建议采纳H股购股权计划及H股激励计划

解读：劲方医药科技（上海）股份有限公司董事会于2025年11月24日决议建议采纳H股购股权计划及H股股份激励计划（统称“股份计划”）。股份计划旨在为合资格人士（包括雇员参与者、服务提供者及关联实体参与者）提供获得公司资本权益的机会，鼓励其提升公司及股份价值，并用于留任、激励和回报相关人员。根据计划限额，可发行的股份总数不超过股东批准当日公司已发行股份总数的10%；其中向服务提供者授予的部分不得超过已发行股份总数的1%。H股购股权计划及H股股份激励计划将通过发行新H股、转让库存股或二级市场收购等方式实施。该等计划构成联交所上市规则第17章项下的股份计划，须经股东特别大会通过特别决议案，并获联交所批准后方可生效。自2025年9月19日H股上市之日起六个月内，不会授出涉及发行新股份的购股权或股份奖励。相关通函将适时寄发予股东。

[日丰股份|公告解读]标题：董事和高级管理人员离任管理制度

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了董事和高级管理人员离任管理制度，明确了离任程序、移交手续、未结事项处理、离任后的责任与义务等内容。制度规定董事和高级管理人员辞任需提交书面报告，离任后六个月内不得转让所持公司股份，继续履行任职期间的公开承诺及竞业限制义务，并对持股变动、责任追究等作出具体要求。

[日丰股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：广东日丰电缆股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议运作程序。董事会由七名董事组成，包括一名职工代表和三名独立董事，设董事长一人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项。规定了董事会审议交易事项的权限标准，涉及资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标。明确董事长职权、专门委员会设置及会议提案、通知、表决、记录等程序要求。

[日丰股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：广东日丰电缆股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的职责权限、会议召集程序、提案与通知要求、会议召开流程及表决与决议机制。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召开条件，规定董事会、独立董事、审计委员会及股东的召集权利。明确股东会职权范围，包括选举董事、审议利润分配、重大资产处置、对外担保等事项的决策权限。对会议登记、表决方式、计票监票、会议记录及档案管理作出详细规定。规则还明确了法律意见书的出具要求及股东会决议的合法性保障措施。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：(1)新框架协议项下的持续关连交易(2)减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件(3)选举鹿志勇先生为第十一届董事会非独立董事及(4)2025年第二次临时股东会通告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，审议以下事项：一、批准新框架协议项下的持续关连交易，包括原材料采购、产品销售、建筑安装、保险服务、物业租赁、综合服务及财务服务，协议有效期至2028年12月31日，并设定未来三年年度交易上限；二、减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》及其附件，以符合新《公司法》要求；三、选举鹿志勇先生为第十一届董事会非独立董事。独立董事委员会及独立财务顾问申万宏源认为相关持续关连交易条款公平合理，建议独立股东投票赞成。中石化股份及其联系人须就关连交易议案放弃投票。

[日丰股份|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员半数以上同意通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。本细则自董事会审议通过之日起施行。