公告解读

[日丰股份|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：广东日丰电缆股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定了舆情管理制度。该制度明确了舆情的定义、组织管理体系及职责分工，规定了舆情信息的分类、处理原则、报告流程和应对措施，并强调了责任追究机制。公司董事长为舆情管理第一责任人，证券部负责舆情信息的收集、分析和汇报，必要时通过发布公告、加强投资者沟通等方式妥善处理。制度还要求建立舆情管理档案，确保信息真实完整。

[日丰股份|公告解读]标题：控股股东行为规范

解读：广东日丰电缆股份有限公司制定《控股股东行为规范》，明确控股股东及实际控制人的定义、行为准则及相关信息披露要求。规范强调控股股东、实际控制人应遵守法律法规，不得利用控制地位损害公司及其他股东利益，不得占用公司资金或进行内幕交易。要求其在股份买卖、信息披露、关联交易等方面合规操作，并在发生重大事项时及时通知公司并披露。

[巨力索具|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司为规范关联交易行为，制定关联交易管理制度，明确关联方范围、关联交易类型及定价原则。制度规定了关联交易的审批权限，根据交易金额及占比分别由管理层、董事会或股东会审议。关联交易需履行信息披露义务，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。对于重大关联交易，需聘请中介机构进行审计或评估，并提交股东会审议。

[巨力索具|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：巨力索具股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。会议需聘请律师出具法律意见，并对表决程序、结果等进行监督。议案需属股东会职权范围，临时提案需提前十日提交。会议应采用现场结合网络方式召开，保障股东表决权。决议公告应及时披露。

[隆平高科|公告解读]标题：关于召开2025年第四次（临时）股东大会的通知

解读：袁隆平农业高科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第四次（临时）股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月4日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，以及与中信财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。其中，部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。

[招商证券|公告解读]标题：招商证券股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

解读：招商证券股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，会议由监事会召集人朱立伟先生召集并主持，应出席监事6人，实际出席6人。会议审议通过了《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》，同意撤销公司监事会，并同意废止《招商证券股份有限公司监事会议事规则》《招商证券股份有限公司监事会工作细则》《招商证券股份有限公司监事会调研工作制度》《招商证券股份有限公司监事会学习制度》《招商证券股份有限公司监事会档案管理办法》《招商证券股份有限公司监事尽职评价办法》《招商证券股份有限公司监事会财务检查办法》《招商证券股份有限公司监事行为规范》。上述制度自公司股东大会审议通过《公司章程》修订及监事会撤销之日起废止，其中《监事会议事规则》的废止尚需提交公司股东大会审议。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。相关内容详见同日披露的《关于修订及相关议事规则的公告》。

[金鸿顺|公告解读]标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司内部审计制度（2025年11月修订）

解读：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部监督、防范风险，促进公司规范运作。该制度依据《公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及公司章程制定，明确公司设立审计委员会和内部审计机构，内审部对董事会负责，定期向审计委员会报告工作。制度规定了审计机构的职责、权限、审计实施流程、档案管理及监督管理机制，要求至少每半年对公司重大事项进行检查，并提交内部审计报告。公司需披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。

[高乐股份|公告解读]标题：关于公司第一大股东筹划控制权变更的停牌公告

解读：广东高乐股份有限公司第一大股东华统集团有限公司正在筹划转让其持有的公司股份或（及）委托表决权，可能导致公司控制权发生变更。鉴于事项存在不确定性，为避免股价异常波动，公司股票自2025年11月25日起停牌，预计不超过2个交易日。公司将根据进展履行信息披露义务，复牌后将及时公告。

[集海资源|公告解读]标题：建议更改公司名称及股东特别大会通告

解读：集海資源集團有限公司（股份代號：2489）建議將公司英文名稱由「Persistence Resources Group Ltd」更改為「Persistence Gold Group Ltd」，中文名稱由「集海資源集團有限公司」更改為「集海黃金集團有限公司」。本次更名須待股東於2025年12月12日舉行的股東特別大會上通過特別決議案，以及獲得開曼群島公司註冊處處長批准後方可生效。更名不會影響股東權利，現有已發行股票繼續有效，無需換發新股。股份簡稱將於聯交所確認後相應更改。董事會認為新名稱更能反映公司現有業務活動及未來發展方向，符合公司及股東整體利益。股東特別大會將於2025年12月12日上午十時三十分在香港德輔道中19號環球大廈舉行，投票結果將於會後在聯交所及公司網站公布。

[罗 牛 山|公告解读]标题：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

解读：罗牛山股份有限公司为对冲生猪及主要原料（玉米、豆粕等）价格波动风险，拟开展商品期货套期保值业务。交易目的为降低市场价格波动对公司经营的影响，保障稳健经营。业务涉及生猪、玉米、豆粕等期货品种，交易场所为合法合规期货交易所。董事会批准保证金和权利金最高占用额不超过5000万元，资金来源为自有资金，不使用募集资金或信贷资金。业务期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，并采取多项风险控制措施，包括制度保障、规模控制、资金管理、人员与系统保障及持续监控。

[平高电气|公告解读]标题：河南平高电气股份有限公司章程（修订稿）

解读：河南平高电气股份有限公司章程（修订稿）主要内容包括：公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与变动情况、股东和股东会权利义务、董事会及独立董事职责、高级管理人员规定、财务会计制度与利润分配政策、内部审计、合并分立与清算程序、章程修改及附则等。明确公司注册资本为1,356,921,309元，经营范围涵盖输配电设备制造、智能电网产品销售、技术服务、进出口业务等。规定了股东会、董事会职权及议事规则，利润分配政策强调现金分红不低于年均可分配利润的30%，并设立党委发挥领导作用。

[黄河实业|公告解读]标题：内幕消息

解读：本公告由黄河实业有限公司（股份代号：318）依据香港联合交易所证券上市规则第13.09条及香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部刊发，属内幕消息。董事会宣布，本集团正在就增持Claman Global Limited股权的潜在收购交易进行磋商（“潜在增持交易”）。同时，本集团科技业务部门正就在人工智能数据训练及金融科技系统平台两项科技业务的潜在投资进行磋商（统称“可能的投资”）。截至公告日期，本集团尚未就潜在增持交易或任何可能的投资签订具有法律约束力的协议。相关交易条款仍在讨论中，可能落实，也可能不会落实。若交易最终进行，视乎具体条款，可能构成上市规则下须予公布的交易。公司将根据上市规则适时进一步发布公告。股东及潜在投资者应注意交易存在不确定性，买卖股份时应审慎行事。

[招商证券|公告解读]标题：招商证券股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

解读：招商证券第八届董事会第二十四次会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开，应出席董事14人，实际出席14人。会议审议通过多项议案：一是同意撤销监事会，并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，尚需提交股东大会审议；二是同意董事长霍达先生兼任公司首席信息官，任期至本届董事会届满；三是调整公司与招商局集团有限公司2026年度房屋租赁关连交易上限为28,387万元人民币，关联董事回避表决；四是同意择期召开公司2025年第二次临时股东大会，授权董事长决定会议具体事宜。所有议案均获全票通过。

[百通能源|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：江西百通能源股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻并审查候选人，提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，任期与董事会一致。会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。涉及利害关系的委员应回避表决。

[百通能源|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：江西百通能源股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等职责。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，召集人须为会计专业人士的独立董事。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议后提交董事会。公司内部审计部门向审计委员会报告工作，委员会应定期审查内部审计计划及报告，并向董事会提交履职情况。

[百通能源|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：江西百通能源股份有限公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定了股东会议事规则。该规则明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知要求、会议召开流程、表决与决议机制等内容。股东会分为年度会议和临时会议，董事会负责召集，特定情况下独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可自行召集。会议需聘请律师出具法律意见，保障程序合法合规。规则还规定了股东提案权、表决权行使、回避制度及决议公告等事项。

[百通能源|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：江西百通能源股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的任免、职权、职责、工作机构、议事程序及资金资产运用权限等内容。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并对董事会负责。细则规定了总经理在财务管理、投资决策、人事任免等方面的权限，以及必须提交董事会审议的事项。同时明确了总经理及其他高级管理人员的行为规范、薪酬奖惩机制和离任审计要求。

[百通能源|公告解读]标题：股东会累积投票制实施细则

解读：江西百通能源股份有限公司制定了股东会累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事选举行为，保障中小股东权益。细则规定在选举两名以上董事时采用累积投票制，股东所持每股股份拥有与拟选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用。独立董事与非独立董事选举分开投票，候选人需符合任职资格并提交详细资料。选举时每位股东投票总数不得超过其累积表决票数，当选董事须获得出席股东所持表决权过半数支持。

[招商证券|公告解读]标题：提名委员会工作规则

解读：招商证券股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作规则》，该规则于2025年11月24日生效，原规则同时废止。提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选资格进行遴选与审核，并就董事提名、任免及高管聘任、解聘等事项向董事会提出建议。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，至少含一名不同性别的董事，委员由董事会过半数选举产生，召集人由独立董事担任。委员会职责包括检讨董事会架构、人数及组成，评估董事任职资格与独立性，制定继任计划，支持董事会表现评估，推动董事会成员多元化政策并监督执行。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释和修订。

[百通能源|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：江西百通能源股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高信息披露的准确性、真实性、完整性和及时性。制度明确了对公司董事、高级管理人员、子公司负责人等相关人员在年报信息披露中因不履行职责或履职不当导致重大差错的责任追究原则和处理方式。适用原则包括实事求是、客观公正、过错与责任相适应。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。情节严重的将加重处理，因不可抗力或主动挽回损失的可从轻处理。制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。