公告解读

[招商证券|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作规则

解读：招商证券股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，明确该委员会为董事会下设的专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准及激励计划等。委员会由五名非执行董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括：研究并建议董事及高管的薪酬政策与考核标准；审核公司整体薪酬政策及年度薪酬总额；提出股权激励计划、员工持股计划等方案；检讨董事及高管离职赔偿安排；确保董事不参与自身薪酬决策等。委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过。相关会议记录及文件由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起生效，原有规则同时废止。

[百通能源|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：江西百通能源股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了适用范围、股份变动申报、可转让股份的原则与限制、禁止交易的情形、信息披露要求及违规责任等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员及相关主体的股份管理。明确股份转让需提前申报，任职期间每年转让不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让，特定期间禁止买卖股票，并规定了信息披露义务和违规收益归公司所有等责任。

[百通能源|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：江西百通能源股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人的保密责任、登记备案管理要求以及责任追究机制。公司董事会负责保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记和报送工作。在重大事项筹划过程中，公司还需制作重大事项进程备忘录，并按规定向深圳证券交易所报送相关材料。

[百通能源|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度

解读：江西百通能源股份有限公司制定了规范与关联方资金往来管理制度，旨在防范关联方资金占用，保护公司及股东权益。制度明确了经营性与非经营性资金占用的定义，禁止公司为关联方垫付费用、拆借资金、代偿债务等行为。要求严格执行关联交易审批程序，建立资金往来备查档案，定期开展内部审计和外部专项审计。发现控股股东侵占资产的，应立即申请司法冻结。关联方占用资金原则上应以现金清偿，特殊情况下可用合规资产抵债，但需经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。对违规行为将追究责任。

[太兴集团|公告解读]标题：董事会主席陈永安先生辞世

解读：太興集團控股有限公司（股份代號：6811）董事會宣佈，公司創辦人、控股股東、董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員陳永安先生於2025年11月24日安詳辭世。陳永安先生自創立本集團以來逾三十六年，憑藉其卓越遠見與英明領導，對本集團的發展及餐飲行業的推動作出寶貴且巨大的貢獻。董事會對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。本集團專業管理團隊將繼續執行董事會制定的策略，穩健經營業務，推動持續發展。公司將適時委任新董事會主席，並就此刊發進一步公告。同時，董事會將盡快根據香港聯合交易所上市規則第3.27A條委任新提名委員會主席。目前董事會成員包括執行董事陳家強先生、陳淑芳女士及袁志明先生，非執行董事何炳基先生，以及獨立非執行董事麥炳良先生（又名麥華章）、黃紹開先生及薩翠雲博士。

[百通能源|公告解读]标题：控股股东及实际控制人行为规范

解读：江西百通能源股份有限公司为规范控股股东及实际控制人行为，制定《控股股东及实际控制人行为规范》。该规范依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，涵盖公司治理、信息披露、股份交易与控制权转移等内容。规范明确控股股东及实际控制人应维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性，不得侵占公司利益。在信息披露方面，要求及时、真实、准确、完整地披露信息，配合公司完成相关工作。股份交易方面，规定了权益变动报告、要约收购、增持限制等要求。本规范自公司股东会审议通过之日起生效。

[招商证券|公告解读]标题：审计委员会工作规则

解读：招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则于2025年11月24日发布，旨在完善公司治理结构，强化董事会决策功能，确保对经营管理层的有效监督。审计委员会为董事会下设专门机构，由五名非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名具备五年以上会计工作经验。委员会主要职责包括：行使《公司法》规定的监事会职权；监督及评估内外部审计工作；协调内外部审计沟通；审核财务信息及其披露；监督内部控制；提议聘任或更换外部审计机构；审议重大会计政策变更等事项。审计委员会每年至少召开四次例会，可召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会履职费用由公司承担，并有权聘请专业机构提供意见。本规则自公司监事会撤销之日起生效，原规则同时废止。

[百通能源|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：江西百通能源股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进相互了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了沟通内容、方式及组织实施机制。公司通过公告、股东会、网站、电话、邮件等多种渠道与投资者沟通，保障股东权利行使，及时回应投资者诉求。董事会秘书负责组织协调相关工作，相关部门和人员需积极配合。

[百通能源|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：江西百通能源股份有限公司为规范信息披露行为，制定了信息披露管理制度，涵盖信息披露的内容、程序、职责、保密措施及监督管理等方面。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东及相关信息披露义务人。制度明确了定期报告和临时报告的披露要求，规定了信息披露的内部流程及责任分工，并强调信息保密与违规追责机制。

[百通能源|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：江西百通能源股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定了舆情管理制度。该制度明确了舆情的定义和范围，包括媒体负面报道、影响股价的信息等。公司设立舆情处理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情应对工作。制度规定了舆情信息采集、报告流程及处理措施，要求各部门及时上报舆情信息，并强调信息披露的及时性与合规性。同时明确责任追究机制，防止内幕交易和信息泄露。

[百通能源|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：江西百通能源股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名。会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。委员需遵守保密义务，涉及利害关系需回避表决。

[百通能源|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：江西百通能源股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确了公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人。当发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，报告人需在第一时间向董事会秘书报告。重大信息范围包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、资产减值、重大风险事项及其他可能影响股价的事件。报告人须提交相关合同、协议、政府批文等文件资料，并确保信息真实、准确、完整。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务，并组织对外披露。制度还规定了信息报告流程、责任分工、保密义务及违规责任。

[中国农产品交易|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公布

解读：中国农产品交易有限公司（股份代号：0149）发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告。期间集团实现未经审核收益约1.89亿港元，较去年同期约3.03亿港元减少约38%，主要由于物业销售收入下降。毛利约为1.33亿港元，经营溢利约为7.40亿港元，除税前溢利为3439.7万港元，母公司拥有人应占期内溢利为782.2万港元。其他收入及收益净额为1125万港元，融资成本为3965.2万港元，所得税开支为1590.9万港元。董事会不建议派发中期股息。集团于期内出售玉林市场部分股权，并通过售后回租安排获取资金。投资物业公平值收益为1292.6万港元。截至2025年9月30日，集团现金及银行结余约为1.36亿港元，资产负债率约52%。

[百通能源|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：江西百通能源股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效考评，并提出薪酬建议，经董事会审议后实施。相关会议程序、表决方式、议事规则及职责权限均作出明确规定。

[金鸿顺|公告解读]标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程于二〇二五年十月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、关联交易及对外担保审议程序等内容。章程规定公司注册资本为1.792亿元，股份总数为17920万股，均为普通股。详细列示了股东会、董事会的召集、提案、表决等程序，并对独立董事、审计委员会、专门委员会的职责作出规定。

[金鸿顺|公告解读]标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司总经理工作细则（2025年11月修订）

解读：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任。总经理负责组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务总监，并决定其他管理人员任免。细则还规定了副总经理职权、总经理职责、工作机构与程序、聘任与解聘机制等内容。

[上海石油化工股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会之代理人委任表格

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司发布2025年第二次临时股东会之代理人委任表格。本次会议将于2025年12月11日下午2时在中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼举行。会议将审议四项议案：1. 审议通过新產品互供及銷售服務框架協議（2026-2028年）及其项下的持续关连交易，并确认董事会有权采取必要行动实施该协议；2. 审议通过新综合服务框架协议（2026-2028年）及其项下的持续关连交易，并授权董事会实施相关事宜；3. 审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，此为特别决议案；4. 审议通过《关于提名鹿志勇为本公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。其中第1、2、4项为普通决议案。代理人委任表格须于2025年12月10日下午2时前送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方可生效。

[金鸿顺|公告解读]标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书须具备财务、法律等专业知识，取得交易所培训合格证书，且不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在履职受阻时可直接向交易所报告。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由并公告说明。公司应在原任秘书离职后3个月内完成新任聘任。

[金鸿顺|公告解读]标题：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范（2025年11月修订）

解读：为规范控股股东及实际控制人行为，完善公司治理结构，苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司制定《控股股东及实际控制人行为规范》。该规范依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程，明确了控股股东、实际控制人对公司重大事项决策、资产完整性、人员独立性、财务独立性、信息披露、股份交易及控制权转移等方面的责任与义务。规范强调防止资金占用、违规担保、内幕交易等行为，要求控股股东及实际控制人依法履行信息披露义务，维护公司独立性和中小股东权益。本规范自股东会审议通过之日起生效。

[中加国信|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公告

解读：中加国信控股股份有限公司公布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩。期内未经审核收入约1.3277亿港元，同比增长38.5%，主要由于瓶装矿泉水业务自2024年3月投产后销售增长。毛利约为2681万港元，亏损归属于公司拥有人约532.2万港元，较上年同期1572.1万港元大幅减少。其他收益增加至7910万港元，主要来自负债结算产生的非经常性收益242.9万港元及收购北京物业相关补偿。集团持续经营业务包括水业务、物业发展及投资、采矿业务。湖南新田矿泉水项目已实现商业生产，收入约753.6万港元。九源矿业及金豪矿业因监管审批及资金问题，预计投产时间调整至2026年。大连物业二期土地被认定为闲置，存在无偿收回风险。北京物业通过卖方退还物业及现金补偿方式解决交付延迟问题。董事会决议不派发中期股息。