公告解读

[尚太科技|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理制度（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，规范公司对外报送信息及外部信息使用人使用信息的行为，确保未公开信息的保密性。制度适用于公司及子公司，所涉信息包括可能影响股票交易价格的未公开信息。公司向外部单位报送信息时，须提供《内幕信息保密提示函》，提醒接收方履行保密义务。对于无法律依据的报送要求应予拒绝，依法需报送的，相关人员需登记为内幕知情人。外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖公司证券。如因泄密导致信息外泄，须立即通知公司。公司各部门须严格执行制度，违规者将被追责。

[尚太科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：为进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的关系，提升公司诚信度和核心竞争力，石家庄尚太科技股份有限公司根据相关法律法规，制定投资者关系管理制度。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作职责、沟通内容与方式，强调信息披露合规性，禁止泄露未公开重大信息，并规定了投资者说明会、互动易平台管理、突发事件应对等具体措施。

[尚太科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：为规范董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定，石家庄尚太科技股份有限公司制定本制度。董事、高管辞职需提交书面报告，辞职生效后公司应及时披露。特定情形下，原董事需继续履职至改选完成。公司应在60日内完成董事补选。董事、高管在任职期间出现无民事行为能力、被判处刑罚、负有个人责任的破产或吊销营业执照等情况时，应依法解除职务。离职人员须在5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，并承担保密义务和忠实义务。擅自离职造成损失的，应承担赔偿责任。

[尚太科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的设立依据、职权范围、董事任职资格与义务、董事会会议的召集与表决程序等内容。董事会由六名董事组成，设董事长一名，独立董事两名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事需遵守忠实与勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议且未委托他人视为不能履职。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。涉及担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意。

[尚太科技|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则（2025年11月）

解读：为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，石家庄尚太科技股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定议事规则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会可提议董事提名、高管聘任或解聘，并向董事会提交建议，董事会未采纳需说明理由并披露。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年。

[尚太科技|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年11月）

解读：为适应公司战略发展需要，提升环境、社会及公司治理水平，增强核心竞争力，公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定议事规则。委员会由三名董事组成，包括一名独立董事，董事长任主任委员。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目，以及ESG相关目标与风险管理，并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，议案及结果须书面报送董事会。

[尚太科技|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设的专门机构，负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制等职责。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由会计专业的独立董事担任。委员会行使职权需经全体委员过半数同意后提交董事会审议，涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项。委员会会议分为定期和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，有效期不少于十年。

[尚太科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：为进一步规范石家庄尚太科技股份有限公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，维护信息披露的公开、公平、公正，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定本制度。明确内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的制作、报送与保存要求，强化内幕信息知情人保密义务，防范内幕交易。公司董事会负责内幕信息管理工作，董事会秘书组织实施，证券部为日常办事机构。

[尚太科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

解读：为进一步完善公司治理结构，建立健全董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，石家庄尚太科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定议事规则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主要负责制定和审查董事及高管的薪酬政策、股权激励计划等相关方案，并向董事会提出建议。委员会定期召开会议，对董事及高管进行绩效考评，提出报酬建议并报董事会审批。会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录存档。

[尚太科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，根据相关法律法规及公司章程，制定本薪酬管理制度。制度适用于公司董事和高级管理人员，薪酬遵循与公司规模、业绩、岗位价值相匹配的原则，兼顾市场水平和长远利益。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。独立董事实行季度发放的固定津贴制，非独立董事根据任职情况领取相应薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬与年度考核挂钩。薪酬发放与考核结果、个人履职情况及公司经营状况挂钩，特定违规情形下可不予发放绩效薪酬或津贴。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司经营状况等因素进行。

[尚太科技|公告解读]标题：可转换公司债券持有人会议规则（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司制定可转换公司债券持有人会议规则，明确会议的组织、行为、权利义务及决策程序，保障债券持有人合法权益。规则适用于公司发行的可转换公司债券，债券持有人通过认购、购买或合法方式取得债券即视为同意本规则。会议由公司董事会召集，特定情况下债券持有人可自行召集。会议决议须经出席并有表决权的持有人所持未偿还债券面值总额过半数同意方为有效，决议对全体持有人具约束力。

[尚太科技|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年11月），明确总经理的任职资格、职责权限、办公会议制度及报告制度等内容。总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并行使包括拟定管理制度、提请聘任或解聘高级管理人员、审批日常费用支出等多项职权。细则还规定了副总经理、财务总监的职责分工，总经理办公会的召开情形与议事规则，以及总经理向董事会报告工作的具体要求。本细则经公司董事会审议通过后实施，解释权归董事会。

[尚太科技|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则（2025年11月）

解读：为规范石家庄尚太科技股份有限公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本细则。细则明确了股东通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票的具体流程、投票时间、投票代码、身份认证要求等内容。公司召开股东会除现场投票外，应当提供网络投票服务，并对网络投票与现场投票的合并统计作出规定。股东通过多个账户持有股份的，以首次投票为准。对中小投资者利益有重大影响的事项，需单独统计其投票结果。

[尚太科技|公告解读]标题：防范大股东和其他关联方资金占用制度（2025年11月）

解读：为防止大股东及其他关联方占用公司资金，石家庄尚太科技股份有限公司制定本制度，明确禁止经营性和非经营性资金占用行为，规范关联交易决策与实施，要求定期检查资金往来，防范非经营性资金占用。公司不得为大股东及其关联方提供拆借资金、委托贷款、代偿债务等行为。注册会计师需对资金占用情况出具专项说明，公司应公告相关情况。发生资金占用时，董事会应采取措施追责并公告，对责任人进行处分，必要时提起诉讼。制度还规定了以资抵债的条件、程序及信息披露要求。

[尚太科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、法律、金融等专业知识，具有大学本科以上学历，且不得存在《公司法》规定的禁止情形或被监管机构处罚等情况。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，职责包括组织筹备股东会、董事会会议，协助董事会日常运作，推动公司规范运作培训，督促董事合规履职等。公司应在原任秘书离职后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。董事会秘书违反规定将被解聘并承担责任。

[尚太科技|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：为进一步完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，公司制定累积投票制实施细则。股东在选举两名以上董事时采用累积投票制，单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时应当实施。实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案，明确董事候选人提名程序、任职资格审查、投票方式及当选规则。独立董事与非独立董事分开投票，当选董事需获得出席股东所持股份半数以上同意。若当选人数不足，将视情况启动后续选举程序。

[尚太科技|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。募集资金须存放于专户，实行三方监管协议，确保专户专用。募集资金应主要用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应决策程序并披露。募集资金投资项目变更需经董事会或股东大会审议，并及时公告。公司内部审计部门每季度检查募集资金使用情况，审计委员会和保荐机构定期监督。

[尚太科技|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：为规范石家庄尚太科技股份有限公司的关联交易，确保交易的合法性、公允性与合理性，保护公司及股东权益，依据《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定本制度。明确关联方定义，包括关联法人和关联自然人，并规定关联交易的决策程序、审议流程及信息披露要求。关联交易需遵循公平、公正、公开原则，定价以市场价格为主。重大关联交易需经董事会或股东会审议，关联董事或股东应回避表决。独立董事应对重大关联交易发表独立意见。日常关联交易可合理预计并履行相应程序。

[尚太科技|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：石家庄尚太科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。内审部对董事会负责，独立行使审计职权，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等事项，并定期提交审计计划和报告。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制等内容。

[尚太科技|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：为加强委托理财业务管理，规范运作，防范风险，提高资金使用效率，石家庄尚太科技股份有限公司制定本制度。制度适用于公司及子公司，明确委托理财需坚持规范运作、谨慎投资原则，资金来源为闲置资金，不得影响正常经营。审批权限根据金额与净资产比例设定，超一定标准需董事会或股东会审议。财务部门负责前期论证、风险评估及日常管理，内审部门负责监督，独立董事及审计委员会有权检查。发生重大事项需及时披露。