公告解读

[博敏电子|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具了关于博敏电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议于2025年11月25日以现场和网络投票方式召开，审议并通过了续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订募集资金管理制度等多项议案。表决程序符合相关规定，各项议案均获有效通过。

[天地数码|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、解聘、任职资格及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，需具备财务、管理、法律等方面的专业知识，且不得存在法律法规规定的禁止任职情形。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规培训等方面的职责，并要求其履行诚信勤勉义务。公司应同时聘任证券事务代表协助其工作。

[天地数码|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：杭州天地数码科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议事项需经全体董事过半数同意通过。涉及关联事项时，关联董事应回避表决。会议记录、决议公告及档案保存等程序也予以规范。本规则自公司股东会通过后生效。

[天地数码|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、分类及审批权限。短期投资包括股票、债券、基金等，长期投资包括股权投资、合资合作项目等。审批权限根据资产总额、成交金额、利润、营业收入和净利润等指标划分，分别由股东会、董事会或董事长审批。公司设立决策机构和管理流程，规范投资的组织实施、财务管理、审计监督及信息披露。子公司对外投资需报公司审批，重大投资需进行可行性研究和资产评估。

[天地数码|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。募集资金使用需经董事会或股东会审议，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受会计师事务所鉴证和保荐机构核查。

[天地数码|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的职责、任免程序、职权范围、责任义务及办公会议规则等内容。总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议和公司日常经营管理。细则还规定了总经理在重大事项报告、资金管理、信息披露等方面的义务，并明确了薪酬、奖惩机制。该细则经董事会审议通过后实施。

[天地数码|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准与发放、薪酬管理及调整等内容。独立董事享有固定津贴，外部董事不领取薪酬，内部董事按岗位薪酬执行，高级管理人员薪酬由月度工资和年终奖金组成。薪酬分配遵循责权利匹配、与公司效益挂钩、兼顾长远利益及公开公平公正原则。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并考核，董事薪酬需经董事会同意后提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案提交董事会审议。制度自股东会审议通过后生效。

[天地数码|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在符合条件时可自行召集。会议提案需符合职权范围并提前披露，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司应保证股东依法行使权利。

[天地数码|公告解读]标题：东方证券股份有限公司关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见

解读：杭州天地数码科技股份有限公司拟使用不超过3,500万元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐机构东方证券对该事项无异议。

[时代新材|公告解读]标题：第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年11月25日召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过多项议案，包括新设塞尔维亚全资子公司、向越南全资子公司增资、变更公司董事、取消监事会并修订公司章程、修订多项议事规则及工作细则、调增与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额度、预计2026年日常关联交易额度，并提请召开2025年第二次临时股东大会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[凯立新材|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：西安凯立新材料股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月5日。本次会议审议关于补选三名独立董事及董事会专门委员会委员的累积投票议案，包括补选董皞、赵建社、赵红为独立董事。会议由董事会召集，中小投资者将对议案单独计票。现场会议召开时间为当日15时30分，网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[金隅集团|公告解读]标题：北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京金隅集团股份有限公司于2025年11月25日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过补选董事会专业委员会委员、聘任总审计师黄文阁先生、聘任总法律顾问黄谦先生，以及控股子公司向其全资子公司增加注册资本等事项。相关议案均获全票通过。黄文阁先生为正高级会计师，历任公司资产管理部部长等职。黄谦先生为公司律师，现任法律合规部部长。

[宸展光电|公告解读]标题：第三届董事会第十四次会议决议的公告

解读：宸展光电召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，包括预计2026年度为下属公司提供不超过2,000万美元担保；预计全年日常关联交易金额不超过1.15亿元；开展不超过8亿元外汇套期保值业务；使用不超过5.5亿元闲置自有资金购买理财产品；申请不超过18亿元银行综合授信额度；因股权激励行权及限制性股票变动，公司注册资本增至176,760,670元，并拟修订公司章程及相关治理制度，取消监事会设置，改由审计委员会行使职权；同时决定召开2025年第二次临时股东会。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：博敏电子股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长徐缓主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共606人，代表有表决权股份121,655,334股，占公司有表决权股份总数的19.2981%。会议审议通过了续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》、修订《募集资金管理制度》《对外投资决策制度》《对外担保制度》以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等六项议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均获半数以上通过。广东信达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法合规，决议合法有效。

[时代新材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。本次会议审议包括取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、2025年度日常关联交易预计额调增及2026年日常关联交易预计等非累积投票议案，以及变更公司董事的累积投票议案。股权登记日为2025年12月2日。

[金隅集团|公告解读]标题：北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京观韬律师事务所出具法律意见书，确认北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议于2025年11月25日召开，审议通过选举赵新军为公司第七届董事会董事、尹援平为独立董事的议案，表决程序和结果合法有效。

[金隅集团|公告解读]标题：北京金隅集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京金隅集团股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长姜英武主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共442人，代表有表决权股份5,538,693,077股，占公司总股本的51.871248%。会议审议通过关于选举董事赵新军及独立董事尹援平的议案，两项议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过。北京观韬律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份监事会关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司监事会核查认为，公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，激励对象主体资格合法有效。本次可解除限售的激励对象共120名，可解除限售的限制性股票数量为664万股，占公司目前总股本的2.07%。解除限售安排符合相关规定，未损害公司及股东利益。监事会同意为上述激励对象办理解除限售手续。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份第五届监事会第十七次会议决议的公告

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司于2025年11月25日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认本次解除限售条件已成就，同意为120名激励对象办理664万股限制性股票解除限售相关事宜。会议还审议通过《关于取消公司监事会并修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[宸展光电|公告解读]标题：第三届监事会第十二次会议决议的公告

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司于2025年11月25日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》《关于2026年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。监事会认为上述事项符合公司经营发展需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。部分议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。