公告解读

[时代新材|公告解读]标题：第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年11月25日召开第十届监事会第七次（临时）会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于调增与中车集团等企业2025年度日常关联交易预计额度的议案，以及关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的议案。监事会认为上述关联交易属于公司正常经营需要，符合市场原则和国家规定，交易过程公平合理，未损害公司及股东利益。所有议案均需提交公司股东大会审议。

[天地数码|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议，特别是为关联方、资产负债率超70%的对象、单笔担保额超净资产10%等情况需提交股东会审议。公司提供担保应遵循合法、审慎原则，严格控制风险，要求被担保人提供反担保，并对担保对象资信状况进行评估。控股子公司对外担保视同公司提供担保，须遵守相同审批程序。董事会审议担保事项时，须三分之二以上董事同意。公司应定期披露担保情况，财务部门负责担保日常管理，跟踪被担保人财务状况，及时披露风险情况。

[深南电A|公告解读]标题：第十届董事会第十一次临时会议决议公告

解读：深圳南山热电股份有限公司于2025年11月25日召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构及确定其报酬的议案》，拟聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用共计82万元，其中财务审计61万元，内控审计20万元，审计意见书1万元，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过了修订公司《选聘会计师事务所管理制度》《全面风险与内部控制管理办法》《财务管理制度》《担保管理规定》《固定资产管理规定》以及召开2025年第二次临时股东会的议案。

[桂林旅游|公告解读]标题：第七届董事会2025年第九次会议决议公告

解读：桂林旅游股份有限公司第七届董事会2025年第九次会议于2025年11月25日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了关于公开挂牌转让桂林资江丹霞旅游有限责任公司100%股权暨债权的议案。资江丹霞公司为公司全资子公司，主要经营资江天门山景区。公司拟在北部湾产权交易所公开挂牌转让所持该公司100%股权及债权，挂牌价格以中联资产评估集团广西有限公司出具的评估报告为基础，确定为3,450万元。

[合肥城建|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：合肥城建发展股份有限公司于2025年11月25日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。其中，为控股子公司提供担保事项及关联交易事项需提交公司2025年第四次临时股东会审议。关联董事葛立新在审议关联交易议案时回避表决。相关公告具体内容将于2025年11月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业第十届董事会第二十一次会议决议公告

解读：厦门钨业第十届董事会第二十一次会议审议通过多项议案：公司拟以25,120.41万元向厦钨电机工业有限公司非同比例增资，持股比例将由40%增至51%，成为其控股股东；因增资导致被动形成对外担保，同意厦钨电机为其子公司提供不超过10,018万元的连带责任保证；调整2025年度日常关联交易预计；控股子公司厦门金鹭拟投资50,000万元设立全资子公司；权属公司拟参与设立规模为50,000万元的并购基金；继续使用不超过21亿元闲置募集资金进行现金管理；修订公司章程及战略管理制度；提名非独立董事候选人；召开2025年第三次临时股东会。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份第五届董事会第十九次会议决议的公告

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。董事会认为2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，120名激励对象可解除限售合计664万股，占公司总股本的2.07%。会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订公司章程及相关议事规则。同时审议通过修订公司多项内部治理制度，以及制定董事、高级管理人员离职管理、信息披露暂缓豁免管理、董事高管股份变动管理等新制度。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关需提交股东会批准的议案。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议

解读：厦门钨业第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议于2025年11月25日召开，审议通过《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资暨关联交易的议案》《关于调整关联方及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，并将提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

[恒锋工具|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：恒锋工具股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过三项议案：选举陈尔容先生为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人；确认第五届董事会审计委员会成员为黄少明、陈尔容、马洪培，其中黄少明为召集人；同意公司使用不超过31,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：博敏电子股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案。因韩志伟先生辞去非独立董事及战略与发展委员会委员职务，曾铁城先生当选为职工代表董事，公司对董事会各专门委员会成员进行调整。调整后，战略与发展委员会由徐缓、谢小梅、刘远程组成；审计委员会由苏武俊、徐驰、曾铁城组成；薪酬与考核委员会由苏武俊、徐驰、刘远程组成；提名委员会由徐驰、苏武俊、徐缓组成。新任委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：募集资金管理及使用制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了募集资金管理及使用制度，明确募集资金专户存储、使用、用途变更及监督等要求。募集资金需专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。募投项目不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途需经董事会和股东会审议通过。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，并接受会计师事务所鉴证和保荐机构核查。

[宸展光电|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元或等值外汇的综合授信额度，包括项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、开立信用证及贸易融资等业务。授信期限内额度可循环使用，具体授信日期、期限及利率以合同为准。董事会提请股东大会授权董事长全权办理授信相关事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议，授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

[宸展光电|公告解读]标题：关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司于2025年11月25日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、掉期、互换、期权等业务，旨在规避和防范汇率、利率波动风险。授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金可循环使用。该事项尚需提交股东大会审议。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司对外担保管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保需经董事会或股东会审议并披露，强调担保风险管理，要求对被担保对象进行资信审查，规定了担保审批程序、反担保措施、担保合同管理及后续跟踪监督等内容。制度适用于公司及控股子公司，对关联方担保设定了更严格的审批要求，并明确了相关责任人的职责与违规追责机制。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司股东会议事规则

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。会议提案需属于职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。会议应现场结合网络方式召开，表决结果当场公布，决议应及时公告并遵守信息披露要求。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用、资质、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。出现审计质量缺陷、无故拖延审计等情况应改聘会计师事务所。续聘需对审计质量进行全面评价。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司对外投资管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司发布《对外投资管理制度》（2025年11月修订），明确公司及其控股子公司的对外投资行为规范，涵盖投资决策机构、审批权限、管理流程、投资转让与收回等内容。制度规定了董事会和股东会的审批标准，涉及资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标的比例和金额门槛，并明确了委托理财、证券投资等高风险投资的管理要求。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司章程

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司章程于二O二五年十一月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币1亿元，注册地址位于成都市高新区。公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名。董事长为法定代表人。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计、信息披露等治理机制。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司董事会议事规则

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的组成、职权、会议制度及决策程序等内容。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由董事会选举产生。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等事项，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会议事规则对会议通知、召开、表决、记录等流程作出详细规定，强调科学决策与规范运作。

[时代新材|公告解读]标题：战略委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年11月25日修订《战略委员会工作细则》，明确董事会战略委员会的组成、职责权限及议事规则。委员会由3-5名董事组成，主要负责研究公司中长期发展战略、重大投资决策、年度投资计划、并购重组、资本运作等事项，并向董事会提出建议。同时，委员会还负责监督战略执行情况、ESG相关政策及重大事项的落实。公司设立战略与投资中心作为常设工作机构，董监事（总经理）办公室为秘书处，协助委员会履职。委员会会议可不定期召开，决议须经全体委员过半数通过。