公告解读

[亦辰集团|公告解读]标题：展示文件(多档案)

解读：Hatcher Group Limited（公司）、Tanner Enterprises Group Limited（卖方）及唐万海（认购人）订立一份配售及补足股份认购协议。根据协议，卖方同意向认购人出售其持有的2,520,000股现有股份（配售股份），每股配售价为1.2港元，总代价为3,024,000港元。同时，在完成配售的前提下，公司将向卖方发行2,520,000股新股份（补足股份），每股认购价亦为1.2港元，卖方将以出售配售股份所得款项支付认购款。补足股份发行后将与现有股份享有同等权益。本次交易须待独立股东于股东特别大会上批准、联交所批准补足股份上市、获得必要内部决议及符合GEM上市规则等条件后方可完成。若截至2025年12月31日上述条件未获满足或豁免，协议将自动终止。

[乙德投资控股|公告解读]标题：乙德投资控股有限公司已发行股本中每股面值0.01 港元之普通股之接纳及转让表格

解读：乙德投資控股有限公司（股份代號：6182）發布要約接納表格，由Mars Nest Limited作為要約人，通過結好（Get Nice）提出全面現金要約，以每股0.24375港元收購公司股份。股東如欲接納要約，須填妥本表格並連同相關股票證書或過戶收據等文件，於2025年12月16日下午4時前送交香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。本次要約為無條件，接納後股份將轉至要約人或其指定人士名下。文件詳列了接納要約的條款、轉讓指示、代價支付安排、不可撤回承諾及個人資料使用政策等內容。股東須確保遵守適用法律法規，並自行承擔相關稅項與責任。本接納表格須與綜合要約及回應文件一併閱讀。

[心通医疗-B|公告解读]标题：(1)非常重大收购事项及涉及就收购目标集团而根据特别授权发行新股份的关连交易;及(2)股东特别大会通告

解读：微創心通醫療科技有限公司（股份代號：2160）就收購微創心律管理有限公司（目標公司）全部已發行股本之非常重大收購事項及關連交易刊發本通函。交易將以發行新股份方式進行，發行價為每股1.35港元，目標公司協定價值為6.8億美元。合併完成後，目標集團將成為本公司間接全資附屬公司，其財務業績將併入本集團。本次交易構成非常重大收購事項及關連交易，須獲獨立股東批准。股東特別大會將於2025年12月15日舉行，以審議及批准合併協議及特別授權發行新股份。獨立董事委員會及獨立財務顧問嘉林資本認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。

[ST长园|公告解读]标题：关于公司董事长被实施留置的公告

解读：长园科技集团股份有限公司于2025年11月24日收到惠州市惠阳区监察委员会签发的《留置通知书》，公司董事长兼法定代表人乔文健先生因涉嫌职务违法被实施留置。公司表示，其他董事、监事和高级管理人员均正常履职，生产经营管理情况正常，该事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。截至目前，公司未收到有权机关对公司的任何调查或配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论。公司将持续关注后续进展，并按规定及时履行信息披露义务。

[云里物里|公告解读]标题：股东减持股份结果公告

解读：深圳云里物里科技股份有限公司公告，股东人才二号基金通过集中竞价方式减持104,073股，占总股本0.1277%，减持价格区间为26.50元/股至31.44元/股，减持后持股比例降至4.4406%。一致行动人致远一期基金持股0.5520%。另一股东创新微合伙减持134,146股，占总股本0.1646%，减持价格区间为25.79元/股至27.35元/股，减持后持股比例为4.1245%。本次减持计划时间区间届满，实施完毕，与此前披露计划一致。

[测绘股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责研究董事及高级管理人员的考核标准，制定薪酬计划与方案，审查履职情况并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行。薪酬方案需报董事会或股东会批准。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员连续两次缺席会议视为无法履职，可被免职。细则自董事会通过之日起施行。

[测绘股份|公告解读]标题：董事会科技与战略委员会实施细则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司为适应企业发展战略需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量和效益，设立董事会科技与战略委员会，并制定《董事会科技与战略委员会实施细则》。该细则明确了委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等事项，并向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。相关会议记录及决议需报董事会。

[测绘股份|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且至少1名为会计专业人士，负责监督内外部审计工作、审核财务信息、评估内部控制制度，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。

[测绘股份|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《对外提供财务资助管理制度》，明确公司及控股子公司对外提供财务资助的行为规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、信息披露要求及风险防范措施，强调董事会审议需经三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会审议。涉及关联方的财务资助需履行关联交易审议程序。公司应及时披露资助事项及后续风险情况，并对违规行为追究责任。

[测绘股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、薪酬体系、分类与发放标准。董事采取固定津贴方式，独立董事年度津贴8万元，外部董事和内部董事均为4万元。高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。公司建立绩效评价机制，由薪酬与考核委员会组织实施，绩效薪酬与经营业绩挂钩，并实施递延支付和追索止付机制。制度自董事会批准之日起实施。

[测绘股份|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了子公司管理制度，明确对控股子公司在治理结构、人事、财务、投资、信息管理等方面的管控机制。公司通过委派董事、监事、高管及日常监管行使股东权利，要求子公司遵守上市公司规范及公司内控制度。子公司需定期报送经营和财务报告，重大事项须及时通报并履行审批和披露义务。制度还规定了子公司的设立、投资、信息披露、审计监督等内容，确保公司整体运作合规高效。

[测绘股份|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《董事会提名委员会实施细则》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格人选，对候选人进行审查并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可提议董事提名、任免及高管聘任事项，董事会未采纳建议时需披露理由。

[测绘股份|公告解读]标题：投资者关系管理办法（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《投资者关系管理办法》，旨在规范公司投资者关系管理，促进投资者对公司的了解，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。办法明确了投资者关系管理的基本原则、工作对象、沟通内容及活动方式，包括股东会、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通、现场参观、电话和网络咨询等。公司设立投资与证券事务部负责日常投资者关系工作，董事会秘书负责组织协调，董事长为责任人。办法强调信息披露的合规性、公平性和保密性，禁止泄露未公开重大信息，要求建立投资者关系管理档案并定期反馈投资者诉求。

[测绘股份|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联法人和关联自然人的认定标准，规定了关联交易的决策程序、披露要求及定价原则。制度明确董事会审计委员会负责关联交易的控制与管理，关联交易需签订书面协议并公允定价。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会或股东会审议，关联董事及股东应回避表决。日常关联交易可进行年度预计并履行相应程序，部分情形可豁免关联交易审议或披露。

[测绘股份|公告解读]标题：内部控制制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《内部控制制度》（2025年11月），旨在建立健全和有效实施内部控制，提升风险管理水平，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。重点强化对控股子公司、关联交易、资金管理、对外担保、重大投资、信息披露、安全生产等方面的内部控制。公司董事会负责制度的制定与评估，管理层负责执行。制度适用于公司及控股子公司，并要求定期开展内部控制自我评价，形成自我评价报告。

[测绘股份|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确对外担保的定义、原则、审批权限、对象条件、办理程序、反担保要求、信息披露及风险管理等内容。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会批准，特别重大担保事项须提交股东会审议，并要求对被担保方资信进行审查，落实反担保措施，加强担保后的跟踪监督。制度适用于公司及控股子公司，强调信息披露和风险控制。

[测绘股份|公告解读]标题：累积投票实施细则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定累积投票实施细则，适用于股东会选举两名及以上董事的情形。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开投票，候选人得票总数须超过出席股东所持表决权半数方可当选。选举失败或缺额时按程序重新选举或补选。本细则自股东会审议通过后生效。

[测绘股份|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年11月）

解读：为进一步防止控股股东及关联方占用公司资金，南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。该制度依据《公司法》《上市公司监管指引第8号》及公司章程等规定，明确禁止控股股东及其他关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金。公司不得为控股股东及其关联方提供财务资助，不得为其垫付费用或代偿债务。公司需定期检查资金往来情况，编制《关联方资金往来情况表》，杜绝非经营性资金占用。董事长为防范资金占用的第一责任人，董事、高级管理人员若协助占用资金将被追责。本制度适用于公司及合并报表范围内子公司，自股东会审议通过之日起生效。

[测绘股份|公告解读]标题：内部报告与反舞弊管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司发布《内部报告与反舞弊管理制度》（2025年11月），明确公司内部信息传递、报告形成与保管、反舞弊机制等内容。制度涵盖内部报告的指标体系、职责分工、形成与传递流程、使用与保管要求，并设立举报渠道和反舞弊管理机制。适用范围包括公司及子公司，旨在保障信息真实、准确、完整传递，强化内部控制与风险管理。

[测绘股份|公告解读]标题：董事离职管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定董事离职管理制度，规范董事因任期届满、辞职、被解除职务等情形的离职程序。制度明确董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内披露，并在60日内完成补选。若辞职导致董事会成员低于法定人数，原董事需继续履职至新任董事就任。股东会可决议解任董事，解任前应通知董事并允许申辩。离职董事须在3个工作日内办理工作交接，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后六个月内不得转让所持股份，且仍需遵守股份减持、信息披露等相关规定。制度同时规定离职董事的忠实义务、保密义务及责任追溯等内容。