公告解读

[时代新材|公告解读]标题：提名委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年11月25日修订《提名委员会工作细则》，明确董事会提名委员会的组成、职责权限及议事规则。委员会由3至5名董事组成，独立董事过半数并担任主任委员，负责对公司董事、高级管理人员人选进行审核并提出建议。委员会可就董事提名、高管聘任等事项向董事会提出建议，并有权调查公司人力资源管理情况，聘请专业机构提供意见。会议可不定期召开，决议须经全体委员过半数通过，会议记录及决议由董事会秘书存档保管。

[时代新材|公告解读]标题：董事会议事规则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的决策行为规范，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定。规则涵盖董事任职资格、权利与责任、独立董事职责、董事会组成与职权、董事长职权、董事会秘书职责及会议召开程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事需满足独立性要求。董事会负责公司经营决策，定期召开会议，决议须经全体董事过半数通过。关联交易需关联董事回避表决。

[时代新材|公告解读]标题：科技创新委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司修订《科技创新委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司中长期科技发展战略、年度科研计划、重大科技创新项目等事项，并向董事会提出建议。委员会由3-5名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任委员一名，由董事会审议通过产生。委员会可召开不定期会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。公司科技质量部为常设工作机构，董监事（总经理）办公室为秘书处，分别承担组织汇报、执行决议及会议组织等职责。

[时代新材|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司于2025年11月25日修订《薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会由3至5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，会议决议需经全体委员过半数通过。公司人力资源中心为常设工作机构，董监事（总经理）办公室为秘书处。

[时代新材|公告解读]标题：审计与风险管理委员会工作细则（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司修订《审计与风险管理委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、推进法治建设等职责。委员会由3-5名董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士，主任委员由该会计专业独立董事担任。委员会需每季度召开会议，对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议并提交董事会。公司为委员会提供审计风险部、法律合规部为常设工作机构，董监事办公室为秘书处。

[天地数码|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方的定义、关联交易的审批权限及决策程序。公司与关联自然人或法人发生的交易达到一定金额需经董事会或股东会审议。关联交易定价应遵循公平、公正原则，不得损害公司及中小股东利益。公司为关联方提供担保的，须经董事会审议通过后提交股东会审议。

[天地数码|公告解读]标题：突发事件处理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了突发事件处理制度，旨在提高公司应对突发事件的能力，减少事件对公司经营、声誉及股价的不利影响。制度明确了突发事件的定义、分类，包括治理类、经营类、政策环境类和信息类四大类，并规定了处理原则、组织体系、预警预防机制、应急处置措施及事后评估等内容。公司设立应急小组，由董事长任组长，负责统一指挥和决策。制度强调预防为主、依法合规、及时响应，保障投资者利益和生产经营稳定。

[*ST熊猫|公告解读]标题：*ST熊猫关于公司股票交易风险提示公告

解读：熊猫金控股份有限公司于2025年11月26日发布公告，提示公司股票交易存在退市风险及其他风险。公司2025年1-9月实现营业收入15,542.06万元，同比下降25.86%；归属于上市公司股东净利润为1,356.01万元，同比下降53.25%。因2024年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示；因内部控制被出具否定意见审计报告，公司股票继续被实施其他风险警示。上述非标意见所涉事项尚未有明显进展，若2025年度未能符合撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。公司提醒投资者注意交易风险。

[天地数码|公告解读]标题：累积投票制度实施细则

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了累积投票制度实施细则，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，保护中小股东权益。该细则适用于选举或变更两名及以上董事的情形，明确累积投票制的定义及实施方式。股东在选举董事时，所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，需提交详细资料并作出接受提名和履职承诺。选举时独立董事与非独立董事分开进行，确保独立董事比例。当选董事须获得出席股东所持有效表决权过半数支持，且符合董事会人数结构要求。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，明确了董监高持股管理的相关规定。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用对象为公司董事、高级管理人员，涵盖其名下及他人账户持有的公司股份。制度规定了股份转让的禁止情形、交易敏感期、年度转让比例限制及信息申报与披露要求。董监高每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份。董监高需及时申报持股变动情况，并在股份变动后两个交易日内通过公司公告。违反制度者将被追责，短线交易所得收益归公司所有。

[天地数码|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范网络投票行为，保障股东表决权。细则明确了适用法律法规、网络投票系统定义及使用要求，规定了通过深交所交易系统和互联网投票系统的具体操作流程，包括投票代码、时间、委托价格与数量的填报规则。同时明确了累积投票制、重复投票处理、回避表决、计票规则及投票结果查询方式。公司需与深圳证券信息有限公司合作，确保投票数据真实准确，并在会议结束后合并统计投票结果。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事工作制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责权限。制度规定独立董事须保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，明确了董事及高级管理人员的薪酬管理原则、构成、发放方式及调整机制。制度遵循公平、责权统一、长远发展和激励约束并重原则。非独立董事根据是否在公司任职领取相应薪酬，独立董事实行津贴制。高级管理人员薪酬由基本工资和奖金组成，与公司效益和个人绩效挂钩。薪酬发放前依法代扣代缴税费及社保等费用。离任人员按实际任期发放绩效奖金，存在违规行为的不予发放年度绩效奖励。薪酬调整结合公司战略、经营状况及市场水平进行。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：内部审计管理制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确审计室在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司各部门、全资及控股子公司的内部控制、财务收支、重大事项等进行审计监督。制度规定了内部审计的范围、流程、权限与义务，并强调审计人员应遵循独立、客观、公正原则。审计室有权查阅资料、调查舞弊，被审计单位须配合并限期整改。对拒不配合或弄虚作假行为将依规处罚。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、备案、报送流程及保密责任。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责具体事务。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止内幕交易。制度还规定了责任追究机制，对违反规定的行为将依法追责。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责监督外部审计、指导内部审计、审核财务信息、审查内控制度等职责。委员会由三名董事组成，其中至少一名为专业会计人士的独立董事，会议决议需经全体委员过半数同意。公司需在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[漳州发展|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：福建漳州发展股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2025年11月25日召开第八届董事会2025年第八次临时会议，审议通过董事会换届选举议案。拟提名陈毅建、杨敦旭、陈鸿辉、张广宇为第九届董事会非独立董事候选人，庄平、木志荣、张鹏东为独立董事候选人，其中张鹏东为会计专业人士。上述候选人将提交股东大会选举，独立董事任职资格需经深交所备案无异议后提交审议。董事会换届采用累积投票制，非独立董事、独立董事分开选举。本届董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司与投资者之间的沟通，保护投资者权益，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、互动易平台等多种方式与投资者沟通，保障股东权利行使，及时回应投资者诉求。公司设立专门的投资者联系电话、传真和电子邮箱，并在官网开设投资者关系专栏。董事会办公室负责日常事务，董事会秘书负责组织协调。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开重大信息、选择性披露、预测股价等。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行年度绩效考评。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括制定股权激励计划、监督薪酬制度执行、审查履职情况等，并向董事会提出建议。董事会可否决损害股东利益的方案，相关薪酬计划需经董事会或股东会批准后实施。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：信息披露管理办法（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定信息披露管理办法，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规定制定，涵盖信息披露的基本原则、披露内容与标准、信息传递与审核流程、内幕信息保密、档案管理、违规责任等内容。公司董事、高级管理人员需对信息披露承担责任，董事会秘书负责信息披露事务的组织与协调。办法还明确了定期报告、临时报告的披露要求及重大事件的披露时点。