公告解读

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：员工借款管理办法（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定《员工借款管理办法》，旨在稳定核心人才，支持符合条件的员工在购房、购车及重大疾病医疗费用方面的资金需求。申请对象为连续服务满两年、绩效考核达标且无不良征信的在职员工，借款额度不超过其上一年度税前工资总额或50万元，资金池总额2000万元。借款利率为当地大型银行一年期定存利率的5折，期限最长5年，可申请延期6个月。员工离职前须结清借款，人力资源部负责审核，财务部负责资金发放。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：舆情管理制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定舆情管理制度，旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理可能影响公司股票价格、商业信誉及经营的舆情事件，保护投资者合法权益。制度明确舆情管理组织体系，设立舆情管理工作领导小组，由总经理任组长，董事会秘书任副组长，负责决策与协调。公司投资者关系管理部门负责舆情监测，发现负面或敏感信息须立即上报。舆情分为重大舆情和一般舆情，重大舆情需及时报告并采取调查、媒体沟通、信息发布、法律手段等措施。对违反保密义务或传播虚假信息的行为，公司将保留追究法律责任的权利。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：重大事项内部报告制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。制度明确了重大事项的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化等可能对公司证券价格产生较大影响的事项。规定了报告义务人包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人及知情人员，要求在事项触及协商、知悉或拟提交审议时及时向董事会秘书报告。董事会秘书负责组织信息披露工作。制度还规定了报告程序、责任追究及保密义务等内容。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：总经理工作细则（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理及财务总监的任职方式、任期、职权范围及责任。总经理负责组织实施董事会决议、年度经营计划，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘高级管理人员，并在授权范围内决定资金资产运用。副总经理和财务总监协助总经理工作，分别负责分管领域和财务管理。公司设立总经理办公会，作为日常经营管理决策机制，定期召开会议，研究决定生产经营管理事项。细则还规定了管理人员的责任承担方式，包括处分和赔偿损失，并明确细则由董事会批准后实施。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由不少于3名董事组成，其中至少1名为独立董事，委员由董事会选举产生，设主任委员1名。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录由总经理室保存，保管期限不少于10年。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定证券投资、委托理财、期货及衍生品交易管理制度，明确相关行为的定义、基本原则、决策权限、审批程序、业务管理、风险控制及信息披露要求。制度适用于公司及子公司，资金来源限于自有资金，禁止使用募集资金。证券投资需以公司名义开户，不得出借账户或提供资金给他人。委托理财须选择资信良好的机构并签订书面合同。期货及衍生品交易应与生产经营相关，套期保值为主。重大交易需经董事会或股东大会审议，并及时披露相关信息。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司内部审计管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计部门的职责与权限，规范审计工作程序。制度规定内部审计部门向审计委员会负责，开展对公司及所属单位的内部控制、财务状况、经济责任、重大项目等的审计监督，定期提交审计报告，并对审计发现问题提出整改建议。制度还明确了审计人员的独立性要求、工作程序、奖惩机制及相关保障措施。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司信息披露管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定信息披露管理制度，明确信息披露原则、内容、程序及责任。公司应披露定期报告和临时报告，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。信息披露实行董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。涉及重大事件的信息在董事会决议、签署协议或知悉后及时披露。制度涵盖保密管理、责任追究等内容，并适用于股东、实际控制人等相关主体。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司募集资金管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、变更、监督等要求。募集资金需存放在董事会批准的专项账户中，实行三方监管协议管理。公司应按发行文件承诺使用资金，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目实施主体变更或地点变更不视为改变用途，但需董事会审议并披露。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份，使用需经董事会决议并提交股东大会审议。公司应每半年度披露募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并接受保荐机构和会计师事务所的持续督导与鉴证。

[ST思科瑞|公告解读]标题：成都思科瑞微电子股份有限公司关联交易管理制度

解读：成都思科瑞微电子股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年11月修订），明确关联交易的基本原则、审议程序和披露要求。制度规定与关联人交易需遵循诚实信用、公允定价原则，签订书面协议，并对关联董事和股东的表决回避作出要求。达到一定金额标准的关联交易需提交董事会或股东大会审议，并及时披露。日常关联交易可按年度预计，超预计金额需重新履行程序。部分特定情形的交易可免于按关联交易方式审议和披露。

[宸展光电|公告解读]标题：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司及控股子公司因外销业务占比较高，需持有一定规模的美元资产和负债。为应对汇率波动风险，公司计划在2026年1月1日至12月31日期间，使用不超过人民币8亿元或等值外币的自有资金开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、掉期、互换、期权等业务。该业务以规避汇率风险为目的，不进行投机交易。公司已制定相关管理制度，明确风险控制措施，确保业务风险可控，符合公司及全体股东利益。

[天地数码|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进公司治理结构完善，保障投资者知情权、参与权和表决权。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了沟通对象、内容及方式，要求通过官网、互动易平台、业绩说明会、调研活动等多渠道开展工作，并强调不得泄露未公开重大信息。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为专职部门，负责组织相关活动并建立档案。

[天地数码|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确公司及下属部门、子公司等在发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，相关责任人员应及时向董事会秘书报告，确保信息披露的及时、准确、完整。制度适用范围包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东、实际控制人等。重大信息涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、经营环境变化、人事变动、环境事项及重大风险等。报告义务人应在知悉信息后第一时间联系董事会办公室，并在24小时内提交书面材料。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

解读：厦门钨业股份有限公司董事会于2025年11月25日收到非独立董事、副董事长王丹女士的书面辞职报告，因工作调整原因辞去职务，辞职自送达董事会时生效。王丹女士未持有公司股票，无未履行承诺。同日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，提名王玉珍女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王玉珍女士现任中钨高新材料股份有限公司证券法务部总经理、证券事务代表。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

解读：中钢洛耐科技股份有限公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。相关修订尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记等事宜。同时，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，部分制度修订需提交股东大会审议。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业关于公司经营范围调整暨修订《公司章程》的公告

解读：厦门钨业第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司经营范围调整暨修订的议案》，拟删除‘房地产开发与经营’，并依据国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录对公司经营范围进行调整。修订后的经营范围涵盖有色金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、新材料技术研发、储能技术服务、机械设备制造、货物及技术进出口等多个领域。本次修订尚需提交公司股东会审议，并授权公司总裁班子办理工商变更及章程备案事宜。修订后的公司章程已在上海证券交易所网站披露。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份关于取消监事会、修订《公司章程》及修订和新增部分治理制度的公告

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司于2025年11月25日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的议案。监事会职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度。《公司章程》修订内容包括法定代表人产生机制、股东权利、董事任免、利润分配、对外担保等条款。同时新增多项内部治理制度，并修订原有制度。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第二十一次会议相关事项发表的意见

解读：厦门钨业股份有限公司提名与薪酬考核委员会对公司第十届董事会第二十一次会议拟审议的《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审核，认为非独立董事候选人王玉珍女士的推荐程序及任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，同意将该议案提交董事会审议，并提请股东会选举。

[中芯国际|公告解读]标题：港股公告：翌日披露报表

解读：中芯國際集成電路製造有限公司於2025年11月21日及11月25日因股份獎勵計劃發行新股，分別發行10,000股及56,813股普通股，每股發行價為港幣10.512元及港幣0.031元。截至2025年11月25日，已發行股份總數為6,000,597,200股。相關股份變動已獲董事會批准，並符合上市規則及監管要求。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业关于调整关联方及2025年度日常关联交易预计的公告

解读：厦门钨业拟调整2025年度日常关联交易预计，因对厦钨电机非同比例增资致其纳入合并报表范围，不再作为关联方。调整后，与福建省工业控股集团及其控股公司关联交易预计减少19,015万元，新增与厦门徕泽丰科技、厦门赤金厦钨金属资源的租出资产及提供劳务交易，合计增加52万元。调整后2025年日常关联交易预计总额为245,112万元。该事项已获董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。