公告解读

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组织、职权、会议制度及决策程序。董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长及职工董事，独立董事不少于三名。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、人事任免等事项，并对交易、担保、关联交易等设定审议标准。董事会会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，涉及关联交易需回避表决。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司发布《关联交易管理制度》，明确了关联人认定标准，包括关联法人和关联自然人，规定了关联交易范围、决策程序及信息披露要求。制度强调关联交易需遵循公平、公允原则，设置董事会和股东会审议标准，明确关联董事和关联股东回避表决机制。同时规定日常关联交易的预计与披露要求，禁止通过非关联化方式规避审议程序。制度还明确了关联交易内部控制流程、信息披露义务及豁免情形。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、决议执行等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次。涉及重大资产交易、对外担保、关联交易等事项需提交股东会审议。公司召开股东会应由董事会召集，特定情况下由审计委员会或股东自行召集。会议表决实行普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避风险，合理使用资金。制度明确了对外投资的定义、原则、审批权限、管理流程及投资处置控制等内容。对外投资包括货币资金、股权、实物或无形资产等形式的投资，以及证券投资、委托理财和衍生品投资等。审批权限根据投资规模和财务指标设定，分别由总经理、董事会或股东大会审议。制度还强调了对委托理财、关联交易、外汇套期保值等特殊投资事项的合规要求。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金需专户存储，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并公告。变更募投项目需经董事会和股东会审议通过，并履行信息披露义务。公司应定期检查募集资金使用情况，确保合规高效使用。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《章程》制定，适用于公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人。制度明确了信息披露的内容与标准，包括定期报告和临时报告的披露要求，重大事件的披露时点及内容，以及信息披露的内部管理、责任分工、信息传递、审核程序、档案管理等。公司董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事、高级管理人员需对信息披露承担责任。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、董事与高级管理人员责任、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制、审计委员会职责、独立董事制度、党建等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及修改程序。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司内部审计制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的组织架构、职责范围及工作程序。制度规定公司设立内部审计部，直接受董事会领导，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息真实性及经营活动效率进行审计监督。内部审计部需定期向审计委员会报告工作，并对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项进行重点审计。制度还规定了审计档案管理、信息披露要求以及对违规行为的追责机制。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，对董事和高管进行绩效考核，并提出薪酬建议提交董事会审议。涉及关联交易或利益冲突时实行回避制度。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举行为，适用于非独立董事和独立董事的选举。公司单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上或选举两名以上董事时，应实行累积投票制。股东投票权为其持股数与应选董事人数的乘积，可集中或分散投票。选举实行分开投票，独立董事与非独立董事分别计票。董事候选人需符合任职资格，由董事会或符合条件的股东提名，经审核后提交股东会选举。实施细则还明确了投票、计票、当选原则及特别操作程序。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联企业任职或持有重大股份。公司董事会中独立董事人数不少于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、财务报告等重大事项发表独立意见。公司需为独立董事履职提供必要条件，包括信息知情权、工作支持及经费保障。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司重大事项内部报告制度（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司制定《重大事项内部报告制度》，明确公司及子公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关主体在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，需及时向董事会秘书和董事长报告。重大事项包括重要会议决议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、对外担保、资产冻结、董事高管变动等。报告义务人须确保信息真实、准确、完整，未及时上报将被追责。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[株冶集团|公告解读]标题：株冶集团关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：株洲冶炼集团股份有限公司将于2025年12月2日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果和财务状况。投资者可于2025年11月25日至12月1日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱zyzqb@163.com提问。说明会出席人员包括总经理谈应飞、财务总监兼董事会秘书陈湘军、独立董事李志军。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。

[智光电气|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

解读：广州智光电气股份有限公司控股股东金誉集团近日将其持有的14,250,000股股份解除质押，并新增质押13,000,000股股份，质权人均为国泰海通证券股份有限公司。本次解押股份占其所持股份比例9.36%，占公司总股本1.82%；新增质押股份占其所持股份比例8.54%，占公司总股本1.66%，用途为补充流动资金。截至公告日，金誉集团累计质押60,410,000股，占其所持股份39.70%，占公司总股本7.72%。公司称控股股东资信状况良好，不存在平仓风险。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，旨在规范公司及子公司外汇套期保值业务，防范汇率或利率风险。制度明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生产品，坚持合法、审慎、安全、有效原则，禁止投机性交易。业务须基于实际经营需求，与经批准的金融机构开展，使用自有资金，不得影响正常经营。制度规定了审批权限、业务操作流程、信息隔离措施、内部风险管理及信息披露要求，确保业务合规有序开展。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。续聘可不重新选聘，但需审计委员会评估。改聘会计师事务所需说明原因并履行相应程序，相关信息须及时披露。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司章程（2025年11月）

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会的职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等事项。章程规定公司注册资本为人民币46,115.7283万元，股东会为公司权力机构，董事会由6名董事组成，设董事长和副董事长，独立董事占比不低于三分之一。公司设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，明确利润分配以现金分红为主，最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议机制。公司使用募集资金需严格遵循发行文件承诺，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须经董事会审议并披露。变更募集资金用途或项目实施主体等情形需履行相应决策程序并公告。董事会每半年度需核查募集资金使用情况并出具专项报告。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可自行审慎判断是否暂缓或豁免披露，并规定了内部审核程序、登记要求及责任追究机制。公司需在定期报告发布后十日内向监管机构报送相关登记材料。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、责任义务及追责机制。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等原因离职的情形。规定了辞职报告提交、继续履职情形、补选时限、文件移交、离任审计、承诺履行、股份转让限制等内容，并明确离职后仍需承担忠实义务和保密义务，相关责任不因离任而免除。