公告解读

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长及至少一名独立董事，设主任委员一名，由董事长担任。委员会需定期召开会议，对重大事项进行审议并形成决议，提交董事会审议。议事规则还规定了会议召集、表决程序、回避制度及决议执行等内容。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，审查候选人任职资格，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任委员由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。涉及利害关系时实行回避制度。会议记录及决议需保存至少十年。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士。主要职责包括监督及评估外部审计机构、内部审计工作，审核财务信息及披露，监督内部控制，行使法律法规及董事会授权的其他事项。审计委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数通过。公司应为审计委员会提供必要工作条件，必要时可聘请中介机构协助工作。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。公司股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议由董事长主持，审议事项包括董事选举、关联交易等，决议分为普通决议和特别决议，需分别经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。公司应保存会议记录不少于十年，并按规定聘请律师出具法律意见。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司投资者关系管理制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司与投资者建立长期稳定的良性关系。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。主要内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过官网、上证e互动平台、股东会、投资者说明会等多种渠道开展沟通，并设立专门部门和人员负责相关工作。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开重大信息、选择性披露等。

[节能铁汉|公告解读]标题：关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知

解读：中节能铁汉生态环境股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。股权登记日为2025年12月5日。会议审议事项包括多个募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金、修订《股东会累积投票制实施细则》和《关联交易管理制度》等议案。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，对中小投资者表决单独计票。

[两面针|公告解读]标题：两面针关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：柳州两面针股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月5日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、废止监事会议事规则、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度，制定累积投票制实施细则、独立董事津贴制度，以及续聘会计师事务所等议案。其中议案1、3、4为特别决议议案，议案7、8对中小投资者单独计票。

[绿岛风|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

解读：广东绿岛风空气系统股份有限公司于2025年4月23日及5月20日审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案，额度分别为不超过1.6亿元和6.5亿元，投资安全性高、流动性好的理财产品，期限为12个月，可循环操作。近期公司使用自有资金购买多笔理财产品，受托方包括国泰海通证券、中信建投、广发证券等，产品类型涵盖固定收益类单一资产管理计划、集合资产管理计划等，金额合计9,500万元，期限均为365天，预期年化收益率在4.00%至4.50%之间。公司与受托方无关联关系，已建立风险控制措施。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息在报告、传递、编制、审核、披露等各环节的登记备案流程。公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施登记事宜。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方，以及因职务或工作关系获取内幕信息的各方。公司须在内幕信息依法披露后五个交易日内向交易所报送知情人档案及重大事项进程备忘录，并对知情人保密义务作出规定。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：宝鸡钛业股份有限公司将于2025年12月3日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可于2025年11月26日至12月2日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。公司主要负责人、董事会秘书及独立董事代表将出席说明会。说明会结束后，投资者可通过该平台查看会议内容。

[弘景光电|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：广东弘景光电科技股份有限公司于2025年11月26日发布公告，因中审众环会计师事务所内部工作调整，原指派的签字注册会计师肖文涛、卢勇变更为巩启春（项目合伙人）和李宏明，继续负责公司2025年度财务报表和内部控制审计工作。巩启春自2001年成为注册会计师，2015年起在该所执业；李宏明自2014年成为注册会计师，2021年起在该所执业，二人均具备专业胜任能力，近三年无受处罚记录，符合独立性要求。本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常开展。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司内幕信息管理制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了内幕信息管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、备案和报备流程，要求在重大事项披露后五个交易日内向交易所报送相关档案。公司董事会为管理机构，董事长为保密工作负责人，董事会秘书负责组织实施。制度还规定了内幕信息流转的审批程序、保密责任及违规追责机制。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司对外担保制度（2025年11月修订）

解读：中通国脉通信股份有限公司发布对外担保制度，明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限和程序。制度规定对外担保须经董事会或股东会审议，特别重大担保事项需提交股东会批准，并及时披露。公司为他人提供担保应采取反担保措施，严格控制风险。财务主管部门负责担保事项的归口管理，法务部门负责合同审查。独立董事应在年报中对担保情况进行专项说明。违规担保将追究相关人员责任。

[节能铁汉|公告解读]标题：关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

解读：节能铁汉拟将2017年可转债募投项目结项、终止，并将节余募集资金4,474,279.72元永久补充流动资金；前期已用于暂时补充流动资金的530,485,668.89元不再归还，直接永久补充流动资金。相关募集资金专户将注销。该事项尚需提交公司股东会审议。

[健康元|公告解读]标题：健康元药业集团股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：健康元药业集团于2025年11月25日召开2025年第三季度业绩说明会，公司高管就经营成果、财务指标及投资者关注问题进行交流。公司在海外注册方面稳步推进，已在菲律宾、荷兰设立子公司，多款吸入制剂产品推进多区域注册。IL-17A/F单抗等产品正开展对外授权合作洽谈。控股子公司丽珠集团已引进新型流感疫苗并进入I期临床试验。妥布霉素吸入溶液下半年保持良好增长态势，受限于医保报销条件影响放量速度。公司呼吸领域布局多款1类创新药，玛帕西沙韦胶囊已进入审评后期，有望成为公司创新转型的重要突破。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司关于2025年10月担保实施进展的公告

解读：广汇能源公告2025年10月担保实施进展，当月新增担保金额65,100.00万元，减少担保金额67,562.57万元（含汇率波动），截至10月31日担保余额为1,314,382.89万元。被担保人为公司控股子公司及参股公司共6家，担保事项均在股东大会审议通过的预计额度内，不存在逾期担保。部分参股公司提供反担保，担保余额占上市公司最近一期经审计归母净资产的48.70%。

[恒瑞医药|公告解读]标题：恒瑞医药关于获得药物临床试验批准通知书的公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药监局核准签发的注射用瑞康曲妥珠单抗《药物临床试验批准通知书》，同意该药品单药在HER2扩增实体瘤患者中开展临床试验。该药品已于2025年5月在国内获批用于治疗HER2激活突变的非小细胞肺癌患者。截至目前，该项目累计研发投入约141,475万元。药品后续仍需开展临床试验并经审评审批后方可上市。

[金徽股份|公告解读]标题：金徽股份关于第一期员工持股计划存续期即将届满暨延期的公告

解读：金徽股份第一期员工持股计划存续期将于2026年2月14日届满，公司于2025年11月25日召开董事会审议通过延期议案，同意将存续期延长12个月至2027年2月14日。该员工持股计划通过二级市场集中竞价累计买入公司股票16,480,162股，占总股本的1.69%，成交金额210,789,143.05元，成交均价12.79元/股，截至目前尚未减持。后续将根据市场情况择机出售股票并进行清算。

[科森科技|公告解读]标题：关于对外投资的公告

解读：昆山科森科技股份有限公司拟通过全资子公司科森科技（新加坡）有限公司在马来西亚柔佛州设立森创力精密工业（马来西亚）私人有限公司，从事精密金属结构件的研发、生产与销售。本次投资金额为3,000万美元，资金来源为公司自有资金，将根据市场需求分阶段实施建设。该投资需履行国内外相关审批程序，存在审批未获通过及管理、运营、市场等风险。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

[唯捷创芯|公告解读]标题：关于获得政府补助的公告

解读：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于2025年11月24日收到政府补助款项人民币500万元，为与收益相关的政府补助，占公司2024年归母净利润绝对值的21.07%。根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定，该补助将对公司利润产生一定影响，具体会计处理及对损益的影响以审计机构年度审计确认结果为准。