公告解读

[梦天家居|公告解读]标题：梦天家居关于股票交易风险提示性公告

解读：梦天家居集团股份有限公司股票连续5个交易日涨停，累计涨幅达61.08%，显著偏离上证指数及公司基本面。公司市盈率为91.93倍，远高于行业平均的17.01倍，存在非理性炒作风险。公司主营业务未发生重大变化，近期无控制权转让或资产重组计划。前期筹划的资产购买及控制权转让事项均已终止。股份协议转让尚需履行相关程序，存在不确定性。公司提醒投资者注意交易风险，理性投资。

[榕基软件|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：福建榕基软件股份有限公司股票交易价格连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司董事会对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无需要更正或补充之处，未发现近期公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票。公司提醒投资者关注投资风险，理性决策。

[高裕金融|公告解读]标题：薪酬委员会职权范围

解读：高裕金融集團有限公司（股份代號：8221）於開曼群島註冊成立，董事會於二零一六年十二月五日決議設立薪酬委員會。委員會由不少於三名成員組成，其中大多數須為獨立非執行董事，主席亦須由獨立非執行董事擔任。委員會成員須披露個人財務利益或潛在利益衝突，並在存在利益時放棄投票及參與討論。委員會每年至少召開一次會議，法定人數為兩名成員，會議可透過親身、電話或視像方式舉行。委員會獲授權向公司查詢所需資料，並可聘請外部專業顧問履行職責。其主要職責包括就董事及高級管理層的薪酬政策、待遇、賠償安排等向董事會提出建議，審議股份計劃事項，並確保董事不參與自身薪酬的釐定。委員會須向董事會匯報決議，會議紀錄須發送全體董事。本職權範圍已於二零二五年十一月二十五日更新，並將刊載於公司及香港聯合交易所網站。

[*ST亚振|公告解读]标题：股票交易风险提示公告

解读：亚振家居股份有限公司股票交易存在重大风险。公司股票自2025年4月8日至11月25日累计涨幅达922.47%，已15次触及异常波动，市净率达48.70，远高于行业水平，股价偏离基本面。2025年前三季度净利润为-3,141.23万元，扣非后为-3,355.48万元，营收15,833.65万元，公司股票已被实施退市风险警示。若2025年度扣非净利润为负且营收低于3亿元，将面临终止上市风险。公司收购广西锆业51%股权已完成工商变更，但整合及盈利存在不确定性。控股股东无主营业务调整或资产重组计划。

[高裕金融|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：高裕金融集團有限公司（股份代號：8221）於開曼群島註冊成立，董事會於2016年12月5日決議設立提名委員會。委員會由不少於三名成員組成，大多數須為獨立非執行董事，並須委任至少一名不同性別的董事。委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。委員會每年至少舉行一次會議，必要時可召開額外會議。會議法定人數為兩名成員，決議以多數票通過，主席有權投決定票。書面決議案由全體成員簽署後具同等效力。委員會獲授權查閱所需資料，並可聘請外部專業顧問。主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成，物色及推薦董事人選，評估獨立非執行董事的獨立性，建議董事委任或重選，檢討董事會成員多元化政策及其執行情況，參與董事繼任計劃，支持董事會表現評估，並在股東大會前就獨立非執行董事候選人披露相關資訊。委員會須向董事會匯報決定或建議，會議紀錄須發送全體董事。本職權範圍已於2025年11月25日更新，並將刊載於公司及港交所網站。

[琏升科技|公告解读]标题：第六届董事会第五十六次会议决议公告

解读：琏升科技召开第六届董事会第五十六次会议，审议通过续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计90万元（含税）；同意终止增值电信业务经营许可证中互联网数据中心、接入服务、信息服务等业务的经营；同意延长控股孙公司眉山琏升在乐山商行的固定资产贷款期限至不超过9年，并由公司提供连带责任保证担保；关联方黄明良、欧阳萍夫妇及王新、吴子蓉夫妇为该借款提供无偿连带责任担保；同意召开2025年第七次临时股东会。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范股东会表决机制，保护投资者权益。细则明确了公司股东会网络投票系统的定义及构成，包括交易系统投票平台和互联网投票平台。公司召开股东会需提供网络投票方式，并按规定履行通知和公告义务。股东可通过网络投票系统行使表决权，同一表决权重复投票的以第一次结果为准。细则还规定了网络投票的准备、方法、程序及投票结果的统计与查询等内容，确保投票过程公开透明。

[交银国际|公告解读]标题：(1)持续关连交易重续物业租赁框架协议及新持续关连交易框架协议(2)暂停办理股份过户登记手续

解读：交银国际控股有限公司（股份代号：3329）于2025年11月25日发布公告，宣布拟自动续期现有物业租赁框架协议，并订立两项新的持续关连交易框架协议，即新金融服务框架协议和新金融科技服务框架协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，此后可自动续期三年，须遵守上市规则规定。该等交易构成与最终控股股东交通银行的持续关连交易，因建议年度上限的适用百分比率达5%或以上，须遵守上市规则第14A章的申报、公告、年度审核及独立股东批准要求。公司将召开股东特别大会审议相关事项，并于2025年12月12日至17日暂停股份过户登记，记录日为2025年12月17日。通函将于2025年12月5日或之前寄发股东。独立董事会委员会及独立财务顾问已成立并提供意见。

[东华软件|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：东华软件股份公司发布《总经理工作细则》，明确总经理任职资格、职权范围及责任追究制度。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，并行使董事会授予的其他职权。公司设首席执行官、副总经理、财务负责人等高级管理人员，协助总经理工作。总经理办公会议由总经理主持，讨论公司经营管理重大事项。总经理需定期向董事会报告工作，接受监督。如因失职、渎职造成公司损失，将追究相应责任。

[宏基集团控股|公告解读]标题：有关收购目标公司51%已发行股本之须予披露交易

解读：宏基集團控股有限公司（股份代號：1718）於2025年11月25日宣布，其間接全資附屬公司至健有限公司（買方）與WANYOU(GROUP) HOLDINGS LIMITED（賣方）訂立買賣協議，擬收購萬有科技(香港)有限公司（目標公司）51%已發行股本，總代價為15,000,000港元，以現金支付。目標公司主要從事電子商務業務，旗下擁有三間全資附屬公司。完成後，目標公司將成為本公司間接非全資附屬公司，其財務報表將併入本集團。交易須待多項先決條件達成，包括盡職調查結果獲買方認可、銷售股份無產權負擔、目標集團無重大不利變動等。賣方擔保人王漢強先生就截至2026年及2027年3月31日止年度提供溢利保證，分別不少於235萬港元及390萬港元。若實際溢利低於保證水平，須按公式向買方支付補償，補償金額無上限。董事認為交易屬公平合理，符合公司及股東整體利益。由於收購事項的適用百分比率介乎5%至25%，構成須予披露交易，須遵守上市規則第14章規定。

[东华软件|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：东华软件股份公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理，保护投资者合法权益，建立公司与投资者之间的良好沟通机制。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、主动性、平等性和诚实守信原则。公司通过公告、业绩说明会、股东会、网站、电话咨询等方式与投资者沟通，确保信息披露的公平、公正、公开。公司设立专门的投资者咨询电话和电子邮箱，保障投资者权利行使。董事会秘书负责投资者关系管理的具体事务，公司禁止在投资者关系活动中泄露未公开重大信息。

[东华软件|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作制度

解读：东华软件股份公司制定了董事会审计委员会年报工作制度，明确了审计委员会在年报编制和披露过程中的职责，包括审阅财务报表、协调审计工作、督促会计师事务所按时提交审计报告、对内部控制制度进行审查与评价，并提交相关决议至董事会。审计委员会需对年审会计师的执业质量进行评估，如涉及改聘会计师事务所需作出合理判断并提交董事会和股东会审议。相关人员在年报期间负有保密义务，不得泄露内幕信息或买卖公司股票。

[东华软件|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬与考核制度

解读：东华软件股份公司制定董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度，明确薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，与公司效益、经营目标、工作成效挂钩。独立董事津贴按年确定，非独立董事及高管若存在严重违纪、损害公司利益等情形，将不予发放或追回绩效薪酬。薪酬与考核委员会负责考核标准研究、考核实施及薪酬方案建议。

[东华软件|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：东华软件股份公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份转让的禁止期间、转让比例限制、信息披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了董监高在定期报告披露前、重大事项决策期间等不得买卖股票，离职后半年内不得转让股份，并对股份变动申报、减持增持披露、违规交易处理等作出具体规定。

[东华软件|公告解读]标题：财务管理制度

解读：东华软件股份公司发布财务管理制度，涵盖财务管理基本原则、财务管理体系、重要会计政策及会计估计、资产管理、成本费用、财务报告、利润分配、关联交易管理等内容。制度依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等法律法规制定，适用于公司及下属子公司。明确财务组织架构及岗位职责，规范会计核算、资金管理、税务管理、财务报告编制与披露等流程，并对会计政策变更、会计估计、差错更正等作出规定。

[东华软件|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：东华软件股份公司为提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确舆情定义、分类标准，设立舆情管理工作领导小组，规定舆情信息采集、报告流程及应对处置措施，强调对重大舆情的及时调查、媒体沟通、信息披露及法律追责，并明确责任追究机制。

[东华软件|公告解读]标题：内部审计制度

解读：东华软件股份公司制定内部审计制度，明确内部审计机构职责权限，规范内部控制和风险管理审计工作。制度规定内部审计部门需定期检查公司募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，评估内部控制有效性，并向审计委员会报告。审计委员会负责监督内部审计工作，协调内外部审计关系。公司应每年披露内部控制评价报告及审计报告，发现重大缺陷需及时披露并整改。

[东华软件|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：东华软件股份公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与生效条件、移交手续、持股管理、责任义务及追责机制等内容。董事辞职自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。离职人员需在5个工作日内完成工作移交，并签署交接确认书。离职后6个月内不得转让公司股份，且须继续履行公开承诺及保密义务。公司有权对未履行承诺或造成损失的行为进行追责。

[东华软件|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：东华软件股份公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项、对外担保及监管事项等。公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人为报告义务人，须在第一时间向董事长和董事会秘书报告重大信息。制度还规定了信息报告流程、保密义务及未履行报告义务的责任。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司融资决策制度（2025年11月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布修订后的融资决策制度，明确公司首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券及向银行或其他金融机构借款的决策程序。其中，发行股票和债券需经董事会审议通过后提交股东（大）会审批。年度借款额度由财务预算方案确定，在额度内由总经理及资本管理中心办理；超额度或临时借款按单笔金额分级审批。连续12个月内借款累计计算审批权限。涉及担保的，由批准借款的机构同步审批。越权审批将追责。