公告解读

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技关于新增、修订公司内部管理制度的公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2025年11月24日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》。公司新增《董事、高级管理人员离任管理制度》，并修订《会计师事务所选聘制度》《融资决策制度》《募集资金管理及使用制度》《投资者关系管理制度》。其中，修订的《会计师事务所选聘制度》已由董事会审计委员会审议通过，《融资决策制度》尚需提交股东大会审议。相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。

[*ST花王|公告解读]标题：关于累计涉及诉讼、仲裁事项的公告

解读：丹阳顺景智能科技股份有限公司作为原告，因民间借贷纠纷向巴彦淖尔市临河区人民法院提起诉讼，案件已受理。涉案金额为3,496.77万元，包括欠款本金2,308.98万元、利息366.74万元及违约金821.06万元。此外，公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的其他诉讼和仲裁案件累计涉案金额为2,771.83万元，其中公司为原告的案件金额614.60万元，为被告的案件金额2,157.23万元。本次诉讼结果存在不确定性，具体影响以审计确认为准。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度（2025年11月修订）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司发布《募集资金管理及使用制度》（2025年11月修订），明确募集资金的存储、使用、变更、监督等管理要求。公司募集资金须实行专户存储，签订三方监管协议，并按规定披露。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需经董事会和股东大会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应决策程序并公告。

[麦迪科技|公告解读]标题：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事、高级管理人员离任制度（2025年11月制定）

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离任管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等原因离任的情形。明确离任程序、责任与义务，包括辞任生效时间、补选要求、继续履职情形、职务解除程序及赔偿规定。离任人员需移交工作资料，持续履行忠实义务和保密义务，离任后半年内不得转让公司股份。涉及未履行承诺的，公司可要求赔偿。公司应在2个交易日内披露提前离任情况。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由6名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及报酬等事项。会议分为定期和临时会议，提案需提前通知，表决须过半数董事通过，涉及关联交易等事项需回避表决。会议记录及决议由相关人员签字确认并存档。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，明确了控股股东、实际控制人及关联方的范围，禁止通过关联交易、垫付费用、拆借资金、委托投资等方式占用公司资金。要求公司与关联方的经营性资金往来不得形成非正常占用，建立定期检查机制，强化财务独立性和信息披露义务。对于资金占用行为，规定了以现金清偿为主，严格限制非现金资产抵债，并明确责任追究机制。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司制定了年度报告信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露质量，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了在年报编制过程中相关人员的责任，针对财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形，规定了责任追究原则和处理方式。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、解除劳动合同等，涉及犯罪的将移交司法机关。该制度适用于公司董事、高管、各部门及子公司负责人等相关人员。

[东华软件|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：东华软件股份公司发布《董事会审计委员会实施细则》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，其中至少一名为会计专业人士，由独立董事中会计专业人士担任召集人。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制等，并定期向董事会提交履职报告。

[东华软件|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则

解读：东华软件股份公司制定了《董事会提名委员会实施细则》，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，设召集人一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究董事和高管的选择标准、搜寻合格人选、审查候选人资格并向董事会提出建议。委员会会议由召集人主持，决议需经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。细则还规定了委员会的议事规则、工作程序及保密义务等内容。

[东华软件|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则

解读：东华软件股份公司制定了《董事会战略委员会实施细则》，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，召集人由董事长担任。委员会提案需提交董事会审议。证券部为日常办事机构，协助开展投资决策前期工作。委员会会议每年按需召开，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。

[东华软件|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：东华软件股份公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、公司治理等相关事务。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，取得相关资格证书，且不得存在法律法规禁止任职的情形。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事会解聘或秘书辞职需及时公告并说明原因。细则还规定了董事会秘书的任免程序、空缺期间的代行安排及保密义务等。

[东华软件|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：东华软件股份公司制定外部信息使用人管理制度，规范公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理。制度明确信息报送的分级分类管理机制，董事会为最高管理机构，董事会秘书负责监管，证券部协助日常管理。公司向外部单位报送未公开重大信息时，须提醒其履行信息保密和禁止内幕交易义务，并纳入内幕信息知情人登记范围。对外报送财务数据需符合法律法规，严禁无依据提前报送。商务谈判、银行贷款等情形下提供未公开信息，须签署保密协议。外部单位不得泄露或利用未公开信息买卖公司证券，否则公司将追究法律责任。

[东华软件|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度

解读：东华软件股份公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息知情人需及时登记备案，强化内幕信息保密责任，防范内幕交易行为。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送工作。制度适用于公司及控股子公司、关联方等，涵盖重大资产重组、发行证券、定期报告等事项的内幕信息管理，并要求对内幕信息知情人档案保存至少十年。

[东华软件|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：东华软件股份公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露工作中，因相关人员不履行或不正确履行职责，导致重大差错或不良影响的，将进行责任追究。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、实际控制人及其他相关人员。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等，并可根据情节附加经济处罚。该制度同时适用于半年报和季度报告的信息披露责任追究。

[东华软件|公告解读]标题：融资决策制度

解读：东华软件股份公司制定了融资决策制度，明确公司首次公开发行股票、发行新股、发行公司债券及向银行或其他金融机构借款等融资行为的决策程序。其中，发行股票和公司债券需经董事会审议通过后提交股东会审批。年度借款额度由财务部拟定，按权限提交董事会或股东会审议；超出额度的临时借款根据单笔金额分别由总经理、董事会或股东会审批，连续3个月内借款金额累计计算。涉及担保的借款须按相关规定履行审批程序。任何越权审批行为将被追责。

[东华软件|公告解读]标题：日常生产经营决策制度

解读：东华软件股份公司制定了日常生产经营决策制度，规范公司日常生产经营活动的决策流程。制度适用范围包括原材料采购、接受或提供劳务、低值易耗品购买、产品销售及相关服务等日常经营活动。采购和销售活动应签订书面合同，并遵守相关法律法规。日常经营交易事项由董事长或授权高级管理人员审批。营销策略、市场开发及渠道建设由分管高管审核后由董事长决定。年度生产经营计划调整不超过20%的由总经理会议决定，超过20%需报董事会审批。制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

[东华软件|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：东华软件股份公司为规范控股子公司管理，制定了控股子公司管理制度。该制度涵盖总则、设立、治理、财务、内部审计、信息、人事管理等方面，明确公司对控股子公司的重大事项管理权，要求子公司依法合规经营，执行公司统一的财务和信息披露制度，并接受公司监督与审计。制度适用于公司及所有控股子公司，重大事项须经公司董事会或股东会批准。

[东华软件|公告解读]标题：募集资金管理及使用制度

解读：东华软件股份公司制定了募集资金管理及使用制度，明确了募集资金的存放、使用、用途变更及监督管理要求。募集资金需存放于专项账户，实行专户管理，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于高风险投资或为他人提供财务资助。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并及时披露。公司内部审计部每季度检查募集资金存放与使用情况，董事会每半年核查项目进展，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[东华软件|公告解读]标题：公司章程

解读：东华软件股份公司发布最新公司章程，明确公司注册资本为32.05亿元，股份总数为3,205,482,375股，均为普通股。公司住所位于北京市海淀区紫金数码园3号楼15层。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事。利润分配方面，公司优先采用现金分红，近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[东华软件|公告解读]标题：信息披露管理办法

解读：东华软件股份公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、范围、程序、职责分工、保密措施、暂缓与豁免披露机制及责任追究等内容。公司董事、高级管理人员须保证信息披露的真实、准确、完整，董事会秘书负责组织协调信息披露事务，证券部为日常执行部门。信息披露文件包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。