公告解读

[榕基软件|公告解读]标题：关于董事会换届选举的提示性公告

解读：福建榕基软件股份有限公司第六届董事会任期即将届满，公司将进行第七届董事会换届选举。第七届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期3年。非职工代表董事采用累积投票制选举，独立董事和非独立董事分别表决。职工代表董事由职工代表大会选举产生。董事会及持股1%以上的股东可提名非独立董事和独立董事候选人。提名人需在2025年12月1日17:00前提交提名文件。被提名人需承诺资料真实并履行董事职责。独立董事候选人需满足独立性要求及相关任职资格。

[万里石|公告解读]标题：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

解读：厦门万里石股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订后的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1名。公司近日召开职工代表大会，选举夏乾鹏先生为第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满。夏乾鹏先生现任公司国际业务板块事业部部长、天津万里石石材有限公司总经理，持有公司股份1,700股，与控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职条件。

[中毅达|公告解读]标题：中毅达：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：贵州中毅达股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于调整公司2025年度投资计划的议案》。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的25.1761%。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议议案。中小投资者对相关议案进行了单独计票。北京大成（上海）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。

[中毅达|公告解读]标题：北京大成（上海）律师事务所关于贵州中毅达股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成(上海)律师事务所出具法律意见书，确认贵州中毅达股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过了续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度及调整2025年度投资计划等议案。

[东华软件|公告解读]标题：第八届监事会第十八次会议决议公告

解读：东华软件股份公司第八届监事会第十八次会议于2025年11月25日召开，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于拟续聘会计师事务所的议案》。根据《公司法》相关规定，公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将同步修订。上述议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过前，现任监事会及监事将继续履行职责。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司于2025年11月25日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则，现任监事将自股东大会审议通过后不再任职。会议还审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计与关联方发生的日常关联交易总额为7,000.00万元，监事会认为交易定价公允，不影响公司独立性，程序合法有效。

[信邦智能|公告解读]标题：关于法院指定控股子公司破产管理人的公告

解读：广州信邦智能装备股份有限公司的控股子公司广州信德新能源汽车部件有限公司因资产不足以清偿债务，已依法向人民法院申请破产清算。近日，公司收到广州市中级人民法院送达的《指定管理人决定书》，指定广东胜伦律师事务所担任广州信德的管理人。管理人接管后，公司不再拥有广州信德的控制权，广州信德将不再纳入合并报表范围。本次破产清算不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大不利影响。

[银河磁体|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（1）

解读：成都银河磁体股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易不构成关联交易、重大资产重组及重组上市。截至2025年11月26日，相关审计、评估工作仍在推进，交易方案尚需进一步磋商。公司已披露重组预案并复牌，后续将根据进展及时履行信息披露义务。本次交易尚需董事会再次审议、股东大会批准及监管机构核准，存在不确定性。

[上海贝岭|公告解读]标题：上海贝岭董事会审计与风险控制委员会工作细则（第三版）

解读：上海贝岭股份有限公司发布《董事会审计与风险控制委员会工作细则》（第三版），经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。细则明确了审计与风险控制委员会的设立条件、成员资格、任期、职责权限及运行机制。委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数，召集人须为具备会计专业背景的独立董事。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构，并可行使《公司法》规定的监事会职权。委员会有权检查公司财务、监督董事及高管行为、提议召开董事会或股东会会议，并在特定情况下代表公司提起诉讼。

[航天环宇|公告解读]标题：航天环宇关于股票交易异常波动的公告

解读：湖南航天环宇通信科技股份有限公司股票于2025年11月21日、11月24日、11月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，构成股票交易异常波动。公司自查后确认，目前日常经营情况正常，未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息；未发现对公司股价有重大影响的媒体报道或市场传闻；董事、高管及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为。董事会确认无应披露未披露事项。

[沧州大化|公告解读]标题：沧州大化股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：沧州大化股份有限公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过补选王寿根为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。王寿根将兼任审计委员会委员，审计委员会成员调整为王寿根、霍巧红、李长青、张文虎，主任委员为霍巧红。会议决定召开2025年第三次临时股东会。同时，公司拟实施组织架构调整，成立TDI事业部、原料水气事业部、PC事业部，撤销证券办公室，设立董事会办公室。

[东华软件|公告解读]标题：第八届董事会第四十四次会议决议公告

解读：东华软件第八届董事会第四十四次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订、废止和制定部分公司治理制度；续聘会计师事务所；向银行申请不超过16亿元的综合授信；注销下属公司；召开2025年第二次临时股东会。相关议案尚需提交股东会审议。

[中天火箭|公告解读]标题：陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

解读：陕西中天火箭技术股份有限公司于2025年11月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过关于调整董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员的议案，调整后的战略委员会由程皓任召集人，薪酬与考核委员会由张西安任召集人。同时审议通过修订《“三重一大”决策管理规定》的议案，对设立子公司、分公司事项的决策程序及相关责任部门作出调整。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[科森科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：昆山科森科技股份有限公司于2025年11月25日召开第四届董事会第二十三次会议，会议以现场结合通讯方式举行，由董事长徐金根主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名，会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于对外投资的议案》，两项议案均获全票通过。相关内容详见公司同日披露的公告文件。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技第四届董事会第三十七次会议决议公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2025年11月24日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于新增、修订公司内部管理制度的议案》和《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。会议应出席董事5名，实际出席5名，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。审计委员会认为相关制度修订符合法律法规要求，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业资质与胜任能力，有利于公司规范运作和治理结构完善。

[西藏天路|公告解读]标题：西藏天路第七届董事会第二十三次会议决议公告

解读：西藏天路第七届董事会第二十三次会议于2025年11月25日以通讯方式召开，审议通过聘任达瓦扎西、刘狮山为公司副总经理。格桑罗布、吴成彬因工作调动辞去副总经理职务，次旦多杰因组织调整辞去副总经理职务，上述人员辞职后仍担任公司其他职务。达瓦扎西、刘狮山任期与第七届董事会相同，均符合高管任职条件，未持有公司股票，与控股股东及其他董监高无关联关系。

[湖北宜化|公告解读]标题：第十届董事会第五十六次会议决议公告

解读：湖北宜化化工股份有限公司于2025年11月25日召开第十届董事会第五十六次会议，会议应出席董事13位，实际出席13位，会议以通讯表决方式召开，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于召开2025年第十次临时股东会的议案》，决定于2025年12月12日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第十次临时股东会，审议第十届董事会第五十四次会议审议通过的部分议案。表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司于2025年11月25日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则。会议提名王磊、LI WEI MIN、宫晨瑜为第三届董事会非独立董事候选人，朱佳俊、马晓旻为独立董事候选人，尚需提交股东大会审议。会议还审议通过预计2026年度日常关联交易总额7,000万元，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

[奇精机械|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：奇精机械股份有限公司于2025年11月25日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的议案》。会议由董事长梅旭辉先生召集，应出席董事9人，实际出席9人，会议表决程序合法有效。决议内容为同意对公司全资子公司奇精工业（泰国）有限责任公司进行增资。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第八次独立董事专门会议决议

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司于2025年11月23日召开第二届董事会第八次独立董事专门会议，以通讯方式召开，应到独立董事2名，实际出席2名。会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。独立董事认为该日常关联交易属公司经营必要事项，交易合法合规，额度预计审慎，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交董事会审议，并提醒关联董事回避表决。