公告解读

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会宣布召开2025年第三次临时股东会，会议将于2025年12月11日14时在哈尔滨市平房开发区烟台一路8号举行。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，对中小投资者单独计票。股东可于2025年12月9日前通过现场或电子邮件方式登记参会。

[浙江东方|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：浙江东方金融控股集团股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年中期利润分配预案》及《关于关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案》。其中第三项议案涉及关联交易，关联股东浙江省国际贸易集团有限公司已回避表决。出席现场会议的股东及代理人共4人，持股占比50.8886%；网络投票股东1,668名，持股占比1.0086%。表决程序合法，结果有效。

[浙江东方|公告解读]标题：浙江东方金融控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江东方金融控股集团股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于续聘2025年度审计机构、2025年中期利润分配预案以及关联方向公司控股子公司提供借款额度的议案。会议由董事长王正甲主持，采用现场与网络投票相结合方式举行，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的51.8972%。所有议案均获通过，无否决议案。浙江天册律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[如通股份|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于如通股份2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：浙江天册律师事务所出具了关于江苏如通石油机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由董事会召集，于2025年11月25日以现场和网络投票方式召开，审议并通过了取消监事会并修订《公司章程》等十项议案。出席会议的股东共计153人，代表股份占公司总股本的36.4968%。会议召集程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[同德化工|公告解读]标题：关于担保事项的进展公告

解读：山西同德化工股份有限公司全资子公司同德爆破、同德科创与平安银行太原分行签署《保证担保合同》，为公司与平安银行的6,300万元债权提供连带责任保证。本次担保后，公司对全资及控股子公司的担保余额为167,104.08万元，占最近一期经审计净资产的83.69%。截至公告日，逾期债务对应担保余额为26,854.79万元，涉及诉讼的担保金额为32,657.13万元。

[普路通|公告解读]标题：关于担保事项的进展公告

解读：普路通公告为子公司提供担保的进展情况。公司已通过董事会及股东大会审议，为子公司及下属公司提供合计不超过70,400万元的授信担保额度，并为全资子公司采购货款提供不超过4,000万元担保额度。近期，公司分别与中国银行、江苏银行签署担保协议，为广州普路通、全球供应链、普瑞时代三家子公司提供总额6,300万元的连带责任保证担保，担保金额均在审批额度内。被担保人财务状况良好，均非失信被执行人。截至公告日，公司实际担保余额为6,766.81万元，占净资产的5.91%，无逾期或违规担保。

[普洛药业|公告解读]标题：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

解读：普洛药业股份有限公司第一期员工持股计划存续期已展期至2026年5月28日。该计划于2019年6月11日通过大宗交易方式受让32,664,016股，占当时总股本的2.77%。锁定期12个月已于2020年6月11日届满。截至公告日，已累计减持11,100,000股，尚持有21,564,016股，占公司目前总股本的1.86%。存续期内将根据持有人意愿和市场情况决定是否卖出股票，并遵守相关交易规则。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司章程对照表

解读：中通国脉通信股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及将“股东大会”改为“股东会”，“监事会”调整为“审计委员会”或删除，“监事”相关表述删除，并新增“独立董事”和“董事会专门委员会”章节。同时，对公司经营范围、法定代表人职责、财务资助、股东权利与义务等内容进行了更新，相关条款序号也做了相应调整。

[天岳先进|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年12月5日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总经理宗艳民、董事会秘书钟文庆、财务负责人游樱及独立董事李洪辉。投资者可于2025年11月28日至12月4日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱dm@sicc.cc提问，说明会后可通过该平台查看会议内容。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

解读：中通国脉通信股份有限公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计172万元，其中财务审计费127万元，内控审计费45万元。该事项已获董事会风控和审计委员会、董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。中兴华所具备证券期货业务执业资格，2024年为169家上市公司提供审计服务，曾因执业行为受到行政处罚及监管措施。

[恒光股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：湖南恒光科技股份有限公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，涉及股东会、董事会、独立董事、募集资金管理等制度。会议同意公司及子公司2026年度开展保证金不超过3,840万元的商品期货和外汇套期保值业务，并申请不超过20亿元的综合授信额度，公司为子公司提供不超过6亿元担保。此外，董事会同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，补选李嵩阳为非独立董事，并决定召开2025年第四次临时股东大会。

[*ST张股|公告解读]标题：张家界旅游集团股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

解读：张家界旅游集团股份有限公司收到法院一审判决，公司下属观光电车分公司需向株洲中车特种装备科技有限公司支付工程款5,421,047.87元、节约投资奖励5,067,433.32元、返还质量保证金2,424,018.56元及相应违约金。株洲中车对公司欠付款项就涉案工程享有优先受偿权。案件受理费及保全费由双方分别承担。该判决尚未生效，最终结果存在不确定性，暂无法判断对公司利润的影响。

[东华软件|公告解读]标题：关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

解读：东华软件股份公司董事会决定于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月8日。会议审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订多项内部治理制度在内的11项议案。其中，取消监事会并修订公司章程的议案需经特别决议通过。股东可于2025年12月11日前通过现场、信函、邮件或传真方式登记参会。

[莱伯泰科|公告解读]标题：关于公司国家级专精特新“小巨人”复核通过的自愿性披露公告

解读：北京莱伯泰科仪器股份有限公司曾于2022年被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。根据北京市经济和信息化局发布的通知，公司已通过复核，继续获得该称号，有效期三年。此次复核通过是对公司在创新能力、专业化发展、市场竞争力等方面认可，有助于提升公司知名度和竞争力。公司表示将持续聚焦主业，强化创新研发，提升核心竞争力。本次复核通过不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

[星网锐捷|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：福建星网锐捷通讯股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》中的多项子议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》。表决结果显示各项议案均获通过。出席本次会议的股东共416人，代表股份占公司有表决权股份总数的38.1823%。福建至理律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[华塑股份|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于安徽华塑股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所出具了关于安徽华塑股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年11月25日以现场和网络投票方式召开，审议并通过了关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。出席会议的股东及代理人共4人，代表有表决权股份61.44%，网络投票股东407名，代表有表决权股份18%。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[华塑股份|公告解读]标题：安徽华塑股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：安徽华塑股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长路明主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共411人，代表有表决权股份总数的79.4363%。会议审议通过了关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。安徽天禾律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

[湖北宜化|公告解读]标题：关于召开2025年第十次临时股东会的通知

解读：湖北宜化化工股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第十次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月9日。会议将审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的多项议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施等共9项提案，均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。公司将对中小股东进行单独计票。

[长春燃气|公告解读]标题：功承瀛泰（长春）律师事务所关于长春燃气2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海功承瀛泰（长春）律师事务所出具法律意见书，确认长春燃气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。会议审议通过了修订公司章程及取消监事会、修订和废止部分公司制度、选举周衡翔为非独立董事等议案。

[如通股份|公告解读]标题：如通股份2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：江苏如通石油机械股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及其他相关制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，表决结果全部通过，其中《关于取消监事会并修订的议案》已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。浙江天册律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。