公告解读

[中国铝业|公告解读]标题：云南云铝涌鑫铝业有限公司2024年度审计报告

解读：云南云铝涌鑫铝业有限公司2024年度财务报表经安永华明会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示，公司2024年12月31日的合并及公司财务状况、2024年度的经营成果和现金流量均按照企业会计准则公允反映。财务报表包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及附注等内容。2024年度公司实现营业收入66.23亿元，净利润6.30亿元，经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元。公司控股股东为云南铝业股份有限公司，最终控制方为中国铝业集团有限公司。

[晨丰科技|公告解读]标题：联合资信评估股份有限公司关于终止浙江晨丰科技股份有限公司主体及“晨丰转债”信用评级的公告

解读：联合资信评估股份有限公司公告，因浙江晨丰科技股份有限公司发行的“晨丰转债”已满足有条件赎回条款，且已完成提前赎回并摘牌，根据相关规定，自公告发布之日起，终止对晨丰科技主体及“晨丰转债”的信用评级，不再更新评级结果。此前公司主体长期信用等级为A，“晨丰转债”信用等级为A，评级展望稳定。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司关联交易实施细则（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《关联交易实施细则》（2025年11月修订），明确关联交易的定义、原则、关联人范围及关联交易的审议程序与披露要求。公司与关联人之间的交易需遵循公平、公正、公开原则，涉及关联董事、关联股东应回避表决。关联交易达到一定金额标准需经董事会或股东大会审议，并及时披露。为关联人提供担保、财务资助等行为有严格限制和审批程序。日常关联交易需合理预计并履行审议程序。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）。制度明确了董事、高级管理人员持股变动的管理规则，包括禁止减持情形、年度转让比例限制、买卖窗口期规定、信息申报与披露要求等。相关人员在买卖公司股票前需提交问询函并获得董事会秘书确认，股份变动后须在两个交易日内报告并公告。制度还规定了违规行为的责任追究机制。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司董事会秘书工作制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司修订了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职要求。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书。制度规定了不得担任董事会秘书的情形，以及解聘、辞职和空缺期间的相关安排。董事会秘书主要负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理及合规督导等工作，并可请求公司证券事务代表协助。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司董事会议事规则（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事内容、办法和程序，规定董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前2日通知。会议通知需包含时间、地点、议题等内容，并提供充分会议资料。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。会议记录由董事会办公室保管，保存期限为10年。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司独立董事工作制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确了独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，连任不得超过六年。独立董事须对关联交易、变更承诺等事项发表独立意见，并可行使提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘需经审计委员会审议、董事会审核、股东会决定的程序。制度规定了会计师事务所需具备的执业资格、质量要求及选聘评价标准，强调审计质量分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。同时明确了续聘、改聘、解聘会计师事务所的条件与程序，要求对审计项目合伙人和签字注册会计师实行五年轮换制度，并在年度报告中披露审计机构、人员服务年限、审计费用等信息。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司对外担保管理制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月修订），明确公司对外担保的管理原则、审批程序、风险控制措施及相关责任。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，强调对被担保人资信审查、反担保要求及信息披露义务。独立董事需在年度报告中对担保情况发表独立意见。涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，相关股东应回避表决。制度还明确了担保事项的披露要求及违规责任。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《规范与关联方资金往来管理制度》（2025年11月修订），明确禁止控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，规定资金往来的审批程序、监督机制及责任追究措施。制度适用范围包括公司及合并报表子公司，强调关联交易须履行决策程序和信息披露义务，财务与审计部门需定期检查资金往来情况。发现资金占用时，董事会应采取清偿措施并及时披露。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：中集安瑞环科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。明确离职生效条件、工作交接要求、离任审计机制及离职后的义务，包括忠实义务延续两年、离职半年内不得转让股份等。制度还规定未履行承诺或造成损失的追责机制，由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司提名委员会工作规则（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司制定了提名委员会工作规则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录保存十年。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司对外投资管理制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司制定了《对外投资管理制度》（2025年11月修订），明确了公司对外投资的决策权限、后续管理、转让与回收、信息披露等内容。制度规定了董事会和股东会对外投资事项的审批标准，涉及资产总额、营业收入、净利润、净资产等指标的比例和金额。公司进行委托理财需选择合格机构并签订合同，定期跟踪进展。子公司对外投资达到规定标准的，需经公司董事会或股东会审议通过。公司还规定了对外投资的信息披露义务及保密要求。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司独立董事专门会议议事规则（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，明确了独立董事专门会议的人员构成、职责范围、议事规则等内容。该会议由全体独立董事组成，主要职责包括对独立董事行使特别职权事项进行讨论，以及对关联交易、承诺变更、收购事项等进行审议。会议需过半数独立董事同意方可通过决议，并应制作会议记录和保存相关档案。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司章程（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会运作规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本为人民币6亿元，股票在深圳证券交易所创业板上市，规定了股东会、董事会的职权及议事规则，细化了利润分配条件与程序，并对董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务作出要求。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司子公司管理制度工作制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《子公司管理制度》（2025年11月修订），明确对全资及控股子公司的管理原则。公司通过委派董事、监事及高管人员行使股东权利，并对子公司在组织、财务、经营决策、重大事项、内部审计等方面实施指导与监督。子公司需规范法人治理结构，严格执行公司相关制度，定期报送财务及经营报告，重大事项须报公司审批。公司建立绩效考核与激励约束机制，加强对子公司高管的管理。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司战略委员会工作规则（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司制定了战略委员会工作规则，明确委员会由三名成员组成，设召集人一名，由董事会选举产生。委员会主要职责包括审议公司发展战略、经营计划、投资融资方案、财务预决算等，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次定期会议，可由董事会、召集人或过半数委员提议召开临时会议。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可邀请公司董事、高管及相关人员列席，也可聘请外部专家提供专业意见。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司重大信息报告内部制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年11月修订），明确公司重大信息的范围、报告程序及保密义务。制度规定，董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人，须在重大事件首次触及审议、协商或知悉时24小时内向董事会秘书报告。重大信息包括重大交易、关联交易、重大风险、重大变更及其他可能影响股价的事项。报告需经审批并书面提交相关材料，董事会秘书负责判断是否需披露。公司对瞒报、漏报行为将追责。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司总裁工作细则（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《总裁工作细则》（2025年11月修订），明确总裁任职资格、任免程序、职权范围及总裁办公会议制度。总裁主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。细则规定总裁任期三年，连聘可连任，并细化了总裁在人事任免、内部管理、制度建设等方面的权限。同时建立总裁办公会议机制，规范会议召开程序、参与人员及决策流程。总裁需定期向董事会报告公司经营情况，在重大事项发生时及时报告。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订），明确内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定内幕信息知情人档案的登记、报备流程及重大事项进程备忘录的制作要求。制度强调内幕信息保密责任，要求在信息依法披露前控制知悉范围，并对违规泄露、交易等行为明确责任追究机制。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记与报送工作。