公告解读

[日海智能|公告解读]标题：董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2025年11月）

解读：日海智能科技股份有限公司修订《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》，明确董事和高级管理人员在信息披露、内幕信息管理、公平披露、投资者关系活动等方面的责任与义务，要求相关人员严格执行信息披露规定，确保信息真实、准确、完整，杜绝内幕交易和不公平披露行为，并强化对重大事项的报告和披露职责。

[日海智能|公告解读]标题：业绩预测管理制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司制定了《业绩预测管理制度》（2025年11月修订），旨在提升公司规范运作水平，提高业绩预测准确性及信息披露质量。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了业绩预测的程序、披露要求、重大差错认定及责任追究机制。财务部负责组织预测工作，子公司需按时提交预测数据并说明变动原因。公司应在规定时间内披露业绩预告或快报，若实际业绩与预告或快报差异较大，须及时修正并说明原因。对导致重大差错的责任人将进行通报批评、经济处罚乃至解除劳动合同等处理。

[日海智能|公告解读]标题：内幕信息知情人报备制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司发布《内幕信息知情人报备制度》（2025年11月修订），明确了内幕信息的定义、范围及内幕信息知情人的范围。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责日常登记与报送工作。制度规定在内幕信息依法披露前，需填写《内幕信息知情人登记表》和重大事项进程备忘录，并向监管机构报备。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违者将被追责。相关材料保存期限不少于10年。

[日海智能|公告解读]标题：总经理工作细则(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年11月修订），明确总经理的职责、任免条件、职权范围、责任义务及办公会议制度等内容。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任，并对董事会负责，主持公司生产经营管理工作。细则还明确了总经理在组织实施董事会决议、内部机构设置、人事任免、投资决策授权等方面的具体职权，以及向董事会报告重大事项的义务。同时规定了高级管理人员的兼职限制、离职审计要求及奖惩机制。

[日海智能|公告解读]标题：财务会计相关负责人管理制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司制定了财务会计相关负责人管理制度，明确财务负责人和会计机构负责人的任职资格、职责权限、考核与奖惩等内容。财务负责人由董事会聘任，需具备十年以上财务工作经验及五年以上大型企业财务管理经验；会计机构负责人由财务负责人推荐、总经理批准，需具备八年以上财务工作经验。制度规定了两类岗位的禁止任职情形、职责范围及离任交接程序，并要求遵守信息保密义务。

[日海智能|公告解读]标题：信息披露管理制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司发布了修订后的《信息披露管理制度》，明确了公司及董事、高级管理人员、股东等信息披露义务人的责任，规定了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度涵盖定期报告和临时报告的披露标准与程序，包括年度报告、半年度报告、季度报告的编制与披露时限，以及重大事件、关联交易、资产变动等临时报告的披露要求。同时明确了信息传递、审核、保密、档案管理及责任追究机制。

[日海智能|公告解读]标题：投资者关系管理制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，增进对公司价值的认同，保护投资者合法权益，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、对象和内容，规定了包括信息披露、股东会、网站、电话、邮件等多种沟通方式，并强调在合规、平等、主动和诚信的原则下开展工作。公司设立证券事务部负责具体事务，董事会秘书为负责人，董事长为第一责任人。

[日海智能|公告解读]标题：董事会秘书工作制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司修订《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。制度规定董事会秘书的任职资格、禁止情形、任免程序及法律责任，并要求其具备相应专业知识和资格证书。公司需为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以配合。

[日海智能|公告解读]标题：董事会专门委员会工作细则（2025年11月）

解读：日海智能科技股份有限公司发布董事会专门委员会工作细则（2025年11月修订），明确董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。各委员会由董事组成，其中审计委员会和提名与薪酬考核委员会均要求独立董事过半数，并分别负责财务审计监督、人事提名与薪酬考核等职责。细则规定了各委员会的组成、职责权限、工作程序、议事规则等内容，旨在完善公司法人治理结构，保障董事会有效运作。

[日海智能|公告解读]标题：募集资金管理制度(2025年11月）

解读：日海智能科技股份有限公司发布《募集资金管理制度》（2025年11月修订），明确募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金须存放于专户集中管理，专户数量原则上不超过募投项目个数。公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行相应审批程序并披露。募投项目变更、终止或节余资金使用须经董事会或股东会审议并公告。内部审计部门每季度核查募集资金存放与使用情况，董事会应出具半年度及年度专项报告。

[日海智能|公告解读]标题：独立董事制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司发布修订后的《独立董事制度》，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名与选举程序、职权范围及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等。公司应为独立董事履职提供必要支持，并建立责任保险制度。

[日海智能|公告解读]标题：对外担保管理制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月修订），明确公司及子公司对外担保的管理原则、审批权限、程序要求及风险管理措施。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，要求被担保人提供反担保，强调对担保对象偿债能力的审查，并明确财务部、法务部等职能部门职责。涉及关联方担保的，须董事会审议通过后提交股东会审议。

[日海智能|公告解读]标题：关联交易管理制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年11月修订），明确了关联交易的定义、关联人范围及关联交易内部控制机制。制度规定了关联董事和关联股东在审议关联交易时的回避表决要求，并明确了不同金额和性质的关联交易的决策权限，包括需提交董事会或股东大会审议的标准。对于与关联人发生的交易，公司应签订书面协议，确保交易公允，并在必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构出具意见。制度还规定了日常关联交易、共同投资、委托理财等特殊情形的处理方式。

[日海智能|公告解读]标题：董事会议事规则(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规定董事会每年至少召开两次定期会议，并可召开临时会议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前十日或三日发出。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事和独立董事同意。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。

[日海智能|公告解读]标题：股东会议事规则(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司修订了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。

[日海智能|公告解读]标题：公司章程（2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司章程（2025年11月修订）主要内容包括公司基本信息、股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让规定、党组织设置及职能、公司合并分立减资解散清算程序以及章程修改等事项。公司注册资本为37,440万元，经营范围涵盖通信设备、物联网、数据中心解决方案等领域。

[日海智能|公告解读]标题：重大信息内部报告制度(2025年11月)

解读：日海智能科技股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年11月修订），明确公司重大信息的范围、内部报告程序及管理责任。制度规定，当发生或可能发生对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，相关责任人须第一时间向董事长和董事会秘书报告。重大信息包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等，达到一定标准需及时披露。制度适用于公司及全资、控股、参股子公司，强调信息报告的及时性、真实性、准确性、完整性。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司审计委员会工作规则（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《审计委员会工作规则（2025年11月修订）》，明确审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计机构、内部审计工作，审阅财务报告，评估内部控制，协调内外部审计，并对财务信息真实性、完整性发表意见。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会应每年在年报中披露履职情况。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确对年报信息披露中出现重大差错的责任人进行追究。制度适用于公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人及相关人员，涵盖财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩重大差异等情形。公司将对责任人采取通报批评、警告、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同等处理措施，并将责任追究结果纳入年度绩效考核。董事会负责审议责任认定与处理结果，并以临时公告形式披露。

[中集环科|公告解读]标题：中集安瑞环科技股份有限公司投资者关系管理制度（修订）

解读：中集安瑞环科技股份有限公司发布《投资者关系管理制度》（2025年11月修订），旨在规范公司投资者关系管理活动，完善公司治理结构，加强与投资者之间的沟通。制度明确投资者关系工作的目的、原则、内容和方式，强调信息披露的合规性、平等性和透明度，要求通过股东大会、业绩说明会、互动易平台等方式与投资者交流，并对调研活动、媒体采访、信息保密等作出具体规定。公司设立专门咨询渠道，保障投资者知情权，禁止泄露未公开重大信息。