公告解读

[天奇股份|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：天奇自动化工程股份有限公司发布《董事会提名委员会实施细则（2025年11月修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对候选人进行遴选、资格审查并提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。委员会行使职责需经董事会授权，相关建议未被采纳时须在董事会决议中说明理由并披露。本细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[药明合联|公告解读]标题：补充公告持续关连交易(1)修订相关持续关连交易协议的年度上限;(2)重续现有持续关连交易协议;及(3)新持续关连交易

解读：本公告为药明合联生物技术有限公司就2025年9月22日发布的关于订立偶联发现服务协议的公告所作出的补充，旨在提供该协议项下的定价政策详情。根据偶联发现服务协议，本集团收取的服务费费率将不优于其向独立第三方客户就可比交易收取的费率，并依据本集团对所有客户适用的标准定价表经公平协商确定。标准定价表的制定考虑了服务的性质、规模、次数、价值、工作复杂性、所需资源以及类似历史交易的收费和现行市场费率等因素。针对具体项目，本集团将与药明生物技术集团成员公司另行签订采购订单或协议，明确服务范围、费用等条款。实际服务费将基于标准定价表，并参照过往对独立第三方类似交易的收费标准进行核对和审批，建议费用将与至少两份可比服务报价进行比较（如适用）。该协议的定价政策将持续由本集团管理层监督，确保交易按正常商业条款进行，符合公司及股东整体利益。原公告其他内容不变。

[天奇股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：天奇自动化工程股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、亏损达实收股本三分之一、持股10%以上股东请求等情形下召开。股东会提案需符合职权范围，持股1%以上股东可提交临时提案。会议召集人须依法保障股东权利，律师需对会议合法性出具法律意见。

[药明合联|公告解读]标题：暂停办理股份过户登记手续

解读：藥明合聯生物技術有限公司（股份代號：2268）宣布將於2025年12月12日舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准修訂2023年抗體主服務協議的年度上限、重續該協議以及現有連接子及有效載荷主服務協議。為釐定有權出席及投票的股東資格，公司將於2025年12月9日至12月12日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。欲出席大會並投票的股東須於2025年12月8日下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票送達公司位於香港的股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司，以完成登記。本公告由董事會授權，執行董事兼首席執行官李錦才博士簽署。

[天奇股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：天奇自动化工程股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由5名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。细则规定了委员会的职责权限、议事程序、表决方式及会议记录要求等内容，并强调对董事及高管履职情况的年度考评、薪酬制度监督及股权激励计划的制定或变更。相关薪酬方案需经董事会或股东大会批准后实施。

[天地数码|公告解读]标题：董事和高级管理人员股份变动管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员股份变动管理制度，明确股份转让的禁止情形、买卖窗口期限制、信息披露要求及账户管理规则。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用范围包括公司董事、高级管理人员及其近亲属的股份变动行为。规定了在定期报告披露前、重大事项决策期间等不得买卖公司股票，并对违规交易收益归公司所有作出安排。

[微创机器人-B|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会作为董事会下设专门委员会的职责与运作机制。审计委员会由不少于三名非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，并至少有一名具备会计或财务管理专长的独立非执行董事。委员会设主任委员一名，由独立非执行董事担任，负责主持工作并出席年度股东大会。审计委员会主要职责包括：监督及评估外聘核数师工作，指导内部审计，审阅财务报告并发表意见，评估内部控制有效性，协调管理层、内部审计与外聘核数师沟通，以及履行企业管治相关职责。委员会须每年至少召开两次例会，会议决议需经全体委员过半数通过。公司须为委员会提供必要支持，确保其独立履职。该细则自董事会审议通过之日起生效，原有细则同时失效。

[合肥城建|公告解读]标题：关于全资子公司之间吸收合并的公告

解读：合肥城建发展股份有限公司于2025年11月25日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过由全资子公司安徽琥珀物业服务有限公司吸收合并另一全资子公司宣城新天地置业有限公司。吸收合并后，琥珀物业存续，宣城置业依法注销，其全部资产、负债、业务、人员等由琥珀物业承继。本次合并旨在提高运营效率、优化治理结构、降低管理成本，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。合并双方财务报表已纳入公司合并范围，不会对公司整体财务状况和持续盈利能力产生实质性影响。

[永悦科技|公告解读]标题：永悦科技关于首次减持回购股份的公告

解读：永悦科技股份有限公司于2025年11月25日通过集中竞价交易方式首次减持回购股份，减持数量为300,000股，占公司总股本的0.0835%，成交总额1,807,030元，最高价6.04元/股，最低价6.0003元/股，均价6.0234元/股。本次减持符合公司既定计划及相关规定。公司已于2024年3月7日至5月20日期间回购股份4,851,100股，占总股本1.35%。

[信铭生命科技|公告解读]标题：正面盈利预告

解读：信銘生命科技集團有限公司（股份代號：00474）根據香港聯交所上市規則第13.09條及《證券及期貨條例》第XIVA部之內幕消息條文，發出正面盈利預告。根據集團截至2025年9月30日止六個月（報告期間）未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期報告期間錄得利潤約380百萬港元，而2024年同期為虧損約195百萬港元。利潤增加主要由於於報告期間出售一間附屬公司所產生的收益。有關資料基於董事會目前掌握的信息，尚未經獨立核數師或審核委員會審閱，最終數據可能有所調整。集團中期財務業績詳情將於預計2025年11月28日公布的中期業績公告中披露。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[宏柏新材|公告解读]标题：江西宏柏新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：江西宏柏新材料股份有限公司于2025年11月25日收到控股股东宏柏化学有限公司的通知，其于2025年11月8日至11月25日通过大宗交易方式减持公司股份7,197,400股，占公司总股本的1.11%。本次权益变动后，控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例由38.96%减少至37.86%。本次减持为履行此前披露的减持计划，未触发要约收购义务，不涉及权益变动报告书披露。公司控股股东及实际控制人未发生变化，对治理结构和持续经营无重大影响。

[天奇股份|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：天奇自动化工程股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》（2025年11月修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作、可持续发展及ESG管理等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会行使职责需通过会议决议，决议须经全体委员过半数通过，并对董事会负责。细则还规定了议事程序、表决方式、会议记录及保密要求等内容。

[德林控股|公告解读]标题：进一步延迟寄发涉及根据特别授权认购新股份之关连交易之通函

解读：德林控股集团有限公司（股份代号：1709）宣布进一步延迟寄发有关特别授权认购新股份之关连交易的通函。此前，公司已于2025年8月7日、8月12日、8月14日发布关于配售事项、先旧后新认购事项及特别授权认购事项的公告，并于2025年8月28日、9月18日、10月13日及11月4日公布延迟寄发通函。根据上市规则，原定于2025年11月25日或之前寄发载有特别授权认购事项详情、股东特别大会通告等内容的通函，由于需更多时间落实相关资料，现预计将于2025年12月16日或之前寄发予股东。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前聘请。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。审计委员会负责制定政策、监督选聘过程及评估会计师事务所执业质量。改聘会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成，并按相同程序执行。公司须在年度报告中披露审计费用、服务年限等信息，并加强对会计师事务所的信息安全管理。

[越疆|公告解读]标题：章程(2025年11月)

解读：深圳市越疆科技股份有限公司章程于2025年11月修订并生效，适用于公司在境内及香港联合交易所上市后的规范运作。公司注册资本为人民币43995.54万元，总股本为43995.54万股，每股面值1元。公司于2024年12月23日及2025年1月21日在联交所主板上市，发行H股44,195,400股。章程明确了股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会与监事会构成及职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度、利润分配政策、内部审计机制及公司合并、分立、解散清算程序等内容。公司设独立董事制度，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。利润分配原则上优先采用现金分红，同时可采取股票或现金与股票相结合方式。公司须在股东会通过利润分配方案后2个月内完成派发。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。主要职责包括提出董事会规模和构成建议、搜寻并审查董事及高管候选人，并向董事会提交建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议由主任委员召集，决议须经全体委员过半数通过，并形成会议记录存档。

[宸展光电|公告解读]标题：宸展光电：内部控制制度（2025年11月）

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司制定了内部控制制度，旨在加强公司内部控制管理，提升风险防范能力，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司章程制定，明确了内部控制的目标、原则及实施要求。内部控制涵盖公司层面、下属部门及业务环节，涉及销货收款、采购付款、生产、固定资产、货币资金、关联交易、投资、研发等各项业务。公司设立审计委员会，负责审查和监督内部控制的有效性。董事会负责制度的建立健全，经理层负责日常运行。制度还规定了内部控制的检查监督机制、信息披露要求及年度自我评估报告的编制与披露。

[建业实业|公告解读]标题：2025-26中期业绩公布

解读：截至2025年9月30日止六个月，集团收入达港币44.7亿元，同比增长38.4%；核心经营溢利为港币1,530万元，较去年同期亏损港币120万元实现扭亏。主要增长动力来自广州住宅项目“港汇台”的销售表现，贡献经营溢利港币5,660万元。然而，受投资物业重估亏损影响，录得股东应占亏损净额约港币2.3亿元，去年同期为港币6,930万元。投资物业公平值亏损净额为港币3.7亿元，主要由于香港及中国大陆物业市场调整所致。业务方面，中国内地租赁组合表现稳健，日本酒店组合入住率与房价强劲，宝轩酒店（中环）预计于2026年1月重新开业。集团负债比率为61.8%，现金及等价物为港币9.03亿元。董事会不建议派发中期股息。

[西山科技|公告解读]标题：重庆西山科技股份有限公司关于公司董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告

解读：重庆西山科技股份有限公司于2025年11月25日收到非独立董事王常英女士的辞职报告，因公司治理结构调整，其辞去第四届董事会非独立董事职务，但仍继续担任公司副总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举王常英女士为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。本次调整后，董事会成员仍为9名，符合法定人数及相关任职规定。

[时代新材|公告解读]标题：关于董事辞职离任暨变更董事的公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会于2025年11月25日收到董事丁有军先生的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至公告日，丁有军先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。为保证董事会正常运作，公司同日召开董事会会议，提名刘彩先生为第十届董事会非独立董事候选人，并拟任战略委员会委员。刘彩先生现任中车金控副总经理、总法律顾问、首席合规官，未持有公司股份，未受过行政处罚或证券交易所惩戒。