公告解读

[金隅集团|公告解读]标题：北京金隅集团股份有限公司关于刘宇先生不再担任公司总法律顾问的公告

解读：北京金隅集团股份有限公司董事会于2025年11月25日收到刘宇先生的辞职报告，其因工作变动辞去公司总法律顾问职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去该职务后，刘宇先生将继续担任公司副总经理。截至公告日，刘宇先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺事项，与董事会无意见分歧，亦无其他需披露事项。公司董事会对其在总法律顾问任职期间的贡献表示感谢。

[时代新材|公告解读]标题：关于与中车集团等公司2026年日常关联交易预计的公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司预计2026年与中车集团及其下属公司、联营合营企业发生日常关联交易。涉及向关联方采购原材料、销售产品、接受劳务、资金拆入、在财务公司存贷款等事项，总交易金额多项明确。关联交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[三花智控|公告解读]标题：取消召开2025年第二次临时股东大会及取消暂停办理股份过户登记手续期间

解读：浙江三花智能控制股份有限公司（股份代号：2050）宣布取消原定于2025年11月27日举行的2025年第二次临时股东大会。此次会议原计划审议通函及通告所列议案。取消原因为两地交易所信息披露统筹安排，经审慎考虑后决定取消。公司原定于2025年11月24日至11月27日及2025年12月8日至12月11日暂停办理H股股份过户登记手续。鉴于股东大会已取消，H股股份过户登记将于2025年11月26日恢复，上述原定暂停期间将相应取消。公司将根据实际情况另行召开董事会，重新审议并确定临时股东大会的召开日期。董事会就此次取消给投资者带来的不便表示歉意，并提醒投资者在买卖公司证券时谨慎行事。

[时代新材|公告解读]标题：关于向越南全资子公司增资的公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司拟以自有资金45,846万元人民币（约6,367.5万美元）向全资子公司越南风电叶片工程有限公司增资。增资后，越南子公司注册资本将由100万美元增至6,467.5万美元，公司仍持有100%股权。本次增资旨在推动越南子公司平台建设，提升海外市场竞争能力。该事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议，但尚需中国及越南相关监管部门批准。越南子公司成立于2025年6月，尚未开展业务，无财务数据。

[中国铝业|公告解读]标题：公告 - 关连交易 - 云铝股份收购附属公司少数股权

解读：中国铝业股份有限公司于2025年11月25日发布公告，宣布附属公司云铝股份与云南冶金签订收购协议，拟通过非公开协议转让方式以现金收购云南冶金持有的云铝涌鑫28.7425%股权、云铝润鑫27.3137%股权及云铝泓鑫30%股权。本次收购完成后，云铝股份对上述三家公司的持股比例将分别增至96.0766%、97.4560%和100%。交易对价合计人民币226,656.37万元，参考以2024年12月31日为评估基准日的资产评估报告，并经双方协商确定。由于云南冶金为中国铝业控股股东中铝集团的附属公司，本次交易构成香港上市规则第14A章项下的关连交易。根据规定，该交易须履行申报及公告义务，但获豁免独立股东批准。然而，依据上海证券交易所规则，仍需提交公司股东大会审议批准。公司预计于2025年12月8日前发出通函，载明交易详情及决议案。

[ST东尼|公告解读]标题：浙江东尼电子股份有限公司关于获得政府补助的公告

解读：浙江东尼电子股份有限公司于2025年11月24日、25日收到两笔与收益相关的政府补助，合计1,200.00万元，占公司2024年度经审计归母净利润的104.19%。上述补助将计入其他收益，预计增加2025年度利润总额1,200.00万元。最终会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

[君亭酒店|公告解读]标题：关于筹划公司控制权变更暨停牌的公告

解读：君亭酒店集团股份有限公司接到控股股东吴启元通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。目前各方尚未签署相关协议，具体方案仍在论证和磋商中。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自2025年11月26日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。公司将根据进展情况履行信息披露义务，复牌时间将另行公告。

[兰州银行|公告解读]标题：兰州银行股份有限公司关于高级管理人员挂任期满的公告

解读：兰州银行股份有限公司于2025年11月25日发布公告，程艺女士因挂职期满，其副行长职务自然免除，不再担任本行任何职务。程艺女士已按规定完成工作交接，与董事会无不同意见，未持有本行股份。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[天地数码|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息流转过程中的登记备案流程，要求在重大事项发生时及时报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。公司董事会负责登记管理工作，董事会秘书组织实施，审计委员会进行监督。内幕信息知情人在信息未公开前负有保密义务，禁止利用内幕信息进行交易或泄露信息。违反制度者将被追责，情节严重的将移送司法机关处理。

[国药科技股份|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：國藥科技股份有限公司（股份代號：8156）謹訂於二零二五年十二月十九日上午十一時正假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈13樓1302-3室舉行股東週年大會。會議將省覽截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議將進行重選趙善能先生為執行董事，重選向碧倫先生為獨立非執行董事，並選舉刁強先生及余秉明先生為獨立非執行董事，同時授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過普通決議案，批准董事於指定期間內配發、發行及處置股份，包括授出購股權、認股權證等，配發股份總數不得超過現有已發行股份總數的20%，另可因應購回股份而擴大授權上限至10%。同時，將批准董事會於聯交所或獲認可之證券交易所購回本公司股份，購回數目不得超過已發行股份總數的10%。

[天地数码|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：杭州天地数码科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，明确了重大信息的定义、信息披露的范围和内容、披露程序、内部管理、保密措施及责任追究等内容。适用对象包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人、子公司及参股公司等。制度强调定期报告和临时报告的编制与披露要求，规定重大事件应及时披露，并建立信息披露的内部报告、档案管理和责任追究机制。

[深南电A|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：深圳南山热电股份有限公司董事会决定召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年12月12日14:30以现场与网络投票相结合方式举行。股权登记日为2025年12月9日，B股股东需在12月4日前买入股票。会议审议事项包括聘请2025年度审计机构及报酬、修订《选聘会计师事务所管理制度》、2024年度董事长及监事会主席薪酬等议案，所有议案均为普通表决事项，需经出席股东所持表决权过半数通过。中小投资者表决将单独计票。

[三花智控|公告解读]标题：(更新)截至2025年6月30日止六个月的中期股息

解读：浙江三花智能控制股份有限公司（股份代号：02050）发布关于截至2025年6月30日止六个月之中期股息的更新公告。本次股息为普通中期股息，宣派股息为每10股人民币1.2元。财政年度截止日期为2025年12月31日，宣派股息的报告期末为2025年6月30日。由于临时股东大会将被取消，相关事项将稍后公布，包括股东批准日期、除净日、递交股份过户文件的最后时限、暂停办理股份过户登记手续的日期、记录日期及股息派发日。派息金额及公司预设派发货币为港元，具体金额及汇率待公布。代扣所得税信息亦尚未确定。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。本次公告为更新公告，原定安排因股东大会取消而调整。

[*ST美谷|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：奥园美谷科技股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于对襄阳隆运减资的议案》《关于修订及修订部分公司治理制度的议案》以及《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席股东共计299人，代表股份占公司有表决权股份总数的24.5623%。各项议案均获得有效通过，其中多项议案获中小投资者超90%同意。广东广信君达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、表决结果合法有效。

[微创机器人-B|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确该委员会为董事会下设的专门机构，负责制定并审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核并提出薪酬建议。委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，主任委员由独立非执行董事担任，并须出席年度股东大会回应股东提问。委员会主要职责包括：提出董事、监事及高管薪酬政策建议；审阅绩效奖金、离职赔偿及股份计划相关事项；确保董事不参与自身薪酬决策；就需股东批准的服务合约提出投票建议；编制薪酬报告等。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。公司提供必要资源支持委员会履职，并可聘请专业机构提供意见。本细则自董事会审议通过之日起生效，原有细则同时失效。

[*ST美谷|公告解读]标题：广东广信君达律师事务所关于奥园美谷科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：广东广信君达律师事务所出具法律意见书，认为奥园美谷科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议真实、合法、有效。本次会议审议通过了关于对襄阳隆运减资、修订公司章程及部分治理制度、放弃优先购买权暨关联交易等议案。

[国药科技股份|公告解读]标题：发行股份及购回股份之一般授权、重选退任董事、选举董事之建议及股东周年大会通告

解读：国药科技股份有限公司（股份代号：8156）将于2025年12月19日上午十一时正举行股东周年大会，提呈多项决议案。大会将审议授予董事一般授权，以配发、发行不超过已发行股份总数20%的新股份，并授予购回不超过已发行股份总数10%股份的授权。购回授权获批准后，公司可购回最多63,369,305股股份。同时，大会将重选赵善能先生为执行董事、向碧伦先生为独立非执行董事，并选举刁志强先生及余秉明先生为独立非执行董事。提名委员会认为上述人选符合公司及股东整体利益。董事会建议股东投票赞成所有决议案。本次大会的记录日期为2025年12月15日，代表委任表格须于大会举行前48小时提交。

[国药科技股份|公告解读]标题：代表委任表格

解读：国药科技股份有限公司（股份代号：8156）将于2025年12月19日上午11时正，在香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦13楼1302–3室召开股东周年大会或其任何续会。本次大会将审议多项普通决议案，包括省览截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选赵善能先生为执行董事，重选向碧伦先生为独立非执行董事，并选举刁志强先生和余秉明先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金。此外，大会还将审议续聘苏亚文舜会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；向董事授予一般授权以发行、配发及处置公司股份；授予购回公司股份的一般授权；并将购回股份总数加入发行股份的授权额度内。股东如拟委任大会主席以外人士为代表，需在表格中填写代表姓名及地址，并于大会举行前48小时将签署的代表委任表格送交公司香港股份登记及过户分处卓佳标准有限公司。

[合肥城建|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：合肥城建发展股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月5日。会议审议《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于关联方为公司提供融资暨关联交易的议案》。中小投资者表决将单独计票并披露。登记时间为2025年12月8日，地点为公司证券部。会议采取现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统进行。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》等多项议案，其中部分议案为特别决议事项，需对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年12月4日，现场会议于公司一楼会议室召开。登记时间为2025年12月9日前。