公告解读

[心通医疗-B|公告解读]标题：补充公告

解读：微創心通醫療科技有限公司就2025年11月24日发布的通函及将于2025年12月15日举行的股东特别大会通告作出补充澄清。原公告中提及的递交股份过户文件以符合出席及投票资格的最后时限存在错误。正确时限应为2025年12月9日（星期二）下午四时三十分，而非2025年12月10日（星期三）下午四时三十分。该更正涉及通函第35页、EGM-2页以及股东特别大会通告第2页的内容。除上述时间更正外，通函及股东特别大会通告的其他内容保持不变。董事会成员信息亦在公告中列明。

[中钢洛耐|公告解读]标题：中钢洛耐关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：中钢洛耐科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日上午9点30分在公司办公楼一楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月4日，登记截止时间为12月9日17:00前。本次会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订治理制度、增选董事会非独立董事、续聘2025年度审计机构等四项议案，其中第一项为特别决议议案。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：厦门钨业将于2025年12月15日召开第三次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行。审议事项包括向厦钨电机非同比例增资导致的对外担保、调整及新增2025年度日常关联交易预计、修订公司章程等议案。其中修订公司章程为特别决议议案。选举王玉珍为第十届董事会非独立董事将采用累积投票制。股权登记日为2025年12月8日，股东可于12月9日至14日办理登记。

[卡姆丹克太阳能|公告解读]标题：自愿性公布 季度业务最新消息

解读：卡姆丹克太阳能系统集团有限公司自愿发布季度业务最新消息。截至公告日，集团结欠Putana Limited约400万美元债务，包括到期可换股债券及违约无抵押贷款，董事会正与其及战略投资者讨论整体清偿方案。同时，公司正与多位主要债权人商讨附属公司层面约人民币5000万元债务的资本化、利率调整或展期等清偿方式。集团业务正常运营，专注于太阳能发电站投资、分布式发电项目、锂电池储能系统销售及物流服务。集团已完成山西飞轮项目的可行性研究，并推进浮山150兆瓦飞轮及锂电池混合储能项目，但董事会尚未获得充分资料批准该项目。飞轮储能系统已于2025年3月1日并网运行，带动储能业务收入由截至2024年6月止六个月约人民币1240万元增至截至2025年6月止六个月约9880万元，增长695.5%。公司将继续评估项目风险并采取措施解决持续经营问题。

[微创机器人-B|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，明确提名委员会作为董事会下设专门机构的职责与运作机制。提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事占多数，并至少包含一名不同性别的董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生。委员会负责对公司董事及高级管理人员人选的选择标准和程序提出建议，检讨董事会架构、人数及组成，评估董事独立性，制定继任计划，审阅董事会多元化政策及领导层需求，并协助编制董事会技能表。提名委员会每年至少召开一次会议，可聘请中介机构提供专业意见，会议决议须经全体委员过半数通过。该细则自董事会审议通过之日起生效，原有细则同时失效。

[时代新材|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，不再设监事。同时修订《公司章程》，新增‘控股股东和实际控制人’‘独立董事’‘董事会专门委员会’章节，删除‘监事会’‘监事’章节，并对股东会、董事会等治理制度进行相应修订。相关议案尚需提交股东大会审议。

[宸展光电|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：宸展光电（厦门）股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日16:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月4日。会议审议包括预计2026年度为下属公司提供担保、日常关联交易、开展外汇套期保值业务、向银行申请综合授信额度、变更注册资本并修订公司章程、修订及制定部分公司治理制度等六项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子关于公司董事兼副总经理辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：博敏电子股份有限公司董事会近日收到董事、副总经理韩志伟先生的辞职报告，因个人原因，韩志伟先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略与发展委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。2025年11月25日，公司召开职工代表大会，选举曾铁城先生为第五届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。韩志伟先生的辞职不影响董事会正常运作，公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[时代新材|公告解读]标题：关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计额调增的公告

解读：株洲时代新材料科技股份有限公司拟调增2025年度与中车集团等公司日常关联交易预计额度，其中与中车集团合并范围内子公司发生的日常关联交易额度调增110,000,000.00元。调增主要涉及向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产以及接受关联人提供的劳务。相关议案已由独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。关联交易遵循市场原则，不影响公司独立性。